I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a I b 2 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s + g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( h e r ) b e n o e m d :
D e h e e r S u r e t s R o e l a n d
T o e k o m s t l a a n 3 0
3 9 1 0 N E E R P E L T
B V B A R o e l a n d M . S m e t s
T o e k o m s t l a a n 3 0
3 9 1 0 N E E R P E L T
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S m e t s R o e l a n d , v o o r n o e m d .
N V C o r p o r a t e G o v e m a n c e C o n s u l t i n g
F i r m i n J a c o b s l a a n 6
3 5 4 5 H A L E N
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S m i t t H u g o , F i r m i n J a c o b s l a a n 6 3 5 4 5 H A L E N
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d v a n a f 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ; d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
E r w e r d b e s l i s t o m d e h e e r S m e t s R o e l a n d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n d i t v a n a f 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
S m e t s R o e l a n d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .