16/06/2014
ÿþ - ~ P ~ - - = - - - ~ - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
i ' - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, -
. i ) 1 1 ' ~
1 1 ! ) , 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 3 2 0 . 4 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e u k e n h e i d e
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 J U N 1 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o m m e l s e b a a n 1 1 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p 1 5 m e i 2 0 1 4 d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l -
E k s e l , s t a n d p l a a t s E k s e l , e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n ,
B L I J K T
d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e u k e n h e i d e " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K e n n i s n a m e o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r d e h e e r S c h e e l e n J a a k J o a n n e s b i j b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4
n o v e m b e r 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 1 1 - 2 4 / 3 6 4 e n b e s l u i t d e z e w i j z i g i n g o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n d o o r ;
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 .
T e v e n s b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J a a k S c h e e l e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r b i j b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 0 2 .
T W E E D E B E S L U I T - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o e n a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V a s t s t e l l i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e
v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n t s l a g v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e r v a n ,
V I E R D E B E S L U I T - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e ;
t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n o n t s l a g v a n d e i n t e g r a l e '
v o o r l e z i n g e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 6 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r
" " R O E L S , C R I E L & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n ( t h a n s L a a m e ) , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O r i e l , b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E U K E N H E I D E b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 9 . 6 8 9 , 5 8 E U R o p n a a m v a n d e H e e r J a a k S c h e e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 9 . 6 8 9 , 5 8 E U R
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ' d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n .
K a l k e n , 6 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C ° ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c O r i e l
B e d r i j f r e v i s o r "
V I J F D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g
c e n t ( ¬ 2 4 9 . 6 8 9 , 5 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t
( ¬ 2 2 . 3 1 0 , 4 2 ) v o o r h e e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r t w e e h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t o m g e d e e l d o v e r a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e
i n b r e n g i n n a t u r a z a l a l d u s b e s t a a n u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 0 r e e d s b e s t a a n d e
a a n d e l e n , z o d a t a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
B e s l i s s i n g t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g
c o u r a n t c r e d i t d o o r d e h e e r S c h e e l e n J a a k J o a n n e s M a r i a , o p z i c h t e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e u k e n h e i d e " , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e r i n g v a n 2 4 9 . 6 8 9 , 5 8 e u r o z o n d e r t o e k e n n i n g v a n
n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e v o r d e r i n g ,
Z E S D E B E S L U I T - - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 2 4 9 . 6 8 9 , 5 8 e u r o :
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e v o l l e u i t w e r k i n g v a n d e z e i n b r e n g .
V E R G O E D I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , D e v e r h o g i n g w o r d t
o m g e d e e l d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t
v o o r a f g a a t .
A C H T S T E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e - ' z e r r l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r k e - + l i j k o p 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d a t a r t i k e l 5 d e f i n i t i e f w e r d a a n g e n o - ' m e n .
N E G E N D E B E S L U I T - - V e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r , e n
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 a a n d e n i e u w v a s t g e s t e l d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T I E N D E T O T E N M E T D E R T I E N D E B E S L U I T :
A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , z o n d e r t e r a k e n a a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t
d o e l , h e t b e s t u u r , e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
- h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 e n a a n d e w e t h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 e n l a t e r e w i j z i g i n g e n
- a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s v o o r z i e n
i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k o p h e f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d o m e n k e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e
b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n b i j g e v o l g i n v o e r i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g v a n b e n o e m i n g v a n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n z o a l s v o o r z i e n i n
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e n s a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g I n é é n a k t e
d o o r t e v o e r e n , e n t o e v o e g i n g v a n a f z o n d e r l i j k e b e p a l i n g e n v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t .
V E E R T I E N D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n
G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n g o e d . D e z e n i e u w e
s t a t u t e n g e l d e n t e v e n s a l s c o ö r d i n a t i e .
V I J F T I E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u - t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n ' b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g