05/05/2014 : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 06: februari 2014, geregistreerd vier bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 19 Feb. 2014, boek; 128, blad 14, vak 5. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR) De ea inspecteur (get) L Vanderhoeydong, blijkt dat de; buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIJNEN waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Kastanjestraat 40, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0442.984.350, volgende besluiten met eenparigheid van!
stemmen heeft genomen;
Eerste beslissing-Vaststelling dividenduitkering
De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013; besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van zevenenzeventigdulzend euro (77.000,00 EUR), ), dit!
overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.
Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij zevenduizend
zevenhonderd euro (7.700,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.
Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van negenenzestigduizend; driehonderd euro (EUR 69.300,00).
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenenzestigduizend driehonderd euro (EUR;
69.300,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeënzestîgduizend vijfhonderdachtenzeventig euro!
zeventig cent (EUR 62.578,70) tot honderdeenendertîgduizend achfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent; (EUR 131.878,70).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte; van nieuwe kapîtaalaandelen, doch met een overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande;
aandelen aïs gevolg.
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volstort worden.
Derde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging -Volstorting.
Vervolgens heeft iedere aandeelhouder verklaard în te tekenen op verhoging van het kapitaal, in verhouding tôt; het aantal aandelen in zijn bezit, en wel als volgt:
- de heer LIJNEN Jozef Clément, aandeelhouder voormeld sub 1, door storting van een bedrag van;
twintigduizend zevenhonderdnegentig euro (20.790,00 EUR);
- de heer VANCLOOSTER Ludo, aandeelhouder voormeld sub 2, door storting van een bedrag van'
twintigduizend zevenhonderdnegentig euro (20.790,00 EUR);
- de heer LIJNEN Jo, aandeelhouder voormeld sub 3, door storting van een bedrag van
zevenentwintigduizend zevenhonderdtwintig euro (27.720,00 EUR). De voorzitter verklaart dat de kapitaalverhoging volledig volgestort werd.
De inbrengen ïn geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een; bijzondere rekening nummer 747-043531001. op naam van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een attest; afgeleverd door deze financiële ïnstelling op 05.02 tweeduizend dertien.
Vierde beslissing -Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenzestigduizend driehonderd euro (EUR; 69.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op; honderdeenendertîgduizend achthonderdachtenzeventig euro zeventig cent (EUR 131.878,70), vertegenwoordigd;
door tweehonderd (200) kapîtaalaandelen zonder nominale waarde. Vijfde beslissing -Omzetting aandelen
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
r Na vastgesteld te hebben dat aile aandeelhouders bij toepassing van artikel 462 van het Wetboek � vennootschappen de omzetting van hun aandelen aan toonder în aandelen op naam hebben gevraagd, beslist
de algemene vergadering tot de omzetting van aile aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan, hetzîj twee bestuurders samen optredend, hetzij de gedelegeerd-bestuurder alleen optredend, om:
- tot de tnzamelîng over te gaan van aile aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen;
- tot de materiële vernietiging over te gaan van gezegde aandelen aan toonder en dit op de wijze die zij
opportuun achten;
- tot de aanleg over te gaan van een register van aandelen op naam en de aandeelhouders uit te nodigen om de door de wet vereiste aantekeningen, vermeldingen en handtekeningen in dat register aan te brengen. De algemene vergadering beslist dat het register van aandelen op naam desgevallend kan aangehouden
worden in elektronische vorm.
Zevende beslissing -Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aïs volgt: # Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdeenendertîgduizend achthonderdachtenzeventig euro zeventig cent (EUR 131.878,70).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."
# Artikel 10 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
M "Artikel 10. AANDELEN
Aile aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen
van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."
S # Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt; "O "Artikel 12. OBLIGATIES, WARRANTS en CERTIFICATEN.
o> De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
su Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door
g de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omirent statutenwijziging.
«jj De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de
uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen
� overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan
besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en weridng van de emittent van de
[y! certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich
enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de »?5 vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
® betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken.
-O De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister."
# Artikel 27 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
"I Artikel 27. DEPONERING VAN DE EFFECTEN
« Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de
■s certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de
•FF
PQ binnen dezelfde temûjn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest "3 van onbeschikbaariieid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
xi De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
•g5 uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van
_ de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
su Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen
Jf beschouwd.
# Artikel 30 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
"ARTIKEL 30. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn
voomemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen
iVoor-
bèhouden
�an het
Ejelgisch
Staatsblad
• FN
09 eu
•FF
M CS
Luik B - Vfirvnln
Vruchtgebruik oo aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens atwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bîj kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vmchtgebruiker. " Achtste beslissing - Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist het ontslag als bestuurder te aanvaarden van: i ■ De heer LIJNEN Jo, geboren te Heusden op elf november negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, lepstraat 7;
De heer VANCLOOSTER Ludo, geboren te Genk op 27 oktober 1964, wonende te 3530 Houthalen- Helchteren, Palmensfraat 73.
De heer VLEUGELS Rudi, wonende te 3510 Hasselt, Holrakkerstraat 48.
De vergadering beslist vervolgens om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een période van zes jaar.
De heer LIJNEN Jozef Clément, geboren te Houthalen op 04 februari 1941, wonende te 3530 Houthalen- Helchteren, Kastanjestraat 4 welke zijn ambt onbezoldigd zal uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer LIJNEN Jo, geboren te Heusden op elf november negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, lepstraat 7, welke zijn ambt bezoldigd zal uitoefenen.
De heer VANCLOOSTER Ludo, geboren te Genk op 27 oktober 1964, wonende te 3530 Houthalen- Helchteren, Palmenstraat 73, welke zijn ambt bezoldigd zal uitoefenen. De benoeming neemt aanvang op heden. Negende beslissing - Machtigingen.
Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te cobrdineren,
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders, allen voornoemd, in vergadering samengekomen,
Zij stellen vast dat de Raad van Bestuur geldig is samengesteld en tot beraadslaging en beslissing kan overgaan. De Raad van Bestuur beslist met îngang van heden ;
- de heer LIJNEN Jo, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bart Drieskens
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering,
Gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz, van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzîj van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening