05/02/2013
ÿþk b d U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R S b L G E
, ~ i C % ! . ~
* 1 3 0 2 1 6 0 7 *
V t b e h c a a r B e l t
S t a a '
1 8 - Q t - 2 1 1 1 2 R ~ ; ~ L ~ ~ ü L G l S C H S T a R E C H T B A N K v ~ t , K O O P H A N D E L
o p : ~ ` ~ E
~ ~ ~ - ' ~ } ~ f ~ ~ r a ~ ~ ~ j V .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 2 6 . 4 7 7
t » s g , r - e A "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a r o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a a g w i n d e 4 1 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r m i n d e r i n g , o m v o r m i n g , o n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ,
b l i j k t :
H e d e n , v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m i j , M e e s t e r R o s e M a r i e V a n h e l m o n t , n o t a r i s t e H a s s e l t .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d B A R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - -
H e i s t , H a a g w i n d e 4 1 .
o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 6 o k t o b e r 2 0 0 4 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4
n o v e m b e r d a a r n a o n d e r r e f e r t e 0 4 1 5 3 6 1 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
B T W B E 0 8 6 9 . 6 2 6 . 4 7 7 R P R B r u g g e .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p
v a n d e H e e r V O S L e o n a r d u s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d .
G e l e t o p h e t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e H e e r V O S L e o n a r d u s G e r a r d u s J o h a n n e s M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , K a n a a l s t r a a t 3 , e i g e n a a r v a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V O S B a r b a r a L e o n t i n e L a m b e r t u s , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , O u d e T r a m w e g 1 2 , e i g e n a r e s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
3 . M e j u f f r o u w V O S R o x a n n e J o s e p h i n e L o d e w i j k , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , G r o t s t r a a t 5 6 , e i g e n a r e s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n . M e v r o u w V O S B a r b a r a e n M e j u f f r o u w V O S R o x a n n e , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V O S L e o n a r d u s , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . S c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e H e e r V o s L e o n a r d u s b e l o p e n d e o p
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o . D e z e i n b r e n g w o r d t
v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e D e z e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n b i j d e i n b r e n g .
3 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 4 4 0 ) a a n d e l e n .
4 . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
5 . V e r s l a g e n :
a ) v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e o m t r e n t d e o m z e t t i n g v a n d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g - e n v e r l a g i n g ) i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d ; B i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
6 . o m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
7 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
8 . v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
9 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . o n t s l a g v a n e n d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 1 . b e n o e m i n g e n .
] I . H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 I I . D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j d e d o c u m e n t e n w a a r v a n s p r a k e i n d e a r t i k e l e n 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o n t v a n g e n , n a m e l i j k e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e a l s o o k e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n . V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I V . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t , a l v o r e n s t o t o m z e t t i n g w o r d t b e s l o t e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n o p g e m a a k t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e c o m m i s s a r i s o f b i j o n t s t e n t e n i s d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n w e r d a a n g e s t e l d , o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n i n b i j z o n d e r h e i d t e v e r m e l d e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
V . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d : h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n h i e r m e e i n s t e m m e n .
V I . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D D O O R V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h
h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n
c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
u i t g e g e v e n , z i j n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d .
D e e n i g e b e s t u u r d e r : d e H e e r V O S L e o n a r d u s , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' A á D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n n a m e v a n d e H e e r V o s L e o n a r d u s b e l o p e n d e o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) e u r o . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n
v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e D e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n b i j d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e H e e r V o s L e o n a r d u s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e h e m t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 C ) e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 4 4 0 ) a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d :
v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e o m t r e n t d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v o o r z o v e r n o d i g
o v e r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e a a n g e n o m e n
w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w E l s L o e n d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r l a g i n g ) i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d a t e e r d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , E l s L O E N D E R S , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r L e o n a r d u s V O S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C V O A " B A R O " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n h a a r b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e C V O A " B A R O " , a a n g e p a s t a a n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r L e o n a r d u s V O S e n v a n d e v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 4 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , d a t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
" U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , ;
" H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o z e v e n t i e n E u r o c e n t ( 2 0 . 8 9 8 , 1 7 ) , n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o .
K e r m t , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ V o o r d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S ,
Z a a k v o e r d e r "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n
v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n
- v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n i n h o g e r v e r m e l d e d e s k u n d i g v e r s l a g a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n L e v o .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 2 1 R e k e m , K a n a a l s t r a a t 3 .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . N e g e n d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n
d e
D e
D e
r è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g e n e n d e v e r s c h i l l e n d e w e t s w i j z i g i n g e n , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n .
B e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g L e v o .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 1 R e k e m , K a n a a l s t r a a t 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t r e a l i s e r e n , p r o d u c e r e n , p u b l i c e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n r e c l a m e v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l a u d i o v i s u e e l a l s m u l t i m e d i a a l v i a e e n d e r w e l k e d r a g e r . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e - , p r o d u c t i e v e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m o p e e n z o n d a g o f o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é ê n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e
é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w
v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n a l l e e n b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t e n e l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t
J V o e r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , L u i k B - v P r v n i n
4
g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e e n i g e
b e s t u u r d e r : d e H e e r V o s L e o n a r d u s , v o o r n o e m d .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n v o o r
o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r V o s L e o n a r d u s , v o o r n o e m d .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h i n a l l e s t e g e d r a g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n t e g e v o l g e w o r d e n t e b e s c h i k k e n o p d e z e w e t t e n w a a r v a n h i e r u i t d r u k k e l i j k z e v a n z i j n a f g e w e k e n g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n h u i d i g e a k t e e n w o r d e n b e s l i s s i n g e n d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g v a n d e z e w e t t e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
2 . D e o m z e t t i n g v a n e e n C V O A i n e e n B V B A w o r d t d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
a . A r t i k e l 7 7 5 e n v o l g e n d e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
b . A r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n
c . A r t i k e l 2 1 4 p a r . 1 e n 2 1 2 v a n h e t w e t b o e k d e r
i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
d . a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g