21/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E I L L G E
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
3 E L G I S C H T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 2 1 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U K T O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , B r o e k o m s t r a a t 5 2 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
L U K T O R
3 9 4 0 B o r g l o o n , B r o e k o m s t r a a t 5 2 / B
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 . 7 2 1 , 6 7 5
K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e d e n , d e d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r F r a n k W i l s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r
v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e
3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" L U K T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , B r o e k o m s t r a a t 5 2 / 3 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k W i l s e n s t e W e l l e n o p v e e r t i e n j u i f t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 8 - 0 3 / 0 1 2 6 9 7 7 , w a a r v e n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 7 2 1 . 6 7 5 . A a n w e z i g z i j n :
1 . D e h e e r R O S V E L D S L o d e J o s é G e o r g e s , b o u w k u n d i g i n g e n i e u r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , B r o e k o m s t r a a t 5 2 / 3 . H o u d e r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ,
2 . M e v r o u w O R Y E l s , b e d i e n d e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , B r o e k o m s t r a a t 5 2 / B ;
H o u d e r v a n v i j f i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
D e h e e r R O S V E L D S e n m e v r o u w O R Y v e r k l a r e n w e t t e l i j k e s a m e n w o n e n d e n t e z i j n i n g e v o l g e v e r k l a r i n g
a f g e l e g d o p h e t s t a d h u i s v a n d e g e m e e n t e B o r g l o o n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e h e e r R O S V E L D L o d e , v o o r n o e m d , o m 1 1 u 0 ( 1
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e
v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
1 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g .
2 - B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n : v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 - , M a c h t i g i n g t o t c o o r d i n a t i e m a n d e . s t a t u t e m e n l a i n e e r l e g g i n g . v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . . . . . . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l a v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g n t t l e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 - D i - 2 0 1 4
D e H o o f d a m i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
" 1 ) 1 3 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B w o r d t e r b e s l i s t o m e e n b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
N a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t h e t n e t t o d i v i d e n d a l d u s 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
3 ) E v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n o m h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n b e l a n g e n
o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n . H i e r t o e g e v e n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s e e n m a n d a a t a a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o p e e n g e b l o k k e e r d e
r e k e n i n g s t o r t e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . "
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e z a a k v o e r d e r l e g t u i t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d
v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t b r e n g e n v a n e e n k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
l n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n
d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t
v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , I e l i d W I B ) , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 j u l l 2 0 1 3 e n i n w e r k i n g
g e t r e d e n o p 1 1 j u l i v o l g e n d e .
D e g e l d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f
o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e B o r g l o o n , G r a e t h e m p o o r t 1 8 ,
g e o p e n d o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 8 5 7 4 5 0 7 0 8 8 1 3 0 6 o p d e n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g ,
d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
"
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s
v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 8 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n / a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 8 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 1 u 3 0 .
N A L E V I N G a r t , 5 3 7 W I B
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e n o t a r i s d a t o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n b o e k h o u d k u n d i g e n
f i s c a a l r e c h t e l i j k w e r d e n a f g e t o e s t a a n d e p a r a m e t e r s e n v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . e n a a n d e
c i r c u l a i r e C L R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e a d d e n d u m - c i r c u l a i r e v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n
o n t s l a a n d e n o t a r i s v a n a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t e n o n d e r m e e r
d o o r h e t z i e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
E E N H E I D V A N A K T E
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 a l i n e a 3 v a n O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t b e v e s t i g e n d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k
d a t d e a k t e n w a a r n a a r i n d e z e a k t e o f h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n v e r w e z e n z o u w o r d e n e n d e z e a k t e , é é n g e h e e l
v o r m e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T "
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e e c h t h e i d v a n d e n a m e n , v o o r n a m e n v a n d e p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e
s t u k k e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e b e n a m i n g , d e
o p r i c h t i n g s d a t u m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n .
A R T I K E L 9 V E N T b S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
a
º%, t t ' ª% V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n ,
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e v e r s c h i j n e r s i n d e z e . W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e W e l l e n , t e r s t u d i e , w a a r b i j d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 . d a t d e z e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n s a m e n m e t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ;
2 . d a t d e g e h e l e a k t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t o e g e l i c h t t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n . N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d , h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T O N G E R E N
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g