15/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
M O Z B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a t B E S t a I I I 1
N e o r g e r e a d t e r g r i f f i e r e c h t b a n k V . k e e p h e i n d e l d e r
0 4 P O N G E R E N
0 3 - 0 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
D e H o o k i g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 1 1 0 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L R M M a a s e i k
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , W u r f e l d e r w e g 7 7
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - V E S T I G I N G B I J H U I Z E N / K A N T O R E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 5 m a a r t
2 0 1 4 b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L R M M a a s e i k " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W u r f e l d e r w e g 7 7 , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E N
1 - a ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n e n k e u r d e g o e d h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d e v e r s l a g n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g . B i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d ,
w e l k e w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t :
1 1 * A l l e v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n d e k k i n g e n i n z a k e a l l e r i s i c o ' s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r ,
a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n .
* S t u d i e , o r g a n i s a t i e , a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g I n z a k e v e r z e k e r i n g e n , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n
f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
* A l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h y p o t h e k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
* A l l e p l a a t s i n g e n , s p a a r v e r r i c h t i n g e n e n b e l e g g i n g e n , p a r t i c i p a t i e s e n u i t g i f t e n v a n g e l d w a a r d i g e t i t e l s ,
r o e r e n d e w a a r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
* Z a k e n k a n t o o r . "
2 ) V e s t i g i n g b i j h u i z e n / k a n t o r e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v e s t i g i n g v a n b i j h u i z e n / k a n t o r e n t e :
* 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g A l b e r t l a a n 2 1 : L o k a l e R a d i o M a a s e i k ;
* 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , H o o g s t r a a t 1 0 : V e r z e k e r i n g e n E R G O , p u b l i c i t e i t s n a a m : Z a k e n k a n t o o r B e u t e n - E e r d e k e n s .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t
- a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e p a s s e n a a n d e s u b 1 - b ) g e n o m e n
b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
* U i t b a t i n g v a n l o k a l e r a d i o d o o r h e t v e r z o r g e n v a n r a d i o p r o g r a m m a ' s i n h e t v e r z o r g i n g s g e b i e d m a a s l a n d e n
k e m p e n . D i t d o o r h e t b r e n g e n v a n e e n v e r s c h e i d e n h e i d v a n p r o g r a m m a ' s , i n z a k e i n f o r m a t i e , c u l t u u r e n
o n t s p a n n i n g , m e t d e b e d o e l i n g b i n n e n h e t v e r z o r g i n g s g e b i e d c o m m u n i c a t i e o n d e r d e b e v o l k i n g t e b e v o r d e r e n .
* D e l o k a l e r a d i o s t a a t o p e n v o o r d e a c t i e v e m e d e w e r k i n g v a n l u i s t e r a a r s e n v e r e n i g i n g e n .
* U i t b a t i n g v a n v r i j e r a d i o ' s .
* P u b l i c i t e i t v i a v r i j e r a d i o ' s e n I n a n d e r e m e d i a .
* A l l e v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n d e k k i n g e n i n z a k e a l l e r i s i c o ' s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r ,
a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n .
* S t u d i e , o r g a n i s a t i e , a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n
f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
* A l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h y p o t h e k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
* A l l e p l a a t s i n g e n , s p a a r v e r r i c h t i n g e n e n b e l e g g i n g e n , p a r t i c i p a t i e s e n u i t g i f t e n v a n g e l d w a a r d i g e t i t e l s , r o e r e n d e w a a r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* Z a k e n k a n t o o r .
* H a n d e l s b e m i d d e l i n g .
* O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n a i l e o p e r a t i e s d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e r k e n d e a a n n e m e r s .
* H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r .
* A l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
* D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
* D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a a r b o r g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ,
* D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
* Z i j m a g d o o r a i l e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n f u s i o n e r e n ;
* D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
* Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
A l g e m e n e b e p a l i n g : I n d e m a t e d a t v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n . "
- a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 d i e h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k a f s t e m t o p d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 . O n t b i n d i n g
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , l n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v e r a n t w o o r d ( t ) ( e n ) z i j n ( h a a r ) ( h u n ) v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
4 ) O p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
T o t s l o t b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
I
4
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t . ) A n i t a i n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s o m v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
O
L
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g