12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 10.02.2014 14029-0405-019
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.12.2012, NGL 05.02.2013 13025-0435-017
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 3 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e n s s e n G e o r g e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 1 1 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N B V B A L E N S S E N G E O R G E S G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 1 1 1 2 / 2 0 1 1 .
G e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . L e n s s e n G e o r g e s .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
- D h r . L e n s s e n G e o r g e s , z a a k v o e r d e r
- M e v r . S t i e r s D o r o t h e a , z a a k v o e r d e r
- D h r . L e n s s e n K r i s , z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s e n i g e a g e n d a p u n t :
- B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a a n w e z i g e n s t e m m e n m e t d e z e d a g o r e i n .
T e r s t o n d w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
E r w o r d t b e s l i s t D h r . L e n s s e n P e t e r , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , D o k t e r H a u b e n l a a n 4 1 B - 6
t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D h r , L e n s s e n P e t e r a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 0 . 3 0 u u r
D I - I R . L E N S S E N G E O R G E S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I a o a I I I I ~ s s I I I I Y I i * I
* i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
N a a r g ( 4 d t U r g r i i i i L d o r r e c h l b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 â - 0 2 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 24.01.2012 12016-0011-017
02/12/2011
ÿþ; U L _ P u n i i P 7 ~
r ~ + ~ ~ ~ ~ , , .
!
M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g e e g i r e r g r i - i e ' e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 3 . 6 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e n s s e n G e o r g e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 1 1 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N B V B A L E N S S E N G E O R G E S G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 1 A U G U S T U S 2 0 1 1 .
G e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 1 9 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r .
L e n s s e n G e o r g e s .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
D h r . L e n s s e n G e o r g e s , z a a k v o e r d e r
M e v r . S t i e r s D o r o t h e a , z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s e n i g e a g e n d a p u n t :
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a a n w e z i g e n s t e m m e n m e t d e z e d a g o r e i n .
T e r s t o n d w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E r w o r d t b e s l i s t D h r . L e n s s e n K r i s , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 1 1 5
t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D h r . L e n s s e n K r i s a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 3 0 u u r
D H R . L E N S S E N G E O R G E S
Z a a k v o e r d e r
N l I
" 1 1 1 8 1 , 5 0 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 07.01.2011 11006-0153-016
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 28.01.2010 10030-0348-013
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 12.01.2009 09009-0303-013
13/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - . k t e
v o o p , ^ ' , j d c l A n l i r e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 9 1 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 6 3 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e n s s e n G e o r g e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 1 1 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s / b e v e s t i g i n g m a n d a t e n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A L e n s s e n G e o r g e s , g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 1 1 5 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 9 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . L e n s s e n G e o r g e s . D e
v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s D h r . L e n s s e n K r i s e n s t e m o p n e m e r D h r . L e n s s e n P e t e r ,
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g
- B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s / b e v e s t i g i n g m a n d a t e n z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e d a g o r d e i n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e z e v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s
s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , a l l e n m e t e e n p a r i g h e i d :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r / w o r d e n v o l g e n d e m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r b e v e s t i g d
* L e n s s e n G e o r g e s , G r o e n s t r a a t 1 1 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 0 6
* S t i e r s D o r o t h e a , G r o e n s t r a a t 1 1 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 0 6 ( i n g e v o l g e b e s l i s s i n g B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 0 8 / 2 0 0 6 )
* L e n s s e n K r i s , G r o e n s t r a a t 1 1 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 ( i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 )
* L e n s s e n P e t e r , D o k t e r H a u b e n l a a n 4 / B - 6 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( e n n i e t t . g . v , b e s l i s s i n g v a n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n r e e d s e e r d e r g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( 0 5 / 0 7 / 2 0 0 6 + 0 5 / 0 1 / 2 0 0 7 + 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 + 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 ) é n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n v a n d e f u n c t i e s w e r d e n o o k r e e d s d o o r g e g e v e n a a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l z o i n d e K , B . O . v e r m e l d .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 3 0 u u r . N a v o o r l e z i n g v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D h r . L e n s s e n G e o r g e s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
t
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 04.12.2007, NGL 21.12.2007 07846-0366-013
09/06/2015
ÿþ. . . . p . 4 f ~
M a c ' W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 1 2 1 8 *
N e e r g e l j g d t o r g r i f f e d o r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l A n I w r p e n , a l d . T o n g e r e n
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
g r i f f i e r , r r t t l e
O n d e r n e m i n g s a i r : 0 8 2 2 . 0 6 3 . 6 5 9
B e n a m i n g
( . ' s m e t ) : L E N S S E N G E O R G E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t , 1 1 5 3 6 3 0 M a a s r n e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
n d a r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 7 m e i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T O N G E R E N I I - A A , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N S S E N ; G E O R G E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 1 1 5 , B T W B E " ° 0 8 8 2 . 0 6 3 . 6 5 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t ; o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a i l e v e n n o t e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v e r s l a g e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e : h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n :
I n s c h r i i v i n q
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / D e h e e r L E N S S E N G e o r g e s , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 9 7 6 ) : a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 / D e h e e r L E N S S E N K r i s , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j : v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) . 2 / D e h e e r L E N S S E N P e t e r , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j ; v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) . B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n ! g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 9 6 4 5 1 0 4 5 9 4 9 3 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t ; b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g ! g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g - - a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
1 / a a n d e h e e r L E N S S E N G e o r g e s , d i e a a n v a a r d t : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 9 7 6 ) ; a a n d e l e n .
O p d o ! a t e s b z . v a n L u i k C v e r ' m e k i s n : r % C f o : N a a m e n h o e a n i S h e i d v a n d e h i s t r u r e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r ' e c h t e m r s o o n t e n a a n z i o n v a n d e r d e n t e v e r f e g ; n w o o : d g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / a a n d e h e e r L E N S S E N K r i s , d i e a a n v a a r d t : n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n .
3 / a a n d e h e e r L E N S S E N P e t e r , d i e a a n v a a r d t : n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 1 2 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ; é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
, D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t Q P S A c c o u n t a n t s G e n k B V B A , t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n . 2 9 b u s 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a u s s e n E t i e n n e , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t ï n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T - - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
"
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l a t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
' x' s e p , b e h o u d e n a a n b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ t a a t . ~ k ~ I t ~ s S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t á t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n : B a c 4 ¢ : N e . a r n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t . r i l i 1 m c C ° c r e r í d e n o b l e , t i e t " f . i i v a : ? d e p e r s e ( o ) n ( e n ) t 5 : : v r s a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t c r ; e n w c 3 s , r c i i a c : n
V e r s o : P Y s a r n e £ £ ¬ l s : : : . l ' e k : ' . C t i n z s
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 18.02.2016 16045-0281-018