LANDFILL RECYCLED ENERGY, AFGEKORT : LRE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LANDFILL RECYCLED ENERGY, AFGEKORT : LRE
Dénomination : LANDFILL RECYCLED ENERGY, AFGEKORT : LRE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.033.271

Publication

26/09/2014
ÿþ Mod W.:1rd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

RE'CHTDANK van KOOPHANDEL

I! ANTWERPEN, afdeling HASSELT

17 SEP. 2014

Griffie

11111111111111111111

Ondernemingsnr : 0839.033.271

Benaming

(voluit) : Landfill Recycled Energy

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Ekkelgaarden 16 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 31 mei 2013

Met ingang van 1 juli 2013 komt een einde aan het mandaat van bestuurder van Vaivad bvba vast vertegenwoordigd door de heer Bert Witkamp, Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd als bestuurder tot en met de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 de heer Guida Hermans, Appeystraat 6, 3830 Wellen.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 27 augustus 2014

Jemi Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

d111% Louis Machiels

gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van jB vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 18.08.2014 14439-0435-030
09/12/2013
ÿþ _ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

011

131 384

Ondernemingsnr : 0839.033.271

Benaming

(voluit) : Landfill Recycled Energy

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 16 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24 december 2012.

Met ingang van 24 december 2012 is aan het mandaat van bestuurder van dhr. Robert Johnson een einde gekomen. Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd als bestuurder tot en met de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 dhr. Roif Stein, wonende te Marston Gate, South Marstan, Swindon SN3 40E, United Kingdom.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 26 februari 2013

Jemi Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

dhr. Louis Machiels

gedelegeerd Bestuurder

TVD Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

dhr. Thierry Van Dyck

bestuurder

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/12/2014
ÿþ Nad Word 11.1

L I'tt tÏ 4

~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





!ill

*14222540*





Ondernemingsnr : 0839.033.271

Benaming

(voluit) : LANDFILL RECYCLED ENERGY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 september 2014.

Met ingang van 1 oktober 2014 komt een einde aan het mandaat van bvba TVD Consuit met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Sparrenweg 69, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Van Dyck.

Met ingang van dezelfde datum wordt mevrouw Fabienne Soetaers, Hoogdorpstraat 25, bus 2, 3570 Alken, benoemd als bestuurder tot en met de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt, 30 september 2014

Jemi Consult bvba

gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

dhr. Louis Machiels

pECHTBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

0 4 DEC. 2014

aFdefln§aiitlif9&T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.08.2013 13389-0262-031
02/07/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0839.033.271

Benaming

(voluit) : Landfill Recycled Energy

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 16 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24 december 2012.

Met ingang van 24 december 2012 is aan het mandaat van bestuurder van dhr. Robert Johnson een einde gekomen. Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd ais bestuurder tot en met de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 dhr. Roif Stein, wonende te Marston Gate, South Marstan, Swindon SN3 40E, United Kingdom.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 26 februari 2013

Jerni Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

dhr. Louis Machiels

gedelegeerd Bestuurder

TVD Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

dhr. Thierry Van Dyck

bestuurder

i

S

bel-az Be Sta;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3100633*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 -06- 2013

HAu~ c

27/06/2012
ÿþ LtetiWMtl 11.1

in de bijlagen het Bet isch Staatsblad bekend te maken kopie

bij 9 P~

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12113456*

r I-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0839.033.271

Benarning

(voluit) : Landfill Recycled Energy

(vercerty

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkeigaarden 16 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

OnderwerP akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 november 2011.

Met ingang van 1 november 2011 is aan het mandaat van bestuurder van Paladan bvba vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick Laevers een einde gekomen. Met Ingang van dezelfde datum wordt gecoâpteerd ais bestuurder tot de volgende aandeelhoudersvergadering de bvba Jemi Consult, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machieis_

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 januari 2012.

Met ingang van 13 februari 2012 eindigt het mandaat van bestuurder van Huize Pletelbeek nv vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machiels en het mandaat van bestuurder van; JM Recycling nv vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machiels.

Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd ais bestuurder tot en met de jaarvergadering over het; boekjaar eindigend op 31 december 2016 de bvba Valuad, met maatschappelijke zetel te 4600 Visé, Rue de Maestricht 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Bert Witkamp en de bvba TVD Consult, met maatschappelijke zetel te 3520 Zcnhoven, Sparrenweg 6e. vertegenwoordigd door haar veste; vertegenwoordiger dhr. Thierry Van Dyck.

Met ingang van 1 november 2011 is aan het mandaat van bestuurder van Pafadan bvba vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick Laevers een einde gekomen. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de cooptatie van Jemi Consult bvba door de raad van bestuur van 2 november 2011. De bijzondere algemene vergadering benoemt met ingang van 1 november 2011 tot en met de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 als bestuurder Jemi Consult bvba met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door haar vaste. vertegenwoordiger dhr. Louis Machiels.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 januari 2012.

De Raad van Bestuur van 26 januari 2012 benoemt als gedelegeerd bestuurder met ingang van 13 februari 2012 tot en met de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 de tavba Jemi Consult, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pleteibeekstraat 85, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machieis

De Raad van Bestuur van 26 januari 2012 benoemt tot voorzitter met ingang van 13 februari 2012 tot en meti de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 de bvba Valuad, met maatschappelijke; zetel te 4600 Visé, Rue de Maestricht 12, vertegenwoordlgd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Bert: Witkamp

Cp de laatste blz. van Luit: B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij ven de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersacn ten. aanzien Aran derden ta vertegemuoerdlgen

Verso ; Naam en handtekening.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 18 april 2012

Jemi Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

dhr, Louis Machiels

gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

$ijïagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

u

I II III1II I UI IUII

*12068242*

Dhr. Robert Johnson

NV JM Recycling

met als vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machiels Gedelegeerd Bestuurder

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VOORZITTER & GEDELEGEERD BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de vergadering van de Raad van Bestuur dd, 14 september 2011 werd beslist :

*te benoemen met ingang van heden, 14 september 2011, tot na de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31.12,2016 tot voorzitter van de Raad van Bestuur :

Huize Pietelbeek nv, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Machiels

*te benoemen met ingang van heden, 14 september 2011, tot na de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31.12.2016 tot gedelegeerd bestuurder:

JM Recycling hv, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Machiels

*te benoemen als commissaris tot de jaarvergadering die zal stemmen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 20;4 :

CVBA Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83 waarv9or-e.al-epteden de heer Johan De Coster, bedrijfsrevisor, wonende te 3534 Halen, Diestersteenweg 122.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0839.033.271

Landfill Recycled Energy LRE

Naamloze Vennootschap Ekkelgaarden 16 te 3500 Hasselt

bet aa Be Sta

i

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -03- 2012

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

05-09-2011



Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11305288*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : LANDFILL RECYCLED ENERGY

0839033271

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en elf op drieëntwintig augustus voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1) De naamloze vennootschap J.M. RECYCLING, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, BTW BE 0439652993, RPR Hasselt, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi FAGARD te Genk op 22 december 1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad op 19 januari 1990 onder nummer 531, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 6 juli 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 27 juli 2010 onder nummer 10112131.

Hier vertegenwoordigd door ingevolge één onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met de akte door mevrouw Leen Depré, 591-3698470-59, Cornelstraat 11, 3740 Munsterbilzen.

2) De Limited, ADVANCED PLASMA POWER Ltd, vennootschapsvorm naar Engels recht, met zetel te Londen EC3V OEH (Verenigd Koninkrijk), 52-54 Gracechurch Street, 7de verdiep, opgericht op 23 november 2005 in overeenstemming met Engels recht en gekend onder nummer 5633910 zoals blijkt uit een certificaat van oprichting, hier vertegenwoordigd door mevrouw Aagje De Graeve, wonende te Molenwiek 6, 8300 Knokke, identiteitskaartnummer 591-2584904-35, ingevolge één onderhandse volmacht, de dato 19 augustus 2011, die hieraan gehecht zal blijven en die voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaal woonstkeuze doet in de kantoren van Eversheds Brussels CVBA, met kantoren te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat het ten belope van 250.000,00 euro volstort is door inbreng in geld als volgt:

1. J.M. Recycling NV, voornoemd, ten belope van 900.000,00 euro, waarvan gestort 225.000,00 euro, in ruil waarvoor zij 900.000 aandelen bekomt.

2. Advanced Plasma Power Limited, voornoemd, ten belope van 100.000,00 euro, waarvan gestort

25.000,00 euro, in ruil waarvoor zij 100.000 aandelen bekomt.

