06/01/2014
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' L L ~ J r N e e r g e l e g d t e r g n i r i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
? 0 1 3
8 T S S L A D
1 ó - 1 2 " 2 0 1 3
D e N o o f d g r i t l i e t G r i f f i e
m i I T E U R
* 1 4 0 0 6 6 2 0 *
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V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 2 9 0 b l a d 6 2 v a k 1 1 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s i n g e n g e n o m e n z i j n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ 3 0 4 . 7 0 0 , 0 0 t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e ¬ 3 0 . 4 7 0 , 0 0 , i n t o t a a l ¬ 2 7 4 . 2 3 0 , 0 0 n e t t o - d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ¬ 2 7 4 . 2 3 0 , 0 0 t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
I n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g d o o r d e h e e r L e o R a m a k e r s v o o r n o e m d , g e b o e k t o p d e c r e d i t z i j d e v a n z i j n l o p e n d e r e k e n i n g i n b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n t e n b e l o p e , v a n ¬ 2 7 4 . 2 3 0 , 0 0 .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e v o o r n o e m d e v o r d e r i n g w o r d t v o l l e d i g e n v r i j v a n e n i g p a n d o f a n d e r e z e k e r h e i d i n g e b r a c h t .
D e i n b r e n g e r , d e h e e r L e o n R a m a k e r s v o o r n o e m d , d o e t h i e r b i j f o r m e e l a f s t a n d v a n i e d e r z a k e l i j k o f p e r s o o n l i j k , r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g .
Q n d e r n e r r r i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 8 6 . 8 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) L E O R A M A K E R S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E l v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n ¬ 7 8 . 9 7 0 , 0 0 o p ¬ 3 5 3 . 2 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r w e g e n d e d a t d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e k w a l i f i c e e r d w o r d t a l s e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ( b e l a s t e ) r e s e r v e s , w e l i s w a a r o n d e r d e a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % e n d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n a e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e t w i j z i g t , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r N I C O L A I J I r a , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r B V B A I R A N I C O L A 1 J B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t .
E r w e r d e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s v o o r m e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r N I C O L A I J I r a , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A L E O R A M A K E R S M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 1 0 0 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 7 4 , 2 3 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 7 . 2 3 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 7 8 9 , 7 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 3 . 5 3 2 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r B V B A I R A N 1 C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R
N I C O L A I J I r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 5 . _ K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 3 5 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 . ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b l j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s I l s e V e r d o n c k ,
- t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : t e l a a m e n h a n d t e k e n i n g