LUMELIT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LUMELIT
Dénomination : LUMELIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.871.852

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0418-012
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 01.07.2013 13250-0542-011
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12471-0593-011
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 07.11.2011 11604-0314-012
21/04/2011
ÿþ Mol 2.1

1 l'Pes In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111111111 11II 1ilI 1ll I 11 I 11111

behouder *11061591'

aan het

Belgisch

Staatsbla4











Neer[Jelegci ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1 1 -CA- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0459.871.852

Benaming

(voluit) : LUMELIT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Vennestraat 331- 3600 Genk

Onderwerp akte : Statutenwijziging- omvorming tot BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Monique Seronvalle te Genk, op 31 maart 2011, geregistreerd negen bladen geen verzending te Genk op 1 april 2011, boek 5/133 blad 61 vak 20, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de e.a. inspecteur Joris Y. , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LUMELIT', met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Vennestraat 331, werd gehouden, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2010, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor van R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren te Hasselt, Galgebergstraat 42, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld op 10 maart 2011, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"Ondergetekende, de B.V.B.A. R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vos Roland, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42 verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat:

1.Zijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld;

2.uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is, onder voorbehoud van fysische aanwezigheid van de voorraden, niet gebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad.

3.Het netto-actief zonder rekeninghoudend met het voorlopig resultaat per 31/12/10 volgens deze staat is, onder voorbehoud van punt 2, 31.518,66 EUR kleiner dan het in staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 123.946,76 EUR;

Hasselt, 10 maart 2011

Voor de B.V.B.A. R. Vos & Partners Bedrijfsrevisoren

Roland Vos

Bedrijfsrevisor

Vennoot"

Tweede beslissing :

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de geplande doelwijziging. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 31 december 2010 gevoegd, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering keurt dit verslag goed.

Derde beslissing:

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten en dienovereenkomstig artikel 4 der statuten aan te passen door toevoeging van de volgende tekst na punt 2) van het doel:

"3) De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

I. Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie  aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing, evenals financiële adviesverlening:

a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en het

_.financieeibeheer in.algemeen; _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge " c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;

d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;

f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

g) het geven van sales en marketing opleidingen.

II. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of. weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

III. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties van de financiële markten.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.".

Vierde beslissing:

De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in titels op naam en deze te nummeren.

Bijgevolg zullen de bestaande aandèlen-worden overhandigd-aan het nieuwe béstüursorgaan, die deze zal vernietigen en gelijktijdig deze zal inschrijven in een aandetenregister, en aan elk der aandeelhouders een bewijscertificaat zal overhandigen van deze inschrijving. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Vijfde beslissing :

De vergadering beslist het huidig kapitaal van vijf miljoen Belgische frank (5.000.000 bef) te converteren in honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (¬ 123.946,76).

Zesde beslissing :

De vergadering beslist om de categorieën van aandelen af te schaffen en dientengevolge volgende tekst te schrappen in artikel 5:

"De aandelen zijn verdeeld in 2 kategorieën:

-Aandelen A genummerd van 1 tot en met 250

-Aandelen B genummerd van 251 tot en met 500

Beide kategorieën hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij anders vermeld in onderhavige statuten." Zevende beslissing

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met drieënzestig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (¬ 63.946,76) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (¬ 123.946,76) naar zestig duizend euro (¬ 60.000,00) door terugbetaling in speciën.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van drieënzestig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (¬ 63.946,76) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben zo, binnen de 2 maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te passen aan het nieuwe maatschappelijk kapitaal.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestigduizend euro (¬ 60.000,00). Het is verdeeld in 500 aandelen." Achtste beslissing.

De vergadering besluit het boekjaar in de toekomst te laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31 december.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het volgend boekjaar, dat zal aanvatten op 1 april 2011 vervroegd

afgesloten op 31 december 2011.

Negende beslissing:

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de derde vrijdag van de

maand juni om 17 uur.

Bijgevolg zal de eerste algemene vergadering doorgaan op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar

2012.

Tiende beslissing.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de 2 bestuurders, te weten:

- de heer BONGAERTS Marc te Genk, Vennestraat 331, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVB Verlichting, met zetel te 3600 Genk,

Vennestraat 331, BTW nummer BE 0475.725.909  RPR Tongeren, opgericht bij akte verleden voor notaris Ivo

Vrancken te Genk op 26 september 2001, met als vast vertegenwoordiger, de heer Bongaerts Marc voornoemd.

De vergadering beslist om algemene kwijting te verlenen voor de door hen uitgevoerde taak.

Elfde beslissing.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "LUMELIT' om te vormen in een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van

vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de

vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de

afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze

vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het nummer 0459.871.852 waaronder zij als naamloze vennootschap in het

rechtspersonenregister te Tongeren.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het de

staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2010.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude naamloze vennootschap worden

geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat

betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Twaalfde beslissing :

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening

houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen (statuten bij uittreksel) :

NAAM.

De vennootschap is opgericht .onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt °LUMELIT".

ZETEL.

De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Vennestraat 331.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1)Groot-en kleinhandel en import en export van verlichtingsartikelen, electrische- en electronische

toestellen en apparaten, en artikelen voor huishouding en verlichting.

2)Binnenhuisinrichting en decoraties, omvat de kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en

huishoudelijke inrichting en uitrusting, alsmede meubileringsartikelen.

3) De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

I. Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie  aan derden, op het vlak van

bedrijfsbeleid, sales en marketing, evenals financiële adviesverlening:

a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en het financieel beheer in algemeen;

c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;

d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;

f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

g) het geven van sales en marketing opleidingen.

Il. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge e c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

III. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties van de financiële markten.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zestigduizend euro (¬ 60.000,00).

Het is vertegenwoordigd door 500 aandelen .

BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer niet statutaire zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

BEVOEGDHEDEN.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag echter geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift'

van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Dertiende beslissing: benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist de heer BONGAERTS Marc, voornoemd, aan te stellen als zaakvoerder voor

onbepaalde duur.

De heer BONGAERTS Marc voornoemd verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet

getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerder zal tot enige andere beslissing van de algemene vergadering bezoldigd

uitgeoefend worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te samen te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te samen met een uitgifte van gemelde akte en het formulier voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, verslag van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur omtrent de omzetting, verslag van de raad van bestuur omtrent de doelwijziging en de gecoordineerde statuten.

NOTARIS SERONVALLE MONIQUE

05/04/2011 : TG081667
05/04/2011 : TG081667
22/11/2010 : TG081667
04/11/2009 : TG081667
16/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II e 95Niiiuiw

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

3 - -04- 2015

De gritfierriffie

Ondernemingsnr : 0459.871.852

Benaming

(voet) : LUMELIT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Vennestraat 331

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING -VEREFFENING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris lvo VRANCKEN te Genk op 30 maart 2015, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMELIT', dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT  ONTBINDING

a) Voorafgaande verklaring

De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, zoals hierna bepaald, ter beschikking van de vennoten werd gesteld, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen:

- verslag van de zaakvoerder de dato 23 maart 2015;

- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, met name per 31 december 2014;

- verslag van een bedrijfsrevisor, de BV BVBA Ja François Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Je François, bedrijfsrevisor, de dato 26 maart 2015.

Het besluit van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Jo François, voornoemd, luidt' letterlijk als volgt:

" V. BESLUITEN

Ik heb kennis genomen van het verslag door de zaakvoerder, voorgeschreven bij artikel 181 van hef Wetboek van Vennootschappen,

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUMELIT een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2014 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van ¬ 46.150,51 en een netto actief van E 38.840,50.

Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke betreffende normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele inschrijvingen op het handelsfonds van de BVBA LUMELIT.

Op grond van de informatie die mij door de zaakvoerder werd overgemaakt en als gevolg van de controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR heb ik vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van onderhavig controleverslag werden betaald,

Bovendien wijs ik er op dat geen roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, is verschuldigd gelet op de overgedragen verliezen.

Sint-Truiden, 26 maart 2015.

Jo François

Bedrijfrevisor"

De comparant ontslaat de notaris ervan een volledige lezing te geven van deze verslagen,

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b) Bevestiging externe wettigheid

De instrumenterende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

u) Besluit

Ng kennisname en bespreking van de voornoemde verslagen, besluit de vergadering dat de vennootschap

wordt ontbonden en in vereffening treedt vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT KWIJTING ZAAKVOERDER

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige

zaakvoerder, de heer BONGAERTS Marc, voornoemd.

De vergadering verleent hem volledige kwijting voor zijn mandaat.

121.RDE BESLUIT  SLUITING VEREFFENING

De vergadering verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in artikel 194

van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit unaniem dat er geen vereffenaar aangesteld wordt, en gaat onmiddellijk over tot de

sluiting van de vereffening, hetgeen mogelijk is overeenkomstig art, 184, §5 van het Wetboek van

Vennootschappen aangezien aan volgende voorwaarden is voldaan:

1) er geen vereffenaar wordt aangeduid;

2) alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

In dit verband verklaart het bestuursorgaan dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en deze vergadering, en dat het vaststaande passief van de vennootschap reeds voorafgaand deze vergadering volledig is aangezuiverd en dat de kosten die verband houden met de ontbinding en vereffening reeds voorafgaand zijn betaald.

3) alle vennoten hierbij aanwezig zijn en beslissen met eenparigheid van stemmen.

Het overblijvend actief zal worden overgemaakt op rekening van de vennoot. De vereffening kan als

gestoten worden beschouwd.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens 5 jaar worden bewaard op de

zetel van de vennootschap, zijnde de woonplaats van de heer BONGAERTS Marc.

De algemene vergadering machtigt de gewezen zaakvoerder om:

1° het overblijvende actief te storten op rekening van de vennoten;

2° de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken,

De voorzitter verklaart dat er verder geen maatregelen dienen genomen te worden met het oog op de

gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomend aan de schuldeisers of aan de vennoten.

Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan de enige

vennoot. Indien er na de vereffening onbetaalde schulden van de vennootschap overblijven, worden zij

eveneens toebedeeld aan de enige vennoot, die deze voor de totaliteit zal ten laste nemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

_ verslag van de bedrijfsrevisor met bijzonder verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief.

Notaris Ivo Vrancken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voce-behouden aan het Belgisch Staatsblad

04/11/2008 : TG081667
01/10/2007 : TG081667
03/11/2006 : TG081667
04/11/2005 : TG081667
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.03.2015, NGL 23.07.2015 15338-0001-012
28/09/2004 : TG081667
05/12/2003 : TG081667
15/10/2002 : TG081667
20/09/2001 : TG081667
04/05/2000 : TG081667
26/08/1998 : TG81667
08/02/1997 : TG81667

Coordonnées
LUMELIT

Adresse
VENNESTRAAT 331 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande