28/10/2013
ÿþ M e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
2 0 1 3
E r i f r i c B E L T
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 5 . 9 0 8 . 2 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O G I M A C C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , S c h a f f e n s e s t e e n w e g 1 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a i o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " L O G I M A C C O N S U L T I N G » v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . O n t s l a g e n d é c h a r g e
M e t h e t o o g o p d e h i e r n a t e b e s l i s s e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e t e o n t s l a a n v a n z i j n o p d r a c h t e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d : D e h e e r G I E L E N L o u i s H e n r i C l e m e n t G h i s l a i n C a r o l u s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 1 . 0 9 1 9 7 - 1 1 , g e b o r e n t e D i e s t o p 0 9 j a n u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P a a l s e w e g 1 1 b u s 1 0 4 .
I I . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . H e t g e n o e m d e b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k t e P a a l o n d e r n u m m e r B E 1 1 0 0 1 7 0 7 7 2 8 6 4 8 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L O G I M A C C O N S U L T I N G " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w a r d e n .
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t .
I I I . O m z e t t i n g
L u i k B - v e r v o l g
a ) V e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l s 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C K E R S , L O E N D E R S &