25/11/2013
ÿþw M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 6 1 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 6 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C M A C H I N E S
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : E u r o p a w e g 2 9 - B - 3 5 6 0 L U M M E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 9 :
- d e h e e r F R E D E R I X H u b e r t , S c h o o t s t r a a t 1 1 6 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- m e v r o u w P E E T E R S A n n , S c h o o t s t r a a t 1 1 6 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- N V G I S O L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E u r o p a w e g 2 9 , B - 3 5 6 0 L u m m e n m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F R E D E R I X H u b e r t
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 9 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r F R E D E R I X H u b e r t , S c h o o t s t r a a t 1 1 6 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O p g e m a a k t t e L u m m e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
F R E D E R I X H u b e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 07.05.2013 13116-0031-018
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 26.04.2012 12099-0571-017
10/01/2012
ÿþ B A o t l 2 . 1
? j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R f . C H T E A N i c v A l ' l K O O P H A N ~ J c L .
2 r i - î p . m i n
I c e e r é l - T
_ _ _ _ _
" 1 2 ! ) 1 , 1 1 1 1 . 3 ~ "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 6 5 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C M A C H I N E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a w e g 2 9 - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e :
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R L N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v 6 6 r , r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " M C M A C H I N E S " m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , E u r o p a w e g 2 9 i s b i j e e n g e k o m e n e n , d a t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d i e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e w o r d e n v e r n i e t i g d e n d i n t e r t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
V a s t s t e l l i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t a f z o n d e r l i j k t e z i j n o v e r g e g a a n e n e r z i j d s t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s e n a n d e r z i j d s t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A a n g a a n d e d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n e n o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o n t s l a g e n v a n e l k e v e r p l i c h t i n g h i e r o m t r e n t
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D A F S C H R I F T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 19.05.2011 11119-0093-017
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 27.04.2010 10101-0271-017
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 12.05.2009 09150-0267-017
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 30.04.2008 08126-0180-018
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 24.05.2007 07158-0270-019
25/05/2007 : HA075807
27/04/2006 : HA075807
06/04/2006 : HA075807
22/07/2005 : HA075807
04/10/2004 : HA075807
01/10/2003 : HA075807
11/10/2002 : HA075807
29/12/2001 : HA075807
20/10/2001 : HA075807
26/09/2001 : HA075807
27/10/2000 : HA075807
28/06/1997 : HA75807
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 02.05.2017 17110-0105-020