30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K r I t -
t e A I \ M N E R P E N
1 9 S E P , 2 0 %
G t f f f i e
I I I I 0 1 1 1 1 1 V I I I I U I 1
* 1 4 1 7 7 8 9 5 *
1 1 1
" . b e l
B e S t a
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t l e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 8 7 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E N A E R T S A L G E M E N E A A N N E M I N G S C H R I J N W E R K E R I J ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l T h e w i t s t r a a t 1 6 - 3 8 9 1 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - d a d e l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L E N A E R T S A L G E M E N E A A N N E M I N G S C H R I J N W E R K E R I J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 9 1 G i n g e l o m ( B o t i o ) , T h e w i t s t r a a t 1 6 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , V e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n
" A . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d d e d a t o 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . H e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , z i j n d e M a r c e l P o n c e l e t , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 4 1 b u s 3 , i d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , m e t v e r m e l d i n g o f i d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
B e s l u i t e n
W e h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r s , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E N A E R T S A L G E M E N E A A N N E M I N G E N S C H R I J N W E R K E R I J e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 9 3 . 4 5 0 , 3 7 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 8 8 . 4 5 0 , 3 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e t r e f f e n d e , n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n d e b e t e k e n i s z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n e v e n t u e l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n o p h e t i h a n d e l s f o n d s ,
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t e v e n t u e l e k o s t e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w e t g e v i n g w a a r v o o r e v e n e e n s v o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t .
H a s s e l t , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e w i l l i g e n e n a l d u s v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n d u s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r m e t u n a n i e m e s t e m m e n v a s t d a t z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t n a m e :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n u i t s t a a n d e p a s s i v e m e e r h e e f t a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e ,
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
M h b u d t i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d a t z i j h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g n e m e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s m e t u n a n i e m e s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n h e t r e s t e r e n d
a c t i e f t o e t e b e d e l e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s d a d e l i j k a f g e s l o t e n m a g w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o n r o e r e n d a c t i e f v o o r h a n d e n i s .
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n e n k e u r t d e z e
g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
4 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n
i n g e d i e n d d o o r d e H e e r P e t e r L e n a e r t s e n M e v r o u w L a u r i e n n e K n a e p e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w a r d e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g