Zij verklaren de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6489654-42 bij

BNP Paribas Fortis geopend ten name van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt

opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 18

augustus 2011, bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt LANDFILL RECYCLED ENERGY, in het kort LRE.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur duur en begint te werken vanaf de

neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België

of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door

het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,

agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Doel

A) De ontwikkeling, de exploitatie, de constructie en toepassing van Gasplasma® energie-installaties voor het genereren van energie door de ontginning van stortplaatsen.

B) Onderzoek en ontwikkeling, het testen en ander wetenschappelijk werk binnen het gebied van behandeling van vaste brandstof gerecupereerd uit de ontginning van stortplaatsen om energie te genereren.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan verder alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, behalve voor verrichtingen gelimiteerd door de wetten op financiële instellingen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, genomen met bijzondere meerderheid overeenkomstig de statuten, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Kapitaal - aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (1.000.000 EUR). Het is verdeeld in 1.000.000 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vier leden. Deze zal worden samengesteld als volgt:

- 3 bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de NV J.M. Recycling, voornoemd.

- 1 bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Limited Advanced

Plasma Power, voornoemd.

De raad van bestuur zal eveneens mogen bijgewoond worden door twee waarnemers, die echter in geen geval stemrecht zullen/kunnen uitoefenen binnen de raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een ambtstermijn van maximaal zes jaar.

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van een niet herkozen aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur vergadert minstens 4 maal per jaar en telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.

Elke bestuurder kan een Raad van Bestuur samenroepen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist.

De uitnodigingen worden, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden plaats op de locatie die aangegeven is in de uitnodiging. De vergaderingen kunnen gehouden worden door middel van technische communicatiemiddelen die een collectieve beraadslaging toelaten, zoals video  of conference call.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens één bestuurder voorgedragen door JM Recycling NV en één bestuurder voorgedragen door Advanced Plasma Power Ltd aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven werkdagen, geldig kunnen beraadslagen en besluiten met uitsluiting van sleutelbeslissingen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Inzake sleutelbeslissing kan deze volgende vergadering van de Raad van Bestuur enkel geldig beraadslagen en besluiten indien minimum één bestuurder voorgedragen door JM Recycling NV en één bestuurder voorgedragen door Advanced Plasma Power Ltd aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Iedere verhinderde bestuurder mag volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax, elektronisch bericht of elk ander telecommunicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in beginsel genomen bij meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen ( sleutelbeslissingen ) slechts kunnen worden genomen wanneer zij worden goedgekeurd door de meerderheid van de

bestuurders EN door minstens één bestuurder voorgedragen door JM Recycling NV en één bestuurder voorgedragen door Advanced Plasma Power Ltd:

i. Goedkeuring van en wijzigingen in het strategisch business plan (met inbegrip van het voorstellen van een winstuitkeringpolitiek en het oplijsten van prioriteitsinvesteringen) van de vennootschap of in de aard van haar activiteiten;

ii. Goedkeuring van en wijzigingen in het jaarbudget en objectieven van budgetten, met inbegrip van kritieke prestatie-indicatoren ( KPI ), vastleggen van bonussen en bonusschema s, kapitaal expenditures, en voorgestelde financieringen;

iii. Goedkeuring van het verkopen, het verhuren, het ruilen of het overdragen van belangrijke activa van de vennootschap;

iv. Uitgifte van obligaties, schuldbrieven of andere gelijkaardige schulddocumenten, de goedkeuring van leningen of voorschotten die niet werden opgenomen in het jaarbudget en die werden afgesloten buiten het gewone bedrijf van de vennootschap;

v. Het verlenen van een pand, hypotheek of andere zakelijke zekerheid op activa van de vennootschap of van een persoonlijke zekerheid door de vennootschap;

vi. Elke verwerving, huur, of overdracht van onroerend goed;

vii. Goedkeuring van elke vorm van investering, elke overname (zoals maar niet beperkt tot: de overname van een bedrijf, voorraden, of aandelen) elke joint venture of partnership overeenkomst;

viii. Goedkeuring, wijziging of beëindiging van elk akkoord en elke overeenkomst tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of hun dochterondernemingen;

ix. De benoeming, de bezoldiging, het ontslag en de vaststelling van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder;

x. De aanstelling, bezoldiging en het ontslag van leden van het hoger management of personeelsleden met een sleutelfunctie;

