LIMVAK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LIMVAK
Dénomination : LIMVAK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.343.490

Publication

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 13.01.2014 14007-0513-014
02/01/2014
ÿþ Mod Ward 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IIIIIIYIII,Q IIIO" IIIIN I

behouden " 14~~D

aan het

Belgisch Staatsblad





RRchtóankvan soaphandel

1 C DEC, 2013

te HFi `àtïi "l

Griffie

Ondernemingsnr : 0891343490

Benaming

(voluit) : LIMVAK

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Beverzakbroekweg 100, 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist met ingang van 23 oktober 2013 de maatschappelijk zetel van. de vennootschap te verplaatsen naar 3520 Zonhoven, Hortweidenweg 28.

Fransen Hendrik, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 14.01.2013 13008-0514-014
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 01.10.2012 12596-0260-014
17/03/2011
ÿþ Mcd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

AECHTBANI( VAN KOOPHANGEL

0 7 MAART 201IR

HeeT

Ondernemingsnr : 0891.343490

Benaming

(voluit): LIMVAK

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Beverzakbroekweg 100 - 3520 Zonhoven

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging  omvorming in BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde, te Zonhoven op 23 februari 2011 dat de Vennootschap onder Firma "LIMVAK" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor Guy Parmentier, kantoorhoudende te Schoten, T. Van Cauwenberghslei 12A, omtrent de voorgenomen omvorming van de Vennootschap onder Firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld op 16 februari 2011.

De voorzitter geeft voorlezing van het besluit van dit verslag dat luidt als volgt:

"Besluit.

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap onder Firma "LIMVAK" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen.

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2010 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het

verslag op te stellen bij de omzetting van ene vennootschap, een gecorrigeerd nettovermogenstoestand ten bedrage van vijfenvijftigduizend zeshonderd vierenzestig euro en drieëntachtig cent (655.664,83) blijkt en niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2010 HOGER is dan het op

die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van zesduizend euro en tot ten belope van negenenveertigduizend zeshonderd vierenzestig euro en drieëntachtig cent (649.664, 83).

Schoten, 16 februari 2011.

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA Parmentier Guy, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder (getekend) Guy Parmentier, bedrierevisor. " TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder met toelichting betreffende de omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikelen 313, 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud.

DERDE BESLISSING

" iioaaosa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaalverhoging met twaalfduizend zeshonderd euro (¬ 12.600) om het kapitaal te brengen van zesduizend euro (¬ 6.000) naar achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door de huidige aandeelhouders in verhouding van het aantal aandelen welke thans in hun bezit is.

Een bedrag van tweehonderd euro (200,00 EUR) werd volstort op een bijzondere bankrekening, geopend bij Dexia Bank, zoals blijkt uit het bankattest. Zodoende is thans het maatschappelijk kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200) volstort. Ingevolge deze beslissing bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) en is het vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap onder firma om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten en de bestaande contracten overnemen. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0891343.490 waaronder zij is ingeschreven.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden. Eensgezind beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

VIJFDE BESLISSING.

Eenparig beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm als volgt vast te stellen:

Naam - Duur.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "LIMVAK" . Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te Zonhoven, Beverzakbroekweg 100 8. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- Exploitatie van een onderneming in de bouwnijverheid.

- Optrekken en verbouwen van gebouwen voor industrieel, commercieel, landbouwdoeleinden enz. Zowel residentiële gebouwen, kantoorgebouwen als individuele huizen.

- Algemene en veiligheidscoördinatie van bouwwerkzaamheden.

- Bouwrijp maken van terreinen.

- Gieten van gewapend beton en uitvoeren van metselwerken.

- Algemene bouwinstallaties, onder andere elektriciteit, isolatie, loodgieterswerk, sanitair, verwarming, klimatisering.

- Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en wandbekleding, schilderen, en glaszetten, gevelreiniging, voegen.

- Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk in diverse stoffen: metaal, hout, kunststof en dergelijke.

- Vervaardiging van meubelen.

- Slopen van gebouwen.

- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.

- Bouwen van individuele huizen.

- Optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.

- Schrijnwerk van hout of kunststof.

- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.

- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting.

- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,

modulaire tententoonstellingselementen, telefooncellen, enzoverder.

- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking

van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.

- De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.

- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,

borstweringen, enzovoorts.

- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.

- Het plateren, anodiseren enzovoorts van metaal.

- Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling.

- De warmtebehandeling van metaal.

- Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal.

- Het verven, graveren en bedrukken van metaal.

- Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:

plastificeren, emailleren, lakken enzovoorts.

- Algemene metaalbewerking.

- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.

- De vervaardiging van handsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en

sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoorts.

- De vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen.

- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.

- Onderneming voor het optrekken van afbreken en steigers en werkplatforms.

- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts.

- Onderneming voor het aanbrengen van chape.

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.

- Isolatiewerkzaamheden.

- Plaatsen van tus senwanden van gipsplaten.

- Metaalschrijnwerk.

- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,

muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts.

- De installatie van al dan verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,

enzovoorts in metaal.

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in

metaal.

- De montage van serres, veranda's enzovoorts in metaal.

- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoorts.

- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas, inclusief doe-het-zelfzaken.

- Koeriers, exclusief de nationale posterijen.

- Industriële reiniging.

- Secretariaten.

- Het kopen, verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij

als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van

handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig

beheer van roerend en onroerend patrimonium.

- De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en

onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die

van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe

noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.

- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

- Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

- De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd. - De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreekse of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze  rechtstreeks of zijdelings- deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Kapitaal en aandelen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen.

De zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Algemene Vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de vijftiende van de maand december om twintig uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

De gewone en . bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd,

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

ls binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Boeklaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten : - het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, warden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. ZESDE BESLISSING.

Met algemeenheid van stemmen wordt ontslag en algehele décharge verleend aan de BVBA KENZEN, met zetel te Zonhoven, Beverzakbroekweg 100, voor haar ambt van zaakvoerder in de vennootschap onder firma. De heer Fransen Hendrik, wonende te Zonhoven, Beverzakbroekweg 100, optredend als vaste vertegenwoordiger van de BVBA KENZEN,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

a ,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Varvnln

verklaart dit ontslag te aanvaarden, onder opschortende voorwaarde van de omvorming van de

vennootschap in een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

- de heer FRANSEN Hendrik, wonende te Zonhoven, Beverzakbroekweg 100.

- mevrouw WOOD Janice Marie, wonende te Zonhoven, Beverzakbroekweg 100.

Beiden aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

Beide zaakvoerders zullen hun ambt bezoldigd uitoefenen.

ACHTSTE BESLISSING.

Volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Ben Peeters BVBA, kantoorhoudende te Hechtel-Bksel, Fazantenstraat 4, teneinde alle formaliteiten die ten gevolge van de akte zouden nuttig of nodig zijn met betrekking tot de diensten van het ondememingsloketten, kruispuntbank voor ondernemingen en/of BTW te vervullen.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

* uitgifte van de akte de dato 23 februari 2011;

* verslag zaakvoerder;

* verslag bedrijfsrevisor;

* gecoördineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
LIMVAK

Adresse
HORTWEIDENWEG 28 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande