M.R.M.

Dénomination : M.R.M.

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 880.159.786

Publication

10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 07.03.2014 14059-0436-012
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 24.04.2013 13096-0144-013
15/06/2012

��x Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,1 jIlq,10 6111 u

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 6 -06- 2012

De HoofdgriffierGriffie

Ondernemingsnr : 0880.159.786

Benaming

(voluit) : M.R.M.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Breitwaterstraat 23 te 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 24 februari 2012 werd:

- vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders aflopen na de huidige vergadering.

- beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie en om te herbenoemen voor een termijn van zes jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2018:

" de heer Bauduin VANDERLINDEN, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 29, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

" de heer Jorn VANDERLINDEN, wonende te 3600 Genk, Strooiselstraat 16,

als bestuurder,

" mevrouw Margot BEERDEN, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 29,

als bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, Bauduin VANDERLINDEN, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 25.05.2012 12125-0322-011
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 31.03.2011 11072-0440-011
12/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 09.03.2010 10063-0145-012
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 03.03.2009 09062-0137-011
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.02.2008, NGL 25.03.2008 08076-0084-011
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 26.02.2007 07056-2964-011
24/06/2015

��Zetel : Breitwaterstraat 23, 3630 Maasmechelen, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Benoeming gedelegeerd bestuurder

Tekst

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te

Maasmechelen op 28 mei 2015 blijktdat volgende beslissingen zijn genomen:

1. Met d nparigheidenalgemeenheidvanstemmenwordtbeslistomDhr.VanderlindenJam

vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Deze benoeming neemteen einde in de jaarvergadering gehouden in 2018.

2. Met �anparigheid en algemeenheid van stemmen wordt heden beslist om Dhr, Vanderlinden Jorn aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de NV M,R.M. in de NV Limburg Bouwsteen (0434.580.487) en in de NV V.R.M. (0859.588.660).

Handtekening gedelegeerd bestuurders,

Dhr. Vanderlinden Bauduin Dhr, Vanderlinden Jorn

Mod POF 11.1

P2,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111fll j11311

Ondememingsnr : 0880.159.786

Benaming (voluit) : M.R.M.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Neergelegd ter griffie der rer.hti31 ,.

V. koophandel Aiii-`erpen, afd x..r,,

1 5 -* 2015

De gare

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; 12�cte- : Naam eri hoedan�gh�id vand� instrumenterende notaris,-hetzij van de perso(d)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2015

��Ondernemingsnr : 0880.159.786

Benatrrirtg

(voluit) : M.R.M

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3630 Maasmechelen, Breitwaterstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 29 juli 2015, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M,R.M", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING VAN CATEGORIE�N VAN AANDELEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 25 juni 2015 opgesteld in, toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om de onderverdeling in categorie�n van aandelen A en B af te schaffen zodat er` vanaf heden slechts ��n soort aandelen bestaal

De aandelen zullen genummerd zijn van ��n (1) tot en met honderd (100) zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste (1110Oste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

De raad van bestuur wordt gemachtigd de nodige aantekeningen in het aan-delenregister aan te brengen. TWEEDE BESLUIT --KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedr�jfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato 17 juli 2015, van de BVBA IRA, NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw NICOLAIJ Ira, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

" In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de NV M.R.M. met zetel te Maaseik, Breitwaterstraat 23,; ten bedrage van 2.404.460,83 EUR, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van; 419 aandelen van de NV V.R.M. met zetel te Maaseik, Breitwaterstraat 23, gecontroleerd overeenkomstig de, geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, op going concern basis:

Ode beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Ohet bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

Ode toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 2.404,460,83 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. Voor de waardering van de inbreng werd er gesteund op een waarderingsverslag van de aandelen opgesteld door een. externe deskundige;

Ode jaarrekeningen van de betrokken vennootschap waarop de waarderingen gebaseerd zijn, niet door mij werden geverifieerd, noch gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid;

Ode als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 3.878 volstorte aandelen van de NV M.R.M. aan de Heer VANDERLINDEN Jorn, wonende te Genk, Strooiselstraat 16.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de', rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 17 juli 2015,

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ ira,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

y. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

lI IlI1 Il llI Il lI lll

" 15116011*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfsrevisor."

