20/11/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 0 9 5 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G H O T E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- d e l o p e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S e n d e N V G L : P R O P E R T 1 E S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S , w e r d e n s t o p g e z e t
- d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 :
d e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6 ;
d e H e e r J o h n L E N A E R S , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S e r i n g e n s t r a a t 2 6 ;
d e N V G L P R O P E R T I E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S
- d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S e n d e H e e r J o h n L E N A E R S b e n o e m d h e e f t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t
- a l d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r R o b e r t N O T R E D A M E , w o n e n d e t e 3 . 5 0 0 H a s s e l t , H o v e n s t r a a t 3 6 , d i e a a n v a a r d t , e n d e B V B A P R O F I N I M M O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W u l p e n s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 7 . 6 7 9 . 4 7 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P a t r i c k K o s t e r , d i e a a n v a a r d t , t e b e l a s t e n m e t d e m a n d a t e n d i e h e n t o e l a t e n d e , d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n e n d i t m e t i n g a n g o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
E l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k :
1 . O p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n .
2 . 1 n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o p e n e n v a n d e p o s t , d o u a n e z e n d i n g e n , h e t a a n v a a r d e n v a n z e n d i n g e n p e r s p o o r o f v i a v e r v o e r d e r s , h e t a a n n e m e n v a n b r i e v e n , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o p n a a m , i n b e g r e p e n d e z e w e l k e a a n g i f t e n b e v a t t e n v a n w a a r d e p a p i e r e n , a l l e s t o r t i n g e n l a t e n t o e k o m e n e n p o s t a s s i g n a t i e s d o e n o n t v a n g e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e d o u a n e - a a n g e l e g e n h e d e n e n i n a l l e p o s t z e n d i n g e n , t e l e f o n i e , e - m a i l e n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e .
4 . H e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e d e a a n k o o p , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t b e ë i n d i g e n , h e t h e r n i e u w e n e n / o f v e r l e n g e n , h e t v e r h o g e n e n h e t v e r l a g e n v a n k o o p e n / o f h u u r p r i j s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k o p t i e s d i e n a a n g a a n d e . D i t o m v a t t e v e n s o n d e r h a n d e l i n g e n o m t r e n t a n d e r e v o r m e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t e r f p a c h t e n o p s t a l e n o m t r e n t d i v e r s e m o d a l i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g d o o r a a n - o f v e r k o o p e n v e r h u r i n g i n h e t a l g e m e e n .
& P l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n e n a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e w o n e o n d e r h o u d v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o g e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' . N a a m e n l l a n i i t e t S e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
" Z . Z I D 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N t ) C t
t e A N T W E R P E N
1 0 N O V . 2 3 1 ' i
G r i f f i e
l f d e l i n o H A S S E L T
r ~ ~ l
À
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n o p t r e d e n d k u n n e n z i j
4 . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n ;
2 . H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e e n b e z o l d i g i n g e n , e v e n a l s
d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , p r o m o t i e v o o r w a a r d e n e n o n t s l a g r e g e l i n g e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o g e r v e r m e l d e
b e v o e g d h e d e n .
G h i s l a i n L E N A E R S G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 08.08.2013 13409-0154-024
07/03/2013
ÿþ H a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
I I
e ! a ,
B E
S t a
* 1 3 0 3 9 1 1 5 *
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 0 9 5 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G H O T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 3 2 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U I T T R E K S E L U I T D E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 A P R I L 2 0 1 2
M e t u n a n i m i t e i t w o r d t d e B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , m e t d e H e e r L u k O s t y n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , v e r k o z e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r s o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n h i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 A U G U S T U S 2 0 1 2
M e t u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 .
G h i s l a i n L e n a e r s
B e s t u u r d e r
G L P r o p e r t i e s N V ,
B e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e H e e r G h i s l a i n L e n a e r s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 13.09.2012 12564-0545-024
27/12/2011
ÿþ M e a z . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I l i I N I ~ ~ ~ I I I ~ I ~ V ~ ~ V ~ I I ~
* 1 1 1 9 4 2 0 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 9 5 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G H O T E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a e n 3 2 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m a c h t e n
1 . B e n o e m i n g m a c h t e n
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 v a n d e N V L i m b u r g H o t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V L i m b u r g H o t e l n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r H e s p w o n e n d e t e 4 8 9 0 T h i m i s t e r , V e r t e V o i e 1 6 a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r e n b e n o e m t d e h e e r M a r k M o s s e l m a n w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , M e l k e r i j s t r a a t 1 1 5 t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t .
" d a g e l i j k s b e l e i d e n e x p l o i t a t i e v a n h e t " R a d i s s o n B L U H o t e l H a s s e l t " , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M a r k M o s s e l m a n , d i e a a n v a a r d t , t e b e l a s t e n m e t d e m a n d a t e n e n : b e v o e g d h e d e n d i e h e m t o e l a t e n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t R A D I S S O N B L U H O T E L H A S S E L T w a a r t e , n e m e n . E n k e l i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e b i n n e n h e t " R a d i s s o n B L U H o t e l H a s s e l t " i s h i j b e v o e g d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i j u i t v o e r i n g v a n d e v o l g e n d e t a k e n :
1 . O p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n p e r p o s t c h e q u e , a i l e k l u i z e n i n h u u r t e n e m e n ;
2 . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o p e n e n v a n d e p o s t , d o u a n e z e n d i n g e n , h e t a a n v a a r d e n v a n z e n d i n g e n p e r s p o o r e n v i a v e r v o e r d e r s , h e t a a n n e m e n v a n b r i e v e n , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o p n a a m , i n b e g r e p e n d e z e w e l k e a a n g i f t e n b e v a t t e n v a n w a a r d e p a p i e r e n , a l l e s t o r t i n g e n l a t e n t o e k o m e n e n p o s t a s s i g n a t i e s d o e n o n t v a n g e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i n g e n i n a l l e d o u a n e - a a n g e l e g e n h e d e n e n i n a l l e p o s t z e n d i n g e n , p o s t - c h e q u e , t e l e g r a f i e , t e l e f o n i e , e - m a i l e n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
4 . H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n a i l e p e r s o n e e l , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e e n h u n b e z o l d i g i n g e n , e v e n a l s d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , p r o m o t i e v o o r w a a r d e n e n o n t s l a g r e g e l i n g e n ;
5 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i n g e n b i j j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o g e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n ;
6 . D e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e l k e p e r s o o n d e w e l k e h i e r v o o r i n a a n m e r k i n g k o m t .
O n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V L i m b u r g H o t e l .
D e H e e r G h i s l a i n L e n a e r s
G e d . B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 03.08.2011 11376-0481-023
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