16/05/2014
ÿþM a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N Z e i l e i d r r g r i f f i e d a r r e c h t b a n k
V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , d i d , T o n g e r e n
0 6 " 0 5 - 2 0 1 4
~
D e g r i i i e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 4 3 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . J . D R I E S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n S i n t - C a t h a r i n a s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 3 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 b o e k 5 / 4 4 3 , b l a d 3 , v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r E l s T h e u n i s s e n " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M . 3 . D R I E S S E N " , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - C a t h a r i n a s t r a a t 5 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 8 4 3 . 0 6 5 - R P R T o n g e r e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , u i t d e f i s c a a l b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 , n o g a a n w e z i g i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d u i t g e k e e r d e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c ) I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " M . J . D R I E S E N " . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t b i j d e z e a k t e z a l g e v o e g d b l i j v e n , d o c h n i e t o m e r m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
1 1
A 1 0 0 6 2 0 '
l l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : V E R D U I D E L I J K I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e r k t o p d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 4 9 2 7 , v e r k e e r d e l i j k w e r d v e r m e l d o p 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - C a t h a r i n a s t r a a t 5 2 . B i j d e e e r d e r e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t n a m e o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 0 3 0 3 5 4 7 0 e n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 0 6 - 1 3 8 , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e l c o r r e c t v e r m e l d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - C a t h a r i n a s t r a a t 5 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s e d e r t d e o p r i c h t i n g o p n e g e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e e d s g e v e s t i g d i s g e w e e s t t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - C a t h a r i n a s t r a a t 5 4 . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n t n i e t v e r v a n g e n t e w o r d e n , a a n g e z i e n d a a r c o r r e c t w o r d t v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - C a t h a r i n a s t r a a t 5 4 .
D E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E L T E N _ - V O L M A C H T
A a n L i e s e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A i , t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 b u s 1 ( c o n t a c t p e r s o o n : C h r i s t o p h e S e r v a e s ) e n h u n a a n t e l d e n , ~ v o r d l , - n e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v Q r ^ r e k e r i ï n i e " v a n c l e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e t , , d a o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i é f o r r r i á l i t é i t e z - t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' d e r é g i s t r e b r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 9 .
M + ' i
t g -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g