M.G.L. BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. M.G.L. BELGIUM
Dénomination : M.G.L. BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 541.745.097

Publication

12/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13306705*

Neergelegd

07-11-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0541745097

Benaming (voluit): M.G.L. BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 58

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting en statuten - Benoemingen

I. OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, notaris met standplaats te Tongeren, op

07/11/2013, blijkt dat:

1. De heer ROBIJNS Hugo Joseph Jean Ghislain, geboren te Tongeren op 7 februari 1957, nationaal nummer 57.02.07 363-56, echtgenoot van mevrouw ACHTEN Maria Jeanne Ghislaine Lutgarde, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal), Zammelenstraat 11. Gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Eric NARTUS te Hoeselt op 2 mei 1979, niet gewijzigd tot op heden.

2. De heer ROBIJNS Yves Karel Marc Ghislain, geboren te Hasselt op 15 februari 1980, nationaal nummer 80.02.15 245-29, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal), Zammelenstraat 11.

3. Juffrouw DEBOES Annick Françoise Viviane, geboren te Tienen op 5 december 1962, nationaal nummer 62.12.05 362-01, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 60/5.

4. "INDUSTRIE-, METAAL- EN BOUWWERKEN afgekort  I.M.B. Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0432.078.976, opgericht bij akte verleden voor notaris Urbain DRIESKENS te Houthalen op 21 september 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1987 onder nummer 871020-175, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Joseph HOUGAERTS te Tongeren op 25 mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 november 2000 onder nummer 20001117-115.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap door twee bestuurders, te weten:

- haar gedelegeerd bestuurder mevrouw DEBOES Annick, voornoemd sub 3, hiertoe aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering en van de daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur van 25 juni 2010, beiden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2011 onder nummer 11027536;

- haar bestuurder de heer ROBIJNS Hugo, voornoemd sub 1, hiertoe aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 13 november 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november 2012 onder nummer 12193588;

een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam M.G.L. BELGIUM.

Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 75.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De zevenhonderd vijftig (750) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. De heer ROBIJNS Hugo, titularis van vijftien (15) aandelen ;

2. De heer ROBIJNS Yves, titularis van vijftien (15) aandelen ;

3. Juffrouw DEBOES Annick, titularis van vijftien (15) aandelen ;

4. INDUSTRIE-, METAAL- EN BOUWWERKEN, afgekort I.M.B. NV, titularis van zevenhonderd vijf (705) aandelen .

Totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 75.000,00). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de Delta Lloyd Bank. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

II. STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1  Naam  Duur

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap.

Haar naam luidt M.G.L. BELGIUM.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 58.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

- het verlenen van bijstand en adviezen van financiële, technische, industriële, commerciële of administratieve

aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van

administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie en algemeen bestuur, al dan niet met inbegrip van

borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;

- de uitoefening van managementactiviteiten, met name het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het

vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal

alsook andere managementactiviteiten;

- het uitoefenen van consultancywerkzaamheden op het vlak van beheer, management en marketing;

- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen

en waarnemen van alle mogelijke mandaten en uitoefenen van opdrachten en functies binnen

vennootschappen, alsook het waarnemen van opdrachten van vereffenaars;

- het beheren van eigen beleggingen en vermogens;

- het verwerven en beheren van participaties in eender welke vorm van alle bestaande of op te richten

rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de

investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het beheer en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van een onderneming in de ruimste zin van het

woord, het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in onroerende als roerende

goederen en waarden;

- het uitvoeren van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen, verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van

roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of

portefeuille zou hebben, huren, verhuren of leasen;

- het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van

aandelen, deelbewijzen of effecten van vennootschappen of verenigingen, alsmede van andere roerende of

onroerende waarden, tegoeden of vorderingen;

- de onderneming in en handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, zoals onder meer

de aan- en verkoop, het ruilen, het verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken van gronden,

het doen bouwen en verbouwen, het huren en verhuren, het beheer, de borgstelling, de uitbating en de

valorisatie van alle onroerende goederen, zowel residentieel als niet-residentieel, alsmede het verlenen van

bemiddeling bij het verrichten van dergelijke handelingen;

- het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig

beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten

bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verkoop en

de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de

opbrengst.

- de verhuur en exploitatie van gronden en terreinen, al dan niet bebouwd;

- de verhuur en exploitatie van diverse onroerende goederen, zowel residentieel als niet-residentieel

onroerende goederen;

- de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

- de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;

- de industriële vormgeving;

- de algemene coördinatiewerkzaamheden inzake de bouw, verbouwing en afwerking van onroerende

goederen;

- het beheer van onroerende goederen;

- het schatten en het evalueren van onroerende goederen;

- het uitvoeren van diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen inzake onroerende

goederen;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en

technologieën alsook van hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van

octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

- het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hogervermelde

activiteiten;

- het geven van opleidingen, alsook organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en

seminaries;

- het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- de onderneming in handelsbemiddeling en het optreden als tussenpersoon in de algemene handel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, opslag en distributie onder al haar vormen, de handel als consignataris, commissionair, makelaar of anderszins, kortom de handel in al haar vormen in als evenals de huur en verhuur van alle goederen, machines, toestellen en producten in de handel;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

B. Voor eigen rekening :

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij

het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL II  KAPITAAL

Artikel 4  Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 - Aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de vennoten.

Artikel 10  Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 13  Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen. Deze worden:

" afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad

" directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

" twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk

" een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat

" twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft

" binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op op de tweede vrijdag van de maand juni om 18:00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.steeds:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 22 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.

Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

Artikel 25 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 27 - Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van de bestuurders

Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig :

a) om overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen:

tot bestuurders te benoemen:

- de heer ROBIJNS Hugo Joseph Jean Ghislain, echtgenoot van mevrouw ACHTEN Maria Jeanne Ghislaine Lutgarde, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal), Zammelenstraat 11;

- de heer ROBIJNS Yves Karel Marc Ghislain, ongehuwd, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal), Zammelenstraat 11;

- Juffrouw DEBOES Annick Françoise Viviane, ongehuwd, wonende te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 60 bus 5;

- "INDUSTRIE-, METAAL- EN BOUWWERKEN, afgekort I.M.B." NV, met zetel te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0432.078.976, met als permanent vertegenwoordiger juffrouw DEBOES Annick voornoemd.

Luik B - Vervolg

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van het jaar 2019.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

Raad van bestuur: benoeming van de gedelegeerd bestuurder

Vermelde bestuurders komen om samen in een eerste raad van bestuur en beslissen eenparig om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen: de heer ROBIJNS Hugo Joseph Jean Ghislain, echtgenoot van mevrouw ACHTEN Maria Jeanne Ghislaine Lutgarde, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal), Zammelenstraat 11 Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap al de verbintenissen opnemen die de oprichters hebben aangegaan voor de vennootschap in oprichting sedert 1 november 2013.

Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2014.

De raad van bestuur zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.

Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015, overeenkomstig de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;

-- het elektronisch analytisch uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
M.G.L. BELGIUM

Adresse
DIJKBEEMDENWEG 58 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande