04/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u c l e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
L I " )
1 * . . )
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 J U N I 2 0 1 1 f
a f d e l i n A n t w e r p e n
G r " i e
s u m o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 4 8 5 7 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i n d b e r g h I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A u t o l e i 3 6 0
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
L I N D B E R G H I N V E S T
2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 3 6 0
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 4 8 5 . 7 2 8
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e d e n , d e z e a c h t t i e n j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r F r a n k W i l s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e ' V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L 1 N D B E R G I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 3 6 0 . O p g e r i c h t b i l a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e B u s S e r g e y s s e n s t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p 0 1 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 6 - 1 7 / 0 0 8 7 4 8 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d
w e r d e n . I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r
0 8 2 6 . 4 8 5 . 7 2 8 .
A a n w e z i g z i j n :
1 . M e v r o u w B O S M A N S H i l d e M a r i a P a u l a , g e b o r e n t e L i e r o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 6 , e c h t g e n o t e v a n d e
h e e r B O R M A N S J e a n - C l a u d e R e n é J o s e p h , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v a n D i j c k l a a n 2 4 ,
H o u d e r v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 9 . 3 1 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V E R B A E T P h i l i p p e G e o r g e s L i l i a n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 s e p t e m b e r 1 9 5 4 ,
1 w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N o o r d z e e l a a n 7 .
H o u d e r v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 . 2 9 0 ) .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B o s m a n s H i l d e , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 4
j u n i 2 0 1 4 , a l h i e r a a n g e h e c h t .
" T O T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 8 . 6 0 0 ) .
" Z i j n t e v e n s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d i n g e v o l g e ' b e s l i s s i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 3 - 1 0 / 0 0 5 9 2 5 1 :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H I L B O M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v a n D i j c k l a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J A N S E N t e K e r m t o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 s e p t e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 9 - 0 7 / 0 3 2 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w B o s m a n s H i l d e , v o o r n o e m d s u b 1 .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A M E R I K A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 1 7 . 6 1 1 , , m e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V e r b a e t P h i l i p p e , v o o r n o e m d s u b 2 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . . a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o i : 1 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B o s m a n s H i l d e , v o o r n o e m d s u b 2 ,
i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 4 j u n i 2 0 1 4 , a l h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r m e v r o u w B o s m a n s H i l d e , v o o r n o e m d , o m t w a a l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
1 - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n v o o r h e e n L i n d b e r g h l n v e s t i n " L I N D B E R G H
C O N S U L T " ; a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n ,
2 - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 1 7 2 ; a a n p a s s i n g
a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
3 - O n t s l a g e n k w i j t i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M E R I K A , m e t z e t e l
t e A n t w e r p e n , K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 1 7 . 6 1 1 ,
4 - A a n s t e l l i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L C O , m e t z e t e l t e
A n t w e r p e n , K o n i n k l i j k e 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 9 6 2 . 1 5 5 .
5 - M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e
d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n v o o r h e e n " L i n d b e r g I n v e s t " i n
" L I N D B E R G H C O N S U L T " .
A r t i k e l 1 l u i d t b i j g e v o l g :
" A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m
" L I N D B E R G H C O N S U L T " , "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n v o o r h e e n t e 2 1 6 0
W o m m e l g e m , A u t o l e i 3 6 0 n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 1 7 2 .
A r t i k e l 2 l u i d t b i j g e v o l g :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 1 7 2 . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A M E R I K A , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , K o n i n k l i i k e l a a n 7 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 1 7 . 6 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e m g e s t e l d e d a d e n v a n b e h e e r e n
b e s c h i k k i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P H I L C O , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , K o n i n k l i j k e 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 9 6 2 . 1 5 5 . , w a a r b i j
a a n g e s t e l d w o r d t d e h e e r V e r b a e t P h i l i p p e , v o o r m e l d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d d i t m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r i e g g i n g v a n d e g e c c t i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n d e
c o m p a r a n t e n o n d e r m e e r d o o r h e t z i e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
R e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e v e r s c h i j n e r s i n
d e z e .
W A A R V A N A K T E ,
, H e t o n t w e r p e r v a n w e r d v o o r a f n a a r d e p a r t i j e n e n f o f d e t u s s e n k o m e n d e p e r s o n e n v e r z o n d e n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d i t v o l d o e n d e t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o d a t z i j d e n o t a r i s o n t s l a a n v a n d e
v e r p l i c h t i n g o m d e a k t e i n t e g r a a l v o o r t e l e z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m u d 1 1 . 1
"
H i e r d o o r k o n d e v o o r l e z i n g b e p e r k t b l i j v e n t o t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e n o t a r i s s e n e n d e p a r t i j e n , d e d a t u m e n d e p l a a t s v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e e n v a n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e o n t w e r p .
N a t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e e n e e n g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g , m e t a l l e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n o p h e d e n a a n h e t e e r d e r o v e r g e m a a k t e o n t w e r p , w e r d d e a k t e d a n v e r l e d e n t e W e l l e n o p h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n e n i k , n o t a r i s , g e t e k e n d .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L A N T W E R P E N A f d e l i n g A n t w e r p e n -
- e x p e d i t i e
- 3 x d e e l n a m e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 1 0 6 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
- c h e q u e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o S N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 29.09.2014 14618-0137-016
10/03/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
1 1 1 1 1 1 1 1 ' ! 1 . 1 j 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e > > R - e , .
v a n K o o p ; r , ? r r 1 t c , ? r t e r y i l á l Ï i i
o p
G r i f f i e F E B . 2 6 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 8 5 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n d b e r g h I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 3 6 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" 3 . 1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t a l l e z a a k v o e r d e r s v r i j w i l l i g o n t s l a g z o u d e n n e m e n o m v e r v o l g e n s m e t e e n
o v e r t e g a a n t o t w e d e r s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
( " )
D i t v o o r s t e l i s b i j g e v o l g a a n v a a r d , A l l e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a l s o o k h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e z a a k v o e r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n ) z i j n b i j g e v o l g o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- B V B A P a u l F o m o v i l l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 1 . 8 2 7 . 5 7 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l F o r n o v i l l e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 ;
- B V B A D W M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e h e u v e l t 1 3 / 2 i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 9 3 . 3 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s d e W i t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e n h e u v e l t 1 3 / 2 ;
- B V B A H i l b o M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e B o s m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 ;
- B V B A V e r e x C o n s u l t i n g G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D e t m o l d l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 5 3 . 3 3 3 . 0 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i N e v e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D e t m o l d l a a n 1 6 ;
- B V B A Q u a r t z I n v e s t m e n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 8 6 3 . 8 7 3 . 8 8 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c J o n k e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 ,
O v e r h u n k w i j t i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d .
3 . 2 D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r o m d e h i e r n a v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n :
- B V B A H i l b o M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n b i j
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1 ;
- N V A m e r i k a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 i n g e s c h r e v e n b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 6 5 . 3 1 7 , 6 1 1 ;
t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( . , . )
_ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ D i t v o o r s t e l i s b i j g e v o l g a a n v a a r d ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j 7 i ë t B é l g i s c h i S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s b e v e s t i g e n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s d a t z i j a k k o o r d g a a n m e t h u n b e n o e m i n g e n d u i d e n d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n d e h i e r n a v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n a l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 W , V e n n . :
- V o o r B V B A H i l b o M a n a g e m e n t : h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w H i l d e B o s m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 ;
- V o o r N V A m e r i k a : h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r P h i l i p p e V e r b a e t , w o n e n d e t e N o o r d z e e l a a n 7 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e l s t
" S ï j T á g ë n b i j l i ë t B è l g i s ë h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A - - I ` V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* T Y
3 . 3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t d e z e l f d e m e e r d e r h e i d a l s v e r m e l d o n d e r 3 . 2 o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n H i l d e B o s m a n s , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n ( w a a r o n d e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K B O , d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . ) .
H i l d e B o s m a n s
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2013
ÿþl S ~ y n n M o d W o r d 1 1 . 1
\ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .
i l l t M 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 8 5 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N D B E R G H I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A u t o l e i 3 6 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 I H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n d e D h r E r i c J o n k e r s , D h r R u d i N e v e n , D h r P a u l F o r n o v i l l e , D h r J o h a n n e s D e W i t e n M e v r o u w H i l d e B o s m a n s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 / W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d
- Q u a r t z l n v e s í m e n t s B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 7 3 . 8 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r E r i c J o n k e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t H o n d j e s b e r g l e i 1 , N a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 8 0 3 - 1 5 7 5 7 d i e a a n v a a r d .
- P a u l F o r n o v i l l e B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 8 2 7 . 5 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P a u l F o m o v i l l e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 , N a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 7 1 4 - 4 4 5 9 6 d i e a a n v a a r d .
- V e r e x C o n s u l t i n g B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 B u s 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 3 3 3 . 0 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r R u d i N e v e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D e t m o l d l a a n 1 6 , N a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 9 2 0 - 1 7 5 9 7 d i e a a n v a a r d .
- D w M a n a g e m e n t B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e n H e u v e l t 1 3 b u s 2 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 9 3 . 3 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J o h a n n e s d e W i t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e n H e u v e l t 1 3 b u s 2 , N a t i o n a a l n u m m e r 5 7 1 0 0 2 - 2 1 3 2 4 d i e a a n v a a r d .
- H i l b o B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t V a n D i j c k l a a n 2 4 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 2 . 6 1 0 . 0 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r H i l d e
B o s m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 4 , N a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 2 2 6 - 1 3 2 0 3 d i e a a n v a a r d .
G e t e k e n d , d e z a a k v o e r d e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B v b a Q u a r t z I n v e s t m e n t s Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r E r i c J o n k e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ~ A , , R f ^ r 4 r , ~ ~ i " . ~ } l ~ y ~ ~ ~
A e c b t b a n k
D o Q r i n 9 r
G r i f f i e
04/06/2012
ÿþ . 7 ' - ' " M a d W a s t i 1 1 . t
M r ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a n B e i ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 9 9 6 7 5 *
N K + r g e r e g d t e r g r d k o v a n d o X e c h t b a l v a n K o o p h a n d e l t a i t d e c t e n , e p
G r i f f i e 2 3 M E I 2 0 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 4 8 5 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N D B E R G H I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o n d j e s b e r g l e i I - 2 5 3 c j i e t ° . o h -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ' a k t e : W I J Z I N G A D R E S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B t j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e r t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B r a s s c h a a t n a a r 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 3 6 0 . D e z e w i j z i g i n g i s v a n k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d , d e z a a k v o e r d e r
D h r J o n k e r s E r i c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 05.10.2011 11577-0600-015
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 01.10.2015 15635-0242-017
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 15.09.2016, NGL 27.10.2016 16665-0414-016