22/04/2014
ÿþE S t
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 5 4 5 5 5 3
B e n a m i n g : L B R P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H a l v e w e g 1 2 B u s 1 3 5 2 0 Z o n h o v e n
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n :
D e h e e r B a e k e J e f f r e y , w o n e n d e W i n d g a t 1 5 t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , n e e m t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d b e l e i d .
D e b v b a G n o m i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l C i t a d e l l a a n 1 4 t e 9 0 0 0 G e n t , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a e k e J e f f r e y i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H a n d t e k e n i n g ,
G n o m i t B v b a
Z a a k v o e r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a e k e J e f f r e y
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 9 - A P R . 2 0 1 4
a f d u i n g . k j A S S E L T
r i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 5 . 5 4 5 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i t t l e B i g R i g P r o d u c t i o n s
( v e r k o r t ) : L B R P
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a l v e w e g 1 2 b u s 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I T T L E B I G R I G P R O D U C T I O N S " , i n a f k o r t i n g " L B R P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H a l v e w e g 1 2 B u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 5 4 5 . 5 5 3 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g i n " L B R P " , ,
V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W l B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 6 1 5 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t ; v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 8 4 . 7 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r J A C O B S M a u r i c e , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n . t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 2 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r D E B E U C K E L E E R J o h a n , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n .
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 2 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o h e e r B A E K E J e f f r e y , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f t i g e u r o ( 2 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 1 7 4 5 0 6 9 2 9 4 7 4 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t
e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V a a t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 6 6 1 5 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 8 4 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M a c h t i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i . S a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 1 1 , ) 2 1 1 1 1 0
1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 1 - 2 0 1 4
H A 3 S f i f f %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , ,
V o o r -
' ` b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B . - V e n u i l n
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V o l m a c h t
1 ] e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r J a c o b s M a u r i c e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e J a c o b s , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H a l v e w e g 1 2 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g