02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 27.06.2014 14220-0096-017
31/01/2014
ÿþM o d W o r c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e H o o f d g r i f f i e r ,
r v I O , a 3 T E u F B E L G E
2 4 - 0 1 - : L G i S C H S i 2 0 % A A T S B L
1 1 1 1 1 1 M I I M M I B r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 9 5 . 6 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e y s m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r e e ë r s t e e n w e g 2 2 3 - 3 6 4 0 K i n r o o i
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N I C O V A K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e H a s s e l t , h e e f t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n , v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a a t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A L E Y S M A N S d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n , h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e i m p a c t v a n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 3 o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n ;
5 . w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ÿ
4 . . _ n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B V P r v n l n
3 . 7 8 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A L E Y S M A N S t o e g e k e n d a a n m e v r o u w B o s m a n s M o n i q u e ;
3 . 9 9 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A L E Y S M A N S t o e g e k e n d a a n d e h e e r L e y s m a n s D i r k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
K a p i t a a l v e r h o e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 7 6 5 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n m e t u i t g i f t e v a n 7 . 7 8 2 n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
- - O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
- d e h e e r L E Y S M A N S E d d y H u b e r t P i e t e r , w o n e n d t e 3 9 6 0 B r e e , C o b b e s t r a a t 1 1 v o o r m e l d : m i d d e l s e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n 3 8 3 . 4 6 0 , 0 0 e u r o ;
- m e v r o u w B O S M A N S M o n i q u e H e n d r i k W i l h e l m i n a , w o n e n d t e 3 9 6 0 B r e e ,
C o b b e s t r a a t 1 1 v o o r m e l d : m i d d e l s e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n 3 6 3 . 5 4 0 , 0 0
e u r o .
T o t a a l : 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e a a n v a a r d w o r d e n :
- a a n d e h e e r L e y s m a n s : 3 . 9 9 4 a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w B O S m a n s : 3 . 7 8 8 a a n d e l e n .
T o t a a l : 7 . 7 8 2 a a n d e l e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5
v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 6 5 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n .
8 . 5 3 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t G e a s s o c i e e r d e n o t a t i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 18.07.2013 13315-0160-017
06/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
L d E l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t u y u , g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 ! I I I
* 1 1 1 5 0 8 5 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 9 5 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e y s m a n s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B r e e ë r s t e e n w e g 2 2 3 - 3 6 4 0 K i n r o o i
V o o r w e r p a k t e U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r , o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t e e n e e r s t e a l i n e a a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l e g g e n i n l i c h a m e l i j k r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n l a t e r e m e e r w a a r d e n o p d e z e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n e n d i t z e l f s m e t s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n e n h e t z i c h g a r a n t s t e l l e n v o o r l e n i n g e n a a n d e r d e n ; "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 8 - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 22.06.2011 11196-0360-016
24/06/2011
ÿþa
M o d 2 . 1
L u i k B - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 i l - 0 6 - 2 0 1 1 ,
r
D e H o o l d g r i i l i e r , G r i f f i e i f
* i i o s a e 3 s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 9 5 . 6 6 1
B e n a m i n g L E Y S M A N S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l B r e e ë r s t e e n w e g 2 2 3 , 3 6 4 0 K i n r o o i , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r
O p 2 4 , 0 1 , 2 0 1 1 h e b b e n d e v e n n o t e n b e t i s t d e B V B A P r o c u r a t i o , B e d r i j f s s t r a a t 1 3 - 3 9 9 0 P e e r t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A P r o c u r a t i o d e d a t o 2 4 . 0 1 . 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e h e e r E d d y L e y s m a n s , B e d r i j f s s t r a a t 1 3 - 3 9 9 0 P e e r , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P r o c u r a t i o ,
L e y s m a n s E d d y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 02.07.2009 09339-0291-016
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 14.07.2008 08395-0119-016
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 20.07.2007 07428-0214-016
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 07.07.2006 06418-1455-017
28/06/2005 : TG068041
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 10.07.2015 15288-0170-017
19/07/2004 : TG068041
07/07/2004 : TG068041
07/07/2003 : TG068041
29/03/2002 : TG068041
22/01/2002 : TG068041
22/01/2002 : TG068041
01/01/1993 : TG68041
01/01/1993 : TG68041
13/04/1990 : TG68041
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 18.07.2016 16325-0016-015