LE CHATEAU

Dénomination : LE CHATEAU

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 449.866.796

Publication

17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.01.2014, NGL 11.03.2014 14062-0209-013
27/02/2014

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- *1905 31111111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0449.866.796

Benaming

(voiUit) : LE CHATEAU

(verkort)

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 -02- 2014

S...ELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV tevens te benoemen tot

Zetel : Ringlaan 32 - 3530 Houthalen-Helchteren (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijkomende gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de Raad van Bestuur gehouden op 19 januari 2014

De Raad van Bestuur beslit unaniem de heer Ghislain LENAERS, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf heden.

De Raad van Bestuur is bijgevolg vanaf heden en tot 25 december 2014 samengesteld als volgt:

- de NV GL-PROPERTIES1 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ghislain Lenaers

- de heer Ghislain Lenaers.

De beide bestuurders zijn tevens gedelegeerd bestuurders.

GL-PROPE=RTIES NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Ghislain Lenaers

De heer Ghislain LENAERS

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2015

�� Mod Woid 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Illiul*11uui~u~1iw~uWuuiiu~ RECHT6ANKvan K0OPHANt7r'I.

15 9169 te ANTWERPEN

2 3 JAN, 2015

Griffie

afdeling HASSELT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr BE0449.866.796

Benaming (voluit) : LE CHATEAU

(verkort) : naamloze vennootschap

Rechtsvorm Ringlaan 32 - 3530 Houthalen-Helchteren

Zetel (volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op

18/1212014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "Le Ch�teau", waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 32,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.866.796., hierna "de vennootschap" genoemd,

volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar Anemo.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1200 Sint

L.ambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188.

DERDE BESLISSING.

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd

drie�nnegentig euro drie�nvijftig cent (247.893,53 EUR) bedraagt en beslist over te gaan tot de expliciete

uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

VIERDE BESLISSING.

1. De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de

- de naamloze vennootschap GL PROPERTIES, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-' Helchteren, Ringlaan 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het, nummer 0890.036.168, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LENAERS Ghislain Frederic Maria, hierna genoemd.

- de heer LENAERS Ghislain Frederic Maria, geboren te Hasselt, op 14 januari 1956, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 36,

en dit met ingang van heden.

2. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de heer TANS Bart Willy Jan, geboren te Hasselt, op 21 oktober 1968, nationaal nummer 68.10.21-

251.35, wonende te 3511 Hasselt, Stevoortse Kiezel 192

- de naamloze vennootschap "LIVACO", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel,

Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer

0457.614.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer TANS Bart, voornoemd.

De benoeming neemt aanvang op heden.

VIJFDE BESLISSING.

a) E�nparig keurt de vergadering het verslag goed van het bestuursorgaan opgesteld te Houthalen-Helchteren op heden met aangehecht de staat van actief en passief afgesloten per 31 oktober 2014.

b) Eenparig beslist de vergadering om het doel van de vennootschap te vervangen door de volgende doelsomschrij\ring:

"Artikel drie Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

N De exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, stookolie of door middel van hernieuwbare energiebronnen.

B/ Het produceren, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van energie, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van alle bestaande en toekomstige toepassingen met betrekking tot, hernieuwbare energie en tot hernieuwbare energiebronnen. Het onderzoeken en ontwikkelen van (nieuwe) toepassingen en mogelijkheden betreffende energie en hernieuwbare energiebronnen in de meest ruime zin van het woord. Het promoten van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van hef, woord.

C/ De ontwikkeling van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en andere vormen.

D/ Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

EI De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen,

FI Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

G/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

H/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

I/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

J/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

KI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

LI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

MI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap heeft tevens tot doel

N het bouwrijp maken van terreinen;

BI burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw, welke onder meer omvat

" het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;

> de algemene co�rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

" het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort,

> de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

" de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en

voetgangers;

C/ bouwinstallatie;

D/ afwerking van gebouwen;

E/ handelsbemiddeling;

1=/ financi�le leasing;

G/ kredietverstrekking;

, H/ verzekeringswezen;

I/ hulpbedrijf in verband met financi�le instellingen;

JI verhuur en handel in onroerende goederen welke onder meer omvat:

" projectontwikkeling;

" grondverkavelingen;

" de handel in eigen onroerend goed;

" flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;

" verhuur van eigen onroerend goed;

�' bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

KI adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

L! managementsactiviteiten van holdings;

MI onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin,

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheceren.

De vennootschap kan participeren, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle commerci�le, roerende, onroerende, industri�le, financi�le verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financi�le tussenkomst of anderszins deel hebben of samenwerken met aile, in Belgi� of in het buitenland, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en ��n alsook met de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee, inwerking getreden op ��n september tweeduizend en twee en met inbegrip van aile eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten en met inbegrip van de aanpassing aan de genomen beslissingen met onder meer volgende artikelen:

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benaming "Anema" Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: A/ De exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, stookolie of door middel van hernieuwbare energiebronnen.

B/ Het produceren, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van energie, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van aile bestaande en toekomstige toepassingen met betrekking tot hernieuwbare energie en tot hernieuwbare energiebronnen. Het onderzoeken en ontwikkelen van (nieuwe) toepassingen en mogelijkheden betreffende energie en hernieuwbare energiebronnen in de meest ruime zin van het woord. Het promoten van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest mime zin van het woord.

C/ De ontwikkeling van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en andere vormen.

D/ Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hemieuwbare energie.

E/ De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen.

FI Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschnjving of op elke andere wijze in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

G/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

H/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

!1 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

J/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

W Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

L/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

MI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap heeft tevens tot doel :

A/ het bouwrijp maken van terreinen;

BI burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw, welke ondermeer omvat:

�' het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;

�' de algemene co�rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

�' het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort.

�' de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

�' de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

C/ bouwinstallatie;

D/afwerking van gebouwen;

E/ handelsbemiddeling;

FI financi�le leasing;

G1 kredietverstrekking;

H/ verzekeringswezen;

1/ hulpbedrijf in verband met financi�le instellingen;

}

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

J/ verhuur en handel in onroerende goederen welke ondermeer omvat:

" projectontwikkeling;

> grondverkavelingen;

" de handel in eigen onroerend goed;

> flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;

> verhuur van eigen onroerend goed;

" bemiddeling �n en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

W adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

V managementsactiviteiten van holdings;

M/ onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheceren.

De vennootschap kan participeren, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag aile commerci�le, roerende, onroerende, industri�le, financi�le verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij raag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financi�le tussenkomst of anderszins deel hebben of samenwerken met alle, in Belgi� of in het buitenland, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger; voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt kapitaal tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drie�nnegentig euro drie�nvijftig cent (247.893,53 EUR);

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar, De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 14, SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

!n gevat van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onderzin leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste In jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Eventueel:

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zen voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door een gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden. -

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op zes april om twintig uur.

indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Artikel 21. OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de

k Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge , vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeid artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens hef Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

ledere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23, DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedemateriallseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

Artikel 30. STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt. (i) identificatie van de aandeelhouder, (il) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja'; "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 Q' van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 38, INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Luik B - Vervnin

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeljke betalingen te doen,

ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGINGEN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te co�rdineren.

NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annelles BAPTIST, die te dien einde woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.

- Verslag van het bestuursorgaan en staat van actief en passief;

Geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

Voorbehouders aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 06.08.2012 12393-0564-015
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 09.08.2011 11399-0267-015
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.08.2010 10440-0013-015
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 01.07.2009 09346-0150-017
06/02/2009 : HA083533
08/07/2008 : HA083533
14/08/2007 : HA083533
02/08/2007 : HA083533
22/08/2006 : HA083533
03/08/2005 : HA083533
06/08/2004 : HA083533
30/05/2003 : HA083533
20/09/2002 : HA083533
07/10/1999 : HA083533
13/05/1997 : HA83533
01/01/1997 : HA83533
29/04/1993 : HA83533

Coordonnées
LE CHATEAU

Adresse
RINGLAAN 32 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées LE CHATEAU

Coordonnées
LE CHATEAU