03/02/2014
ÿþ1 I L 1 I 1 1 1 1 L l l l h l t I l ( 1 1 ( 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t
* 1 9 0 3 2 5 8 0 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 3 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 9 2 . 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I E B A E R T S T A A L B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C e n t r u m Z u i d 1 0 4 8
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
A F S C H A F F I N G V A N D E T I J D E L I J K E P R E F E R E N T E A A N D E L E N ;
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 6 0 . 1 1 0 a a n d e l e n ,
w a a r v a n 1 0 . 0 0 0 t i j d e l i j k p r e f e r e n t e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e 1 0 . 0 0 0 p r e f e r e n t e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F .
D e v o o r z i t t e r l e g t v o l g e n d e s t u k k e n v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g :
- h e t v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e o m z e t t i n g ;
- d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s l e t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p : z i j n d e v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o F r a n ç o i s ,
B e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o
F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e s v a n g e m e l d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
° M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b i l k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m e n w e r k z a a m h e d e n i s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g
v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n h e t a k k o o r d v a n d e K B C - b a n k e n I N G - b a n k m e t v o o r n o e m d e t r a n s a c t i e s .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 . 7 8 1 . 7 8 8 , 0 6 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬
1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . "
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e
v o o r l e z i n g e r v a n .
O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s , z i j n d e
- D e h e e r L I E B A E R T A l b e r t , w o n e n d e t e B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 8 5 .
- D e h e e r L I E B A E R T T o m , w o n e n d e t e W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , R a u s c h e r s t r a s s e 1 4 / 1 5 A .
- M e v r o u w L I E B A E R T E v e l i n e , w o n e n d e t e B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 8 5 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I E B A E R T P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , G r o t e H o o l s t r a a t 8 B T W B E 0 8 9 5 . 2 9 6 . 8 3 5 R P R H a s s e l t .
H u n o n t s l a g w e r d i n g e d i e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o m v o r m i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b 1 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 9
D e a c t i v i t e i t e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t k a p i t a a l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e a l s v o o r d e o m z e t t i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t , d i e d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 3 g e d a a n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
D e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 6 0 . 1 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e "
b e n a m i n g L I E B A E R T S T A A L B O U W .
2 . Z e t e l :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 1 0 4 8 ,
3 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 6 0 . 1 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f 2 3 m a a r t 1 9 8 7 ,
5 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o l d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n
d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n :
a ) S t a a l c o n s t r u c t i e e n i n d u s t r i e b o u w ;
b ) h e l v e r v a a r d i g e n , h e t b e w e r k e n e n v e r w e r k e n , e n d e h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e m e t a a l p r o d u c t e n ; h e t g i e t e n o f h e t s m e d e n v a n a l l e f e r r o - e n n o n - f e r r o m e t a l e n ;
- h e t i n s t a l l e r e n v a n a i l e s a n i t a i r e , v e r w a r m i n g s - o f e l e c t r i c i t e i t s i n r i c h t n g e n e n d e h a n d e l e r v a n ; h e t v e r v a a r d i g e n v a n , d e h a n d e l i n a p p a r a t e n v o o r m e d i s c h e d o e l e i n d e n e n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g ; g a s - e n k u n s t s t o f v e r w e r k i n g , a l s m e d e d e h a n d e l e n p l a a t s i n g e r v a n ;
- f a b r i c a g e v a n a a n h a n g w a g e n s e n k o e t s w e r k v o o r b e d r i j f s w a g e n s e n a u t o c a r s ;
h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e s c h e i k u n d i g e n i j v e r h e i d ;
v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l ;
c ) H e t a a n n e m e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n ;
d ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n e n u i t v o e r v a n a l l e m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e ;
e ) S t u d i e , o n t w e r p , c o ö r d i n a t i e e n s u p e r v i s e r e n v a n a l l e b o u w w e r k e n ;
f ) V e r w e r v e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , v a n w a a r d e m a k e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n b e l a n g e n g r o e p e n z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
6 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e - z a a k v o e r d e r : D e h e e r L I E B A E R T A l b e r t , w o n e n d e t e B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g
2 8 5 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e
o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p ,
z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l d r i e v a n d e z e s t a t u t e n .
Z i j h e b b e n a l l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , h i e r t o e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d
v a s t t e s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n h u n o n t s l a g .
7 . C o n t r o l e r e c h t :
I n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t o f , b i j g e b r e k e a a n e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s ,
v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j m i d d e l v a n e e n
a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n
d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n
v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e o p r o e p i n g k a n e v e n w e l m e t e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e b e u r e n i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e r i n d i v i d u e e l ,
u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m t .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r
( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b i n n e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e p e r k e n .
W e l k e o o k d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g V e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e n , d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s t o e p a s s i n g d e r w e t b e p a l i n g e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
9 . B o e k l a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
1 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ; o p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t
v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r b l i j v e n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
1 1 . V e r e f f e n i n g s s a l d o :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e ' v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k .
B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e h e e r L I E B A E R T A l b e r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i s i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d w e r d e n e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w e r d e n , z o d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r m e l d i n a g e n d a - p u n t D , g e r e a l i s e e r d i s e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e o m z e t t i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m z e t t i n g
v o % r t a i -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/03/2015
ÿþm i ~ i i b i i u i u u s i
5 3 7 1 2 5
i d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 9 2 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I E B A E R T S T A A L B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 1 0 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
B l i j k e n s e e n v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d a l s v o l g t b e s l i s t :
t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
i . D e h e e r T o m L i e b a e r t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 2 0 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , R a u s c h e r s t r a s s e 1 4 / 1 5 A , e n h i j
v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n :
- H e t m a n d a a t t r e e d t o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g , a l d u s p e r 7 j a n u a r i 2 0 1 5 e n w o r d t b e z o l d i g d .
i i . D e h e e r L e e n d e r t V a n W a e s , m e t w o o n p l a a t s t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i n d m o l e n s t r a a t 3 4 , e n h i j v e r k l a a r t
h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n :
- l - l e t m a n d a a t t r e e d t o n m i d d e l l i j k l n w e r k i n g , a l d u s p e r 7 j a n u a r i 2 0 1 5 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d g e v o r m d b e s t a a n d e u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
" D e h e e r A l b e r t L i e b a e r t , m e t w o o n p l a a t s t e 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 8 5 ;
" D e h e e r T o m L i e b a e r t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 2 0 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , R a u s c h e r s t r a s s e 1 4 / 1 5 A , v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
" D e h e e r L e e n d e r t V a n W a e s , m e t w o o n p l a a t s t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i n d m o l e n s t r a a t 3 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t t o e t e w i j z e n .
" B e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r t e g e n w o o r d i g i n g
i e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u l t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e v e n w e l m e t a l s e n i g e b e p e r k i n g d a t v o o r d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s o f d o o r é é n z a a k v o e r d e r m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r u i t d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g b l i j k t .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l b e r t L i e b a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n j - u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .