LENAERTS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LENAERTS
Dénomination : LENAERTS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 436.248.986

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 25.07.2014 14355-0468-015
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 01.07.2013 13256-0418-015
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0554-015
31/01/2012
ÿþ !~? Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl 111111111.111(1.11111111,111111111

Ondernemingsnr :0436.248.986

Benaming (voluit) :LENAERTS (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel :3940 Hechtel, Hasseltsebaan 34 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 28 december 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap LENAERTS volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid te voorzien de aandelen om te zetten in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders. De algemene i vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

De vergadering beslist daartoe artikel 6 van de statuten aan te passen zoals hierboven opgenomen. TWEEDE BESLUIT

Vervolgens stelt de vergadering vast dat het aandelenregister werd voorgelegd en dat de aandelen aan toonder werden ingeschreven in het aandelenregister tegen verhouding: één aandeel aan toonder werd één aandeel op naam.

De vergadering stelt tevens vast dat daarna de aandelen aan toonder werden vernietigd.

DERDE BESLUIT

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 30 januari 2001 en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 3).

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt "LENAERTS".

!ZETEL:

;De zetel is gevestigd te Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 34 bus 1.

! DUUR:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het Belgisch Staatsblad 1 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬

61.500,00). I Het is verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen (250) zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard I wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders. De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de I eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

j BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Î Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: I Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, I totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden, tasten en kosten van vereffening en na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

E Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

1 Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over tel I gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het; evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door I inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal;

1 leden door de wet voorzien. i

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die' nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die; handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt,

de vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die

de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders

waarvan één afgevaardigd bestuurder.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge









































Luik B - vervolg

Verzekeringsagentschap uitsluitend voor de maatschappij ABB (thans KBC), alsmede de volgende diensten aan bedrijven: - boekhoudbureau, - uitbatingskantoor voor mechanografische werken, - 1 tussenpersoon in de handel.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd. STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

VIERDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de huidig genomen beslissingen.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor-kahouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.

27/12/2011
ÿþ Mod wolti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

k ~

~ a 4 .12 201ft ij

HASSELT [

~.._:~.:,

~_._.~.~

~

 r ~rb~ Ï:c ~i tgsrr : 0436248986

\ (valut:) : LENAERTS

'\f~ ,var kart; '

:echtsvcrT : NV

Hasseltsebaan 34 bus 1 te 3940 Hechtel

(vnÉfeti;u adres;

" ~vü:z ry Ontslag en benoeming bestuurders

Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 december 2011 werd met eenparigheid van stemmen beslist het ontslag als bestuurder van mevrouw Gijbels Ann te aanvaarden. Het mandaat zal

e

eindigen op 7 december 2011.

De algemene vergadering verleent haar decharge voor de uitvoering van haar functie.

Als nieuwe bestuurder wordt benoemd, met ingang van 7 december 2011, de heer Lenaerts Jasper. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Lenaerts Romain,

gedelegeerd bestuurder

co

" N

~

~r

[mop àe'ieats'ie btz. van Luik vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noiaris. hetzij van de erseic)n(en; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoo;digaf

Verso : Naam en handtekening.

111

*11196208

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0011-016
06/08/2010 : HA072122
15/07/2010 : HA072122
09/07/2009 : HA072122
07/07/2008 : HA072122
03/07/2007 : HA072122
10/07/2006 : HA072122
03/08/2005 : HA072122
02/07/2004 : HA072122
07/08/2003 : HA072122
21/06/2002 : HA072122
25/06/1999 : HA072122
15/05/1993 : HA72122
01/01/1993 : HA72122
17/01/1989 : HA72122

Coordonnées
LENAERTS

Adresse
HASSELTSEBAAN 34, BUS 1 3940 HECHTEL

Code postal : 3940
Localité : Hechtel
Commune : HECHTEL-EKSEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande