LENMATEC PRIO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LENMATEC PRIO
Dénomination : LENMATEC PRIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.888.206

Publication

01/07/2014
ÿþ 11, Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IIII II III III II II

*14126781*

1II





REC1-1113ANK van KOteffluti, te ANTWERPEN

20 MM 201ii

afdeling HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr :0877.888.206

Benaming (voluit) :LENMATEC PRIO

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp(enj akte: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 17 juni 2014 bilikt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Venncotschap met Beperkte Aansprakelijkheid LENMATEC PRIO volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat aile aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd vierendertigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (E 134.333,33), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertienduizend vierhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (¬ '13.433,33), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer GYS Marc, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van zevenenzestigduizend honderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (¬ 67,166,67), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesduizend zevenhonderd zestien euro zevenenzestig cent (E 6.716,67) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;

aan mevrouw CEUSTERMANS Christine, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van zevenenzestigduizend honderd zesenzestig euro zesenzestig cent (¬ 67.166,66), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesduizend zevenhonderd zestien euro zesenzestig cent (E 6.716,66) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves,

TWEEDE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd twintigduizend negenhonderd euro (E 120.900,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 139.500,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderd vierendertigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (¬ 134.333,33), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto honderd twintigduizend negenhonderd euro (E 120.900,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Forfis Meerhout bank onder nummer BE 69 0017 3019 6878 onder de benaming "LENMATEC PRIO", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 16 juni 2014, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Zijn alhier tussengekomen:

- De heer GYS Marc, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zestigduizend vierhonderd vijftig euro (E 60.450,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld;

- Mevrouw CEUSTERMANS Christina, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zestigduizend vierhonderd vijftig euro (¬ 60.450,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in gen

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 10 juni 2014.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot honderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (E 139.500,00).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen

zoals voormeld.

DERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de overdracht van aandelen onder levenden

en bij overlijden aan te passen zodat dit enkel mogelijk is met instemming van aile vennoten en

overeenkomstige aanpassing van artikels 7 en 8 van de statuten zoals voormeld,

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van

de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de

hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals hieronder

uiteengezet.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "LENMATEC PRIO".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tessenderlo, Ambachtsstraat 7.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenendertig duizend

vijfhonderd euro (E 139.500,00).

Het kapitaal werd samengesteld ais volgt:

- achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bij de oprichting in 2005;

- honderd twintigduizend negenhonderd euro (¬ 120.900,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537

WIB (dividendenuitkering) in 2014.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:

V6.-

behouden

aan het

Staatsblad

t

t " ve. behouden aan het Luik B - vervolg

---reeTeEfr De heer GYS Marc Benedictus Maria, geboren te Geel op 20 februari 1965, rjksregisternummer 65.02.2t' 255-39, wonende te 2450 Meerhout, Hovesteenseweg 58"

Staatsblad Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij beëindiging van het ambt van zaakvoerder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw CEUSTERMANS Christine Julia Edward, geboren te Geel op 27 juli 1965, rijksregisternummer 65.07.27 268-45, wonende te 2450 Meerhout, Hovesteenseweg 58, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

INTERN BESTUUR BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerden

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordigen

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd,

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Groothandel in machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik.

Verhuring van divers materieel. Tussenpersoon in de handel.

Verkoop, inrichten, herstellen en onderhouden van allerhande voertuigen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in aile rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om zestien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse ytrte_genwooldigjngyr geruwden,..kan..elk vennoot qp de v_t_g_qdffing vertqgesiwgprdigd_ wordensloor







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtioden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een 'rechtspersoon mèt een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtcebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard ais de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.

" 1

behouden aan aan het

Mea

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 -lAnnexes du Moniteur belge



05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 31.01.2014 14022-0216-015
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 13.01.2015 15013-0201-015
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 14.02.2013 13036-0534-015
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 28.02.2012 12050-0503-014
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 18.03.2011 11064-0046-014
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 16.02.2010 10048-0521-014
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.12.2008, NGL 16.01.2009 09014-0274-018
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 18.01.2008 08017-0203-018
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 13.01.2016 16011-0486-014

Coordonnées
LENMATEC PRIO

Adresse
AMBACHTSSTRAAT 7 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande