I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
G r i f f i e
D e 4 l o a k t r i f f i ,
* i a o i o s i a "
i u
N e e r g e l e g d t e r g r i Z i e d e r r e c l . t b a n : : v . k o o p h a n d e l t e T O M G E R F N
2 8 , - 9 2 - 2 0 U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 3 3 . 8 2 6
B e n a m i n g : L I M B U R G S S T E I G E R B O U W B E D R I J F
v e r k o r t : L S B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p ! t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i m b u r g s S t e i g e r b o u w b e d r i j f " , a f g e k o r t " L S B " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 1 1 2 1 o m m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 8 3 P a a l , B u n t j e s s t r a a t 1 8 n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 2 .
T W E E D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N - O P M A A K A A N D E L E N R E G I S T E R D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T - I N L A S S I N G T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l a s s e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , ; S l a k w e i d e s t r a a t 3 2 " .
l - A r t i k e l v i j f , a l i n e a t w e e t o t e n m e t a l i n e a v i e r v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : I " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
l - A r t i k e l d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
L E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
e g s s c S t a a t s b l a d
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I U I U I I I U I 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h * 1 1 1 6 8 0 9 7 *
S t a a t s b l a d
i v e d i y a , t y u ' c l y a u u t u e , r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f t i e r O r i f f i e / '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 3 3 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i m b u r g s S t e i g e r b o u w B e d r i j f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t 3 2 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r t v a n A v e s a a t h m e t i n g a n g v a n a f 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g
v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n :
- d e h e e r M a u r i c e v a n A v e s a a t h
- A 3 B e h e e r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e v a n A v e s a a t h
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a u r i c e v a n A v e s a a t h t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A 3 B e h e e r B V B A d d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a u r i c e v a n A v e s a a t h t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L i m b u r g s S t e i g e r b o u w B e d r i j f N V .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
M a a s m e c h e l e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1
M a u r i c e v a n A v e s a a t h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B t j t q ë ~ l ü f j h t t s e I g i s c h s t a a t s t s t a ü ÿÿ 0 8 / 1 7 > 2 0 1 r A n n t x é s t t ü N l a f f i t e ü r - t i - e t g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n