21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 19.05.2014 14125-0594-023
31/10/2014
ÿþN I A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e e i j e -
y . k o o p l m n d Q 1 A n i m r p t n . T o n g e r e n
2 2
- 1 6 - 2 0 1 4
g r i t l i e r Q r i f f i e
I I I I
E
* 1 4 2 0 0 0 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 3 4 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G S S T A A L S E R V I C E C E N T E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 4 1 7 , 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : I N S T E L L I N G D I R E C T I E C O M I T E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d o n t s l a a n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- D e h e e r K O W A L E V V S K I A r n o l d , w o n e n d e t e W u p p e r t a l ( D u i t s l a n d ) , A m u n d s e n w e g 1 9
W o r d t v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m b e n o e m d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i e a a n v a a r d t :
- d e h e e r V O G E L T h o r e , w o n e n d e t e 4 1 3 7 9 B r t i g g e n ( D u i t s l a n d ) , l i a g e n k r e u z w e g 2 8
C R A M E R E d w i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E i j l â g e i ï b i j h e i r é l e d i - S t a a t s b l a d : 3 1 T I O / X 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 08.07.2013 13277-0383-024
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 24.05.2012 12123-0306-023
22/02/2012
ÿþp ~ M o d W o r d 1 1 . 1
a 1 1 7 , : . , ; 1 1 . 1 . 4 - 1 , L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ " ! ~ S ' l u n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r - i I I I I V I I I ~ I l i i ~ * I V V I V
b e h o u d e r " i a o 4 s a z
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B e l g i s c h
S t a a t s b l e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
p 9 - 0 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 3 4 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G S S T A A L S E R V I C E C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 4 1 7 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t o n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a l s b e s t u u r d e r a a n d e h e r e n D i r k V o g e l e n E d w i n C r a m e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 . W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t S a a r 2 0 1 7 e n d i e a a n v a a r d e n :
- d e h e e r E d w i n C R A M E R , w o n e n d e t e 6 2 3 7 N P M o o r v e l d ( N e d e r l a n d ) , H a g e n d o o r n w e g 1 .
- d e h e e r C a r s t e n S C H L Ü T E R , w o n e n d e t e 5 8 6 4 2 l s e r l o h n ( D u i t s l a n d ) , H e i n r i c h - S t e d e n - W e g 6 .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e z o p a s b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r E d w i n C R A M E R , v o o r m e l d .
E d w i n C R A M E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e a e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 0 8 - 2 0 1 1 ,
/ / 2 .
D e H o o f d g r i f f i e r , G r d i f i ` 9 a
I I
1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 ] 1 _ 1 3 1 1 1 1 ) , "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 1 . 7 3 4 . 4 6 0
, v a l a l t L I M B U R G S S T A A L S E R V I C E C E N T E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 4 1 7 , 3 9 6 0 B r e e
r e e t r i s r , a à h e : I N S T E L L I N G D I R E C T I E C O M I T E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 5 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é
i n g e s t e l d w e r d e n d i t m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n k a d e r e n d i n h e t o p e r a t i o n e e l
b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s :
° h e t o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t z e n d i n g e n
° h e t b e h e r e n v a n d e k l a n t e n r e l a t i e s
° h e t b e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t l e v e r a n c i e r s
° h e t b e h e r e n v a n d e c o n t a c t e n m e t o v e r h e d e n
° h e t o p v o l g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e a d m i n i s t r a t i e
° h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
° h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e w e z e n a a n h e t
D i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k m e t m i n s t e n s é é n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
B e h o r e n u i t d r u k k e l i j k n i e t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
° a l l e b e v o e g d h e d e n d i e e n k e l t o e k o m e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g r o n d v a n d e w e t o f o p g r o n d v a n d e
s t a t u t e n o f o p g r o n d v a n o n d e r h a v i g e o v e r e e n k o m s t
° h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p
° h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p
° h e t b e t a l e n v a n n i e t - v e r v a l l e n s c h u l d e n e n v a n b e t w i s t e s c h u l d e n
° h e t b e n o e m e n o f o n t s l a a n v a n k a d e r l e d e n
° h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
° i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n
° b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d
h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t z i j c o n c u r r e n t i e e l b e v o e g d b l i j f t o m z e l f a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w a a r v o o r z i j h a a r b e v o e g d h e i d h e e f t g e d e l e g e e r d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W o r d e n v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m b e n o e m d t o t l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i e a a n v a a r d e n :
- D e h e e r K O W A L E W S K I A r n o l d , g e b o r e n t e B e r t u n g / A l l e n s t e i n o p 1 1 . 0 9 . 1 9 6 7 , w o n e n d e t e W u p p e r t a l ( D u i t s l a n d ) , A m u n d s e n w e g 1 9
- M e v r o u w W I E N O L D D a g m a r , g e b o r e n t e D ü s s e l d o r f o p 0 2 . 1 0 . 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 4 1 3 7 9 B r ü g g e n ( D u i t s l a n d ) , H a g e n k r e u z w e g 2 8
C R A M E R E d w i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n o n ' e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e o e , s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d Q 6 L 0 9 _ l 2 Q l l
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 31.08.2011 11477-0301-022
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.11.2009, NGL 28.01.2010 10025-0136-021
09/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.11.2008, NGL 07.01.2009 09003-0238-009