16/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I V I I I I I U I I i u
* 1 3 0 0 9 9 5 7 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
V b e h a a B e l S t a t
¬ s t n t e o n k v e n k a o p h e d
G 7 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
t e H A S S E L T
I I I
0 8 6 0 . 1 8 4 . 0 2 3
M . L .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V i j v e r s t r a a t 3 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O m v o r m i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n : b l i j k t :
V o o r m i j , M e e s t e r R o s e M a r i e V a n h e l m o n t , n o t a r i s t e H a s s e l t .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . L . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i j v e r s t r a a t 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 4 a u g u s t u s 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r r e f e r t e 0 3 0 9 0 2 7 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 1 8 4 . 0 2 3 R P R H a s s e l t .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M A R I S B a r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d . G e l e t o p h e t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e H e e r M A R I S B a r t P e t e r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E u r o p a l a a n 2 9 / 0 0 0 2 , e i g e n a a r v a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n .
2 . M e j u f f r o u w L E M M E N S C a r i n e M a r i e - C l a i r e D a n i e l l e ,
g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 6 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E u r o p a l a a n 2 9 / 0 0 0 2 , e i g e n a r e s v a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t : 1 . V e r s l a g e n :
a ) v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e o m t r e n t d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e v a s t s t e l l i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 . o m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
3 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d { 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p t w i n t i g d u i z e n d { 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o m e t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g o n d e r 1 ) .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
6 . o n t s l a g v a n e n d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
7 . b e n o e m i n g e n .
I I . H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d . N a g e m e l d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
D e H e e r M a r i s B a r t , v o o r n o e m d ;
M e v r o u w L e e n m e n s C a r i n e , v o o r n o e m d ;
z i j n a a n w e z i g .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e r k e n n e n d a t z i j d e d o c u m e n t e n w a a r v a n s p r a k e i n d e a r t i k e l e n 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o n t v a n g e n , n a m e l i j k e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e a l s o o k e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 t . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
d i e n t , a l v o r e n s t o t o m z e t t i n g w o r d t b e s l o t e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n o p g e m a a k t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e c o m m i s s a r i s o f b i j o n t s t e n t e n i s d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n w e r d a a n g e s t e l d , o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n i n b i j z o n d e r h e i d t e v e r m e l d e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g m e t d e v o l g e n d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d i n m e e r d e r h e i d
- d e a a n w e z i g e n m o e t e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r z u l k e e f f e c t e n z i j n ;
- h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s d a n a l l e e n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n t . 4 / 5 ) v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n
V . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D D O O R V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e
v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n
o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i _ d v a n
s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g - V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d :
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g o v e r h e t
v o o r s t e l t o t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b i j l a g e e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A I r a N i c o l a i j
B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d a t e e r d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t
b l i j k t u í t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V M . L . m e t z e t e l t e H a s s e l t , V i j e e r s t r a a t 3 , h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e s t a a t w e r d g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e d r a a g t 7 8 . 3 7 8 , 3 9 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t i n d e s t a a t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T w e e d e b e s l i s s i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . L . o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . D e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n i n h o g e r v e r m e l d e d e s k u n d i g v e r s l a g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 2 g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 C ) e u r o o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k e g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r e e n e v e n r e d i g d e e l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v i n d t p l a a t s d o o r v e r n i e t i g i n g v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n k e l m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n p l a a t s v i n d e n , m e t a n d e r e w o o r d e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s o v e r g a a n t o t d e b e w e r k i n g , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . V i e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . V i j f d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v e r s c h i l l e n d e w e t s w i j z i g i n g e n , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n .
E e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g M . L . .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i j v e r s t r a a t 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n , d e h u u r , v e r h u u r , o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n i e d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n b u r g e r l i j k e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f . d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s g e n o m e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . J a a r v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i o m a c h t t i e n u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m o p e e n z o n d a g o f o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e
é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w
v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n a l l e e n b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t e n e l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
V o o r e e r s t b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h o u d e n d e h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
D e H e e r M a r i s M a u r i c e M a t h y s , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , Z a v e l s t r a a t 1 2 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g .
V e r v o l g e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e H e e r M a r i s B a r t , v o o r n o e m d
- M e v r o u w L e u u n e n s C a r i n e , v o o r n o e m d
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n v o o r
o n b e p a a l d e d u u r
L u i k B - V a r v n l n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e H e e r M a r i s B a r t , v o o r n o e m d ;
M e v r o u w L e e n m e n s C a r i n e , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h i n a l l e s t e g e d r a g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n t e g e v o l g e w o r d e n t e b e s c h i k k e n o p d e z e w e t t e n w a a r v a n h i e r u i t d r u k k e l i j k z e v a n z i j n a f g e w e k e n g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n h u i d i g e a k t e e n w o r d e n b e s l i s s i n g e n d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g v a n d e z e w e t t e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
2 . D e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
a . A r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
b . A r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n
c . A r t i k e l 1 2 2 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n
o m e l f u u r d e r t i g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n
b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d