LEO RAMAKERS MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEO RAMAKERS MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.886.856

Publication

06/01/2014
ÿþMod Word 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'LL~Jr Neergelegd ter gnirie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

?013

8TSSLAD

1 ó -12" 2013

De NoofdgritlietGriffie

miITEUR

*14006620*

lie

4

t I~

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 100

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen, op 5 december 2013, geregistreerd te Maasmechelen op 11 december 2013 boek 290 blad 62 vak 11, blijkt dat de volgende beslisingen genomen zijn:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de bijzondere verslagen van de zaakvoerder van 8 november 2013 met betrekking tot de dividenduitkering en van 2 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Tweede beslissing

Vaststelling dat de bijzondere algemene vergadering van 24 november 2013 beslist heeft met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van ¬ 304.700,00 te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde ¬ 30.470,00, in totaal ¬ 274.230,00 netto-dividend.

Derde beslissing

De huidige buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 2 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Vierde beslissing - Kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met ¬ 274.230,00 te verhogen als volgt:

Inbreng van een vordering door de heer Leo Ramakers voornoemd, geboekt op de creditzijde van zijn lopende rekening in boekhouding van de vennootschap, tegen de nominale waarde en ten belope , van ¬ 274.230,00.

Deze kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

De voornoemde vordering wordt volledig en vrij van enig pand of andere zekerheid ingebracht.

De inbrenger, de heer Leon Ramakers voornoemd, doet hierbij formeel afstand van ieder zakelijk of persoonlijk , recht met betrekking tot de ingebrachte vordering.

Qndernerrringsnr : 0873.886.856 Benaming

(voluit) LEO RAMAKERS MANAGEMENT

(verkort) :

Op de laatste biz. van Luik El vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Om het kapitaal te brengen in totaal van ¬ 78.970,00 op ¬ 353.200,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.

Overwegende dat de verrichting van kapitaalsverhoging gekwalificeerd wordt als een kapitaalsverhoging door incorporatie van (belaste) reserves, weliswaar onder de afhouding van de roerende voorheffing van 10% en dat de aandelenverhouding na en ingevolge de kapitaalsverhoging niet wijzigt, worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door NICOLAIJ Ira, Bedrijfsrevisor, voor BVBA IRA NICOLA1J BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 op 2 december 2013 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard wordt.

Er werd eveneens een bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder op 8 november 2013 en op 2 december 2013, zoals voormeld.

De besluiten van het verslag van bedrijfsrevisor NICOLAIJ Ira, voornoemd, luiden letterlijk als volgt: "BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA LEO RAMAKERS MANAGEMENT met zetel te Maasmechelen, Koninginnelaan 100, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een netto-dividendvordering voor een bedrag van 274,230,00 EUR, welke ontstaan is ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 24 november 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 247.230,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vordering;

-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 100 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 789,70 EUR per aandeel tot 3.532,00 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 2 december 2013

Voor BVBA IRA N1COLAIJ BEDRIJFSREVISOR

NICOLAIJ Ira,

Bedrijfsrevisor"

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder en van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en de tekst van dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"Artikel 5. _ Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd Euro (¬ 353.200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100.) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één honderdste (11100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing: Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zevende beslissing: Machtiging bestuurders

De vergadering verleent een bljzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerde notaris Ilse Verdonck,

- tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : telaam en handtekening

12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 07.08.2013 13408-0266-011
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 29.05.2012 12137-0492-010
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0346-010
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 02.06.2009 09189-0315-013
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 16.05.2008 08147-0024-013
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 12.06.2007 07216-0130-011
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 28.05.2015 15145-0146-011

Coordonnées
LEO RAMAKERS MANAGEMENT

Adresse
KONINGINNELAAN 100 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande