I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 a i s g e s 1 §
V
b e h a a B e
S t a g
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I > f { - 0 9 - 2 0 1 2
H A S "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 9 . 5 8 2 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U Y K X P E T R A
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k k a n t s t r a a t 1 5 t e 3 5 1 2 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O p 2 9 j u n i 2 0 1 2 t e H e r k k a n t s t r a a t 1 5 3 5 1 2 H a s s e l t i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L u y k x P e t r a " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k - k a n t s t r a a t 1 5 , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n H a s s e l t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 5 8 2 . 7 8 4 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 9 / 0 6 / 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 4 / 0 2 / 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 3 7 9 0 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 8 u 0 0 o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . K e r k h o f s L u e
E r w o r d t g e e n b u r e a u g e v o r m d .
D E S A M E N S T I s L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v a n h e t h i e r - n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) 2 5 a a n d e l e n , d h r . K e r k h o f s L u c
2 ) 2 5 a a n d e l e n , m e v r o u w L u y k x P e t r a
T o t a a l : 5 0 a a n d e l e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n n o t u l e e r t w a t v o l g t :
I D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
A . 1 ) W i j z i g i n g v a n d e a a n v a n g s - e n a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r ;
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g ;
3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n ;
B . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
* A r t i k e l 1 0 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
C . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i t e . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g .
I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l - d i g b e r a a d s l a g e n .
" V Ó o r -
b e n
a a i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r s t e l l e n d e d o o r w e t v o o r z i e n e m e e r d e r - h e d e n t e b e k o m e n .
V . E I k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n - g e n e n u i t z o n d e r i n g e n .
V I . D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s a a n w e z i g e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n e l k e o p r o e p i n g s - f o r m l i t e i t e n z i c h b e t e k e n d t e a c h t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l - d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n a a n - v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r o m h e t a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o o r t a a n t e b e l e g g e n o p 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L I T I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m - s t i g p u n t B v a n d e a g e n d a , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l d z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 8 u 4 5 .
O p g e m a a k t t e H a s s e l t o p 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D h r . K e r k h o f s L u c M e v r . L u y k x P e t r a
Z a a k v o e r d e r S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K Q P P H A e [ .
t e A N T W E R P E N
1 1 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 8 2 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u y k x P e t r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k k a n t s t r a a t 1 5 - 3 5 1 2 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* O n t s l a g v a n d h r . K e r k h o f s Y a n n i c k a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v e r l e e n d .
* O n t s l a g v a n d h r . K e r k h o f s D y l a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v e r l e e n d .
O p g e m a a k t t e H a s s e l t o p 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5
K e r k h o f s L u c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n i l
a a n h e t 1 1 1 4 2 6 1 4 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G i f O 8 S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 8 2 . 7 8 4
8 e n a m i i r t g
( v o l u i t ) : L U Y K X P E T R A
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k k a n t s t r a a t 1 5 - 3 5 1 2 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 b e s l i s t d h r . K e r k h o f s D y l a n w o n e n d e t e H e r k k a n t s t r a a t 1 5 t e 3 5 1 2 H a s s e l t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 . D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .