26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 25.06.2014 14207-0039-011
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 26.06.2013 13211-0457-011
17/04/2013
ÿþ n a d 2 . 1
n r )
( h ~ ~
í
i
I I V
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N u e r p l o g d t e r f j r i f i l 7 d e r r u e h t b r i n k v , k c o p h a n d ; , l t ~ : T O N G E R E N
1 ! . 1 3 - 0 4 - 2 0 1 3
D e F t o o f d g r í t f i e E , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 4 . 4 4 5 : 0 1 4
B e n a m i n g : B V B A L A U M E N G U Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i p e r n a u 1 0
3 6 5 0 D i l s e n - s t o k k e r n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s - t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A L A U M E N G U Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i p e r n a u 1 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 A 4 5 . 0 1 4 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n ,
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v a n h e t : t w e e d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 0 5 6 8 9 .
I n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d p e r v e r g i s s i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 1 , 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t w a s e v e n w e l n o o i t d e b e d o e l i n g o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e b e d o e l i n g w a s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n e n e r z i j d s d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e h e e r L a u m e n G u y P i e r r e H u b e r t , v o o r n o e m d e n a n d e r z i j d s d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h e t p e r m a n e n t e v o o r s c h o t v a n d e h e e r L a u m e n G u y P i e r r e H u b e r t , v o o r n o e m d . B i j g e v o l g d i e n t d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t g e z e t t e w o r d e n .
B ) R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R - D E R 1 ) R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n h e t : b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n L A U M E N G Ù x B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t v e r h o g i n g v a n d e r e e d s b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n v a n L A U M E N G U Y B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 5 1 2 , 9 0 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l
v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 1 m a a r t 2 0 1 3 _ . " .
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a p v a n d e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d v a n n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) N e e r l e g g i n g
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
I N B R E N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 6 , 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I - Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e h e e r L a u m e n G u y P i e r r e H u b e r t , v o o r n o e m d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n - d e e l .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F - E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h e t p e r m a n e n t e v o o r s c h o t v a n d e h e e r L a u m e n G u y P i e r r e H u b e r t , v o o r n o e m d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
C ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t v o o r h e t o v e r i g e d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k o p é é n e n t w i n t i g
L ~ 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 0 5 6 8 9 , b e h o u d e n b l i j f t e n d a t g e m e l d e a k t e e n o n d e r h a v i g e a k t e i n z a k e r e c h t z e t t i n g é é n g e h e e l v o r m e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i " ~ 1 r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþr ; 7 7 ' 1 " - \ \ ( / : ` , - - ; " I \
j
,
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e t a S t a a t
I ~
* 1 3 0 0 5 6 8
3 ; L G I S C H S A A T S S L T -
D e H o o f d g r i t t i . r . , r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E
3 1 - 1 2
h l g d r y @ l ü g d t e s t ' d u r f e o 4 l b n k y . k o o p i t â t e l l T p N Q M E N
2 4 - 1 2 - 2 0 1 2
2 0 1 2
O r t i d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 4 5 . 0 1 4
B e n a m i n g : B V B A L A U M E N G U Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a c h t e g a a l l a a n 4 0
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s - ` t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g e b o d e n t e r ; r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l - 1 h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A L A U M E N : G U Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , N a c h t e g a a l l a a n 4 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 4 5 . 0 1 4 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n N a c h t e g a a l l a a n 4 0 t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m n a a r S i p e r n a u 1 0 t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k K e m
D i e n t e n g e v o l g e l u i d t a r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i p e r n a u 1 0 " .
T W E E D E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t , T W E E H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I - Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m ' h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e ' r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e ; f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n : r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r w e z e n l i j k t i s . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d ' z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d Z 1
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e c o d i f i c a t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t i n g e v o e r d b i j W e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r :
I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j i n z u l k g e v a l h e t s y s t e e m v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t g e o r g a n i s e e r d t e w o r d e n .
A r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ( v e n n o t e n ) ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e z i j n .
W a n n e e r d e r e c h t s p e r s o o n e e n m a n d a a t u i t o e f e n t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t g e k o z e n t e w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , e n d r a a g t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e l k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s d e r e c h t s p e r s o o n z e l f . I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p e e n v o o r m e l d m a n d a a t u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , d i e n t h i j d e i d e n t i t e i t v a n z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r t e g e v e n a a n d e z e r e c h t s p e r s o o n , w e l k e l a a t s t e d i e n t t e z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s .
A r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . "
V o o
t . h o l u n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V I J F D E B E S L Û I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w
C O L S O N M a r i e J e a n n e J a c q u e l i n e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L A U M E N G u y P i e r r e H u b e r t , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l s n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r
, 1 b L ' h o u e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 29.06.2012 12225-0123-011
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 30.06.2011 11217-0551-011
29/03/2010 : TG092285
02/07/2009 : TG092285
22/12/2008 : TG092285
28/07/2008 : TG092285
31/07/2007 : TG092285
28/07/2006 : TG092285
08/08/2005 : TG092285
21/09/2004 : TG092285
13/05/2004 : TG092285
13/05/2004 : TG092285
20/10/2003 : TG092285
07/04/2001 : TGA011634
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.04.2016, NGL 30.06.2016 16242-0046-011