16/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 0 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D O . 2 8 M A A R T 2 0 1 4 , G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E
" V E N N O O T S C H A P :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m p e r 1 / 0 4 / 2 0 1 4 h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e : b r e n g e n n a a r M i e ë n b r o e k s t r a a t 3 4 , 3 6 0 0 G e n k , B e l e . A a n l e i d i n g h i e r t o e i s d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t i n , G e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n t i n i i i i i n u i i n u i t 1 1 1
* 1 4 0 8 2 3 1 3 *
N E E R G E L E G D
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 8 7 5 . 6 6 8 . 0 9 2
L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t L M G
4 A P R , 2 0 1 / 1
R E C h 2 C r e . N K V A N K O O P H M D L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013
ÿþt i
n
i
R E C H T B A N K V A N N T K O O P H I T M L .
M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ) , ! 1 6 1 J U I *
i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o i u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 7 5 . 6 6 8 . 0 9 2
L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t L M G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 0 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s R e v i s o r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 7 O K T O B E R 2 0 1 3 , G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L M G h e e f t b e s l i s t o m d e s a m e n w e r k i n g m e t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R . B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g s t o p t e z e t t e n .
T e g e l i j k e r t i j d w o r d t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B u s 2 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f C o x ( A 0 2 1 9 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , e n l o o p t b i j g e v o l g a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D e d i r e c t e a a n l e i d i n g t o t d e z e b e s l i s s i n g i s d e a a n d u i d i n g v a n K P M G a l s g r o e p s a u d i t o r b i j F e r r o s t a a l i n D u i t s l a n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0552-042
01/03/2013
ÿþM o d W o l t i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N E E R G E L E G D
1 B F E B . 1 . 1 i
R E C H 1 B t V A N
K Q P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 6 8 . 0 9 2
B e n a m i n g L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) L M G
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 0 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n Z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R : A A N D E E L H O U D E R S D D , 8 F E B R U A R I 2 0 1 3 , G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m p e r 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 D h r . H i n n e r k P f l ü g e r , w o n e n d e t e 4 0 8 8 3 R a t i n g e n ( D u i t s l a n d ) , A m R o l a n d 2 0 a t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t b v b a . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t d a t D r . B e c k e r p e r 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 o n t s l a g z a l n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t b v b a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 . 1 1 4 1 * 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 9 N U V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P T E G E N T
r w v . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H : 4 9 ) i , T E G E N T
V i
b e h
a a
B e l
S t a g
I I I
0 8 7 5 . 6 6 8 . 0 9 2
L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t L M G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 0 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D O . 2 6 O K T O B E R 2 0 1 2 , G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m d e p e r 1 . 1 1 . 2 0 1 2 D h r . S t e f a n M a u s s e n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S c h u r f s t r a a t 5 5 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t b v b a . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t d a t D h r . H a r r y L e m m e n s p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 o n t s l a g n e e m t a i s z a a k v o e r d e r v a n L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t b v b a w e g e n s p e n s i o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 11.05.2012 12115-0533-034
29/02/2012
ÿþw
p z r z l A o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I f l h I I I 1 1 1 1 1 I I I i
" Z Z ~ 4 , 5 5 0 "
i
b e
a
B S t ;
N E E R G E L E G D
1 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H M L T E G E N T
i
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 5 . 6 6 8 . 0 9 2
( v o l u i t ) : L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t
( v e r k o r t ) L M G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 0 , 9 0 4 1 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E P R O C E S S E N V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O O N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 0 0 . 2 4 N O V E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O O N S R o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e h e e r H a r r y L E M M E N S
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011
ÿþ
- I n d e - b i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
h s
I 1 1 I I I I I I I A I 1 1 I I I I I I I I I 1 1 1 8 - 0 5 - 2 0 1 1
* 1 1 0 8 1 1 8 3 *
R E C H T M N K V A N K O O P P R N M T Ç G E M
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m 0 8 7 5 . 6 6 8 . 0 9 2
L o g i s t i e k M a g a z i j n G e n t
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
î
1 - " -
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 0 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E , J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 M E I 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t . z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k V a n D o n i n k t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( - 3 - ) j a a r . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
T e v e n s w o r d t t i j d e n d d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n a l l e _ z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
- D e h e e r H a r r y L e m m e n s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 b u s 1 0 ;
- D e h e e r H a n s - D e t l e f C a s t r o , w o n e n d e t e D - 4 5 2 3 9 E s s e n ( D u i t s l a n d ) , R u h r t a l s t r a s s e 1 0 0 E ;
- D e h e e r R a l f B e c k e r , w o n e n d e t e D - 4 4 8 6 9 B o c h u m ( D u i t s l a n d ) , A m S u d p a r k 2 7 .
t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e h e e r H a r r y G . A . L E M M E N S D e h e e r R a l f B E C K E R
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
F
O p d e i z i a i s i E : ' i z . v a n t L m l : 3 L ' 2 f m ? ? C , e R : R e c t o : N a " a l c ^ { 1 n v e L 7 3 1 î l g h C 1 d v a r , d e F r r s i r u r ï l ë ' t l e r e n d E n o t a r i s . n e t z i j v a n d e p e r 5 0 " ' , C j r } ( c r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r ? e g e n w o o r d i g e f t
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 23.06.2010 10213-0572-035
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 11.05.2009 09142-0030-036
03/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08321-0360-036
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.06.2008 08260-0179-027
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 14.05.2007 07146-0317-035
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 29.05.2015 15140-0228-029