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzondere verslag van de raad van bestuur de

dato 17 juli 2015,

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 2.404.460,83 EUR

om het kapitaal te brengen van 62.000,00 EUR op 2.466.460,83 EUR.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de hierna beschreven inbreng in natura, mits creatie en

uitgifte van 3.878 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van

620,00 EUR per aandeel.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen

dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in de winst en/of verlies deelnemen pro rata

temporis.

Inbreng door de heer VANDERLINDEN Jorn

De heer VANDERLINDEN Jorn, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 29, verklaart in de vennootschap

een inbreng te doen van 419 aandelen van de NV V.R.M., met zetel te 3630 Maasmechelen, Breitwaterstraat

23, met ondernemingsnummer BTW BE 0859.568.660, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, opgericht bij akte

verleden voor de instrumenterende notaris op 27 juni 2003, (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 15 juli 2003,

nummer 03079232) en waarvan de statuten ongewijzigd bleven tot op heden, met een waarde van 5.738,57

EUR per aandeel, zijnde met een globale inbrengwaarde van 2.404.460,83 EUR;

De waardering van deze aandelen wordt uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag van de

bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng wordt uitdrukkelijk aanvaard door de aandeelhouders.

Kapitaalverhoging

Gelet op de waarde van de inbreng, beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen

met 2.404.460,83 EUR, om het kapitaal te brengen van 62.000,00 EUR op 2.466.460,83 EUR.

Vergoeding

De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van 3.878 nieuwe

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met uitgifteprijs van 620,00 EUR per aandeel, met dezelfde

rechten en voordelen en onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de thans bestaande aandelen.

De 3.878 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer VANDERLINDEN Jorn voor zijn inbreng van 419

aandelen van de NV V.R.M.

DERDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAAL-VERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat het kapitaal door de voormelde kapitaalverhoging is vastgesteld op

2.466.460,83 EUR, vertegenwoordigd door 3.978 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT LEZING VERSLAGEN OMVORMING IN BVBA

De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de

dato 25 juni 2015 betreffende de toelichting bij de omvorming van de NV in een BVBA. Aan dit verslag is een

staat van actief en passief gehecht, afgesloten per 30 april 2015.

Verder bevestigt de vergadering kennis te hebben gekregen van het verslag van de BVBA IRA NICOLA1J

BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw

NICOLAIJ Ira, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, de dato 17 juli 2015, aangaande de omzetting van

de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt

" Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht ne te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief

heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2015, die het bestuursorgaan

van de NV M.R.M. met zetel te Maasmechelen, Breitwaterstraat 23, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen

bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de realisatiewaarde van de gehouden

deelneming, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-passief volgens deze tussentijdse staat bedraagt 155,463,46 EUR en is kleiner dan het in de

balans opgenomen maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR, Het verschil bedraagt 217.463,46 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Sint-Truiden, 17 juli 2015.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

VIJFDE BESLUIT OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige

vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves,

onveranderd zullen behouden worden, na de kapitaalverhoging hiervoor.

Het kapitaal van 2.466.460,83 EUR zal vertegenwoordigd zijn door 3.978 aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot zal ��n (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen

in ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

De bestaande aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister en zijn op naam.

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heb-ben dezelfde rechten en

verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen,

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 3.978 aandelen van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

- aan de heer VANDERLINDEN Jorn, voornoemd, die aanvaardt: drieduizend negenhonderd

zevenenzeventig (3.977) aandelen, en

- aan de heer VANDERLINDEN Bauduin, voornoemd, die aanvaardt: ��n (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van;

A. de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B, artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

ZESDE BESLUIT VERLENGING BOEKJAAR

6,1. Het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2015.

6.2. Het maatschappelijk boekjaar zal gewijzigd worden en zal vanaf het volgende boekjaar de periode

omvatten van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

6.3. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en voortaan worden gehouden

op de laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur, en dit voor de eerste maal in de maand juni van het jaar

2016,

ZEVENDE BESLUIT UITBREIDING DOEL

Artikel 3 van de statuten wordt uitgebreid als volgt:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in Belgi� als in het buitenland:

" participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

" de bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering ;

" de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens ;

" het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen ;

" het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut ;

" het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt ;

" het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime proc�d�s of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, het beheer van intellectuele eigendommen en beheren en verkrijgen van royalties in de meest ruime zin ;

" het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard : in de meest ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur ;

" het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens-en of beleggingsadvies aan derden.

" het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen ;

" het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen

" het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, ai dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen ;

" het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

" het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen ;

" consulting op het gebied van beheer en management ;

" consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement ;

" onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing ;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Tevens kan hij zich borgstellen voor rekening van derden.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financi�le interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

ACHTSTE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1: BENAMING RECHTSVORM; De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: M.R.M.

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Breitwaterstraat

23.

ARTIKEL 3; DOEL: De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden ais op commissie, zowel in Belgi� als in het buitenland

" recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval ;

" recuperatie van reycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer ;

" recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot ;

" recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen teneinde herbruikbare onderdelen terug te winnen ;

" recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goed�ren ten einde het schadelijk afval eruit te verwijderen ;

" het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas ;

" het slopen van gebouwen en machines, schoonhouden van fabrieken en instellingen ;

" de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer ,van metalen, ijzer, andere ferro- en non-ferromaterialen, recyclagematerialen, glas en aanverwante produkten met het oog op de verwerking ervan ;

" transport, opslag en overslag en verwerking van goederen , voor eigen gebruik als voor derden;

" depolueren en verwerken van voertuigwrakken ;

-het mechanisch behandelen van transformatoren ;

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in Belgi� als in het buitenland:

-participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

" de bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering ;

" de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens ;

" het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen ;

" het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut ;

" het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt ;

" het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime proc�d�s of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, het beheer van intellectuele eigendommen en beheren en verkrijgen van royalties In de meest ruime zin ;

" het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard : in de meest ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur ;

" het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens-en of beleggingsadvies aan derden.

" het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies In andere vennootschappen en/of ondernemingen ;

" het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen ;

" het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen ;

" het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen ;

" het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen ;

" consulting op het gebied van beheer en management ;

" consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement ;

" onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing ;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Tevens kan hij zich borgstellen voor rekening van derden.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financi�le interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.

Dit alles In de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

+ ARTIKEL 5: KAPITAAL; Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd zesenzestig duizend vierhonderd zestig euro drie�ntachtig cent (2.466.460,83 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd achtenzeventig (3.978) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten,

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen,

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 11; ZAAKVOERDERS; Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris,

ARTIKEL 15: TOEZICHT; Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennoot-schap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de laatste vrijdag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden. ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwe-zig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen,

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototele-grafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het volgende kalenderjaar.

ARTIKEL 23: RESERVES WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste ��n/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. ARTIKEL 24: ONTBINDING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

ARTIKEL 31: CONTROLE.

floor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en na-dien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

NEGENDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering stelt het ontslag vast van:

- de heer VANDERLINDEN Jorn, wonende te 3600 Genk, Strooiselstraat 16, als gedelegeerd bestuurder en

bestuurder;

- de heer VANDERLINDEN Bauduin, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 29, als voorzitter van de raad

van bestuur en bestuurder, en

- mevrouw BEERDEN Margot, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 29, als bestuurder,

dit ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Er wordt hen d�charge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT BENOEMING

De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde

duur:

- de heer VANDERLINDEN Jorn, voornoemd.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere

beslissing zal nemen

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT OPDRACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en

volmacht aan de optredende notaris om een uitgifte van huidig proces verbaal en een ontledend uittreksel op

zegel te deponeren op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

-bijzonder verslag van de raad van bestuur met beslissing tot afschaffing van de verschillende categorie�n van aandelen;

-verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura; -verslag van de raad van bestuur aangaande de omvorming, inclusief het staat van actief en passief;

-bijzonder verslag van de raad van bestuur;

-verslag van de bestuurder aan de buitengewone algemene vergadering dd. 29.07.2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
M.R.M.

Adresse
BREITWATERSTRAAT 23 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées M.R.M.

Coordonnées
M.R.M.