xi. De vaststelling van de jaarrekeningen;

xii. Het voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of rechten verbonden aan de aandelen en de voorstellen tot wijzigingen hiervan;

xiii. Het stellen van een waarborg door de vennootschap voor verplichtingen van een derde partij;

xiv. De oprichting of overname van dochterondernemingen of bijkantoren van de vennootschap;

xv. Het uitbrengen van een stem in de aandeelhoudersvergadering van een andere vennootschap;

xvi. De (her)locatie van maatschappelijke- administratieve of andere bedrijfszetels van de vennootschap;

xvii. Elk voorstel tot benoeming van de commissaris van de vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

xviii. Elke aanwerving en/of ontslag, maar niet vervanging, van personeel met een bruto jaarloon hoger dan 50.000 EUR of van personeel dat rechtsreeks rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder;

xix. Elke verkoop of beëindiging van een deel van of het gehele bedrijf van de vennootschap;

xx. Goedkeuring van (bijkomende) financiering van de vennootschap en de projecten van de vennootschap;

xxi. Goedkeuring van elke handlesagentuur- distributie- of gelijkaardige overeenkomst;

xxii. Het gebruik van het toegestaan maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;

xxiii. Het inleiden of beëindigen van een (geschillen)procedure (voor elke rechtbank of arbiter);

xxiv. Elke overeenkomst met een bank (met inbegrip maar niet beperkt tot het verlenen van een volmacht op een bankrekening);

xxv. De organisatie en benoeming van een directiecomité;

xxvi. Het verlenen van volmachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door een gedelegeerd bestuurder, te benoemen door de Raad van Bestuur.

Met dagelijks bestuur wordt bedoeld: alle handelingen of verrichtingen, waartoe de noodzaak zich dag na dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming, en waarvoor, gelet op hun gering belang of met de noodzaak van een onverwijlde beslissing, een bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet te verrechtvaardigen valt. Deze omvatten ondermeer (niet limitatief):

- dagelijkse operationeel en commercieel management,

- boekhouding,

- alle wettelijke verplichte handelingen van een vennootschap,

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 18.3 behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur. Voor de zaken die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in en buiten rechte steeds vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders. Voor de zaken die deel uitmaken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Binnen de beperkingen van hun mandaat, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door één of meerdere bijzondere gevolmachtigden.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 19.15 uur.

Indien die een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Ten minste zes weken voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de door de wet vereiste stukken, aan de commissarissen, die het verslag moeten opmaken bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Winstverdeling.

De nettowinst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die nettowinst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Wijze van vereffening.

1.Ontbinding.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van de Raad van Bestuur, dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden

voordien is vastgesteld.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van het verslag worden overgenomen in de akte.

2.Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De vereffening geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 19.15 uur.

BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan dhr. Johnny Oris, Keizerstraat 63, 3590 Diepenbeek met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

7. De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het handelsregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

BENOEMING BESTUURDERS

3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 4 en worden in die functie verkozen voor een duur van zes jaar ingaande op heden en eindigend op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016:

Drie bestuurders gekozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouder sub 1:

1° De Naamloze vennootschap J.M. RECYCLING, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, , ondernemingsnummer BTW BE 0439.652.993, en in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MACHIELS, Louis, geboren te met woonplaats te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van haar raad van bestuur op datum van heden.

2° De Naamloze vennootschap HUIZE PIETELBEEK, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, ondernemingsnummer BTW BE 0875.493.987 en in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MACHIELS, Louis, met woonplaats te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85 voornoemd, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van haar

raad van bestuur op datum van heden.

3° De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paladan, met zetel te 2820 Bonheiden, Kleinbeeklei 27, ondernemingsnummer BTW BE 0829.682.372 en in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAEVERS, Patrick, met woonplaats te 2820 Bonheiden, Kleinbeeklei 27, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van haar raad van bestuur op datum van heden.

Een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders sub 2:

JOHNSON, ROBERT, met woonplaats te YO23 2RZ BISHOPTHORPE (YORK), KIRKWELL 16. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 06.08.2015 15400-0332-031
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 20.07.2016 16336-0148-031

Coordonnées
LANDFILL RECYCLED ENERGY, AFGEKORT : LRE

Adresse
EKKELGAARDEN 16 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande