19/02/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
0 I l u i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
# a - 0 2 - % M
M E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 6 0 . 4 8 1
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . T . I .
( v e r k o r t ) :
i l R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 7
3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; v o o r M e e s t e r S i i v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ;
; ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 b l a d 9 9 v a k 1 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ; g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
; ; D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . T . I . " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d ; l i é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ; e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 3 . 0 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
i l T w e e d e b e s l i s s i n g - l n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g i 1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e ; ; h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i l b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e t o p e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 ¬ ) , w e r d e n i l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n ; ; ; d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e ; ; ; f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l f b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 ¬ ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t ; w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) ( 3 2 3 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
; ; V i e r d e b e s l i s s i n g A a n d e l e n a a n t o o n d e r
; ? D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e b e s t a a n d e ; l i a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , ] w o r d e n v e r n i e t i g d e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e ;
; ; a a n d e l e n . ;
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r s e r o p g e w e z e n d a t d e o m z e t t i n g e n i n 2 0 1 3 v a n d e i ; ; n o g i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n t a k s v a n 2 % . E r d i e n t h i e r v o o r e e n v e r k l a r i n g p l a a t s t e v i n d e n b i j d e F O D F i n a n c i ë n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l i s s i n g - - V e r l e n g i n g b o e k i a a r e n w i j z i g i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d a t t h a n s l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r , v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j u l i v a n i e d e r j a a r t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i s b e g o n n e n o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i
2 0 1 3 v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 d e c e m b e r
o m 1 0 u u r ,
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r
2 0 1 4 ,
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d ,
Z e s d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 3 . 0 0 0 E ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
" A r t i k e l 9 - A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n
n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p
z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n
d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
- A r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 - O b l i g a t i e s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r
z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ,
D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m . D e o b l i g a t i e s o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e g e h o u d e n
r e g i s t e r .
T o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s m e t i n t e k e n r e c h t o f v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m a g s l e c h t s w o r d e n
o v e r g e g a a n n a b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n
n o t a r i s ,
D e o v e r d r a c h t v a n o b l i g a t i e s i s o n d e r w o r p e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 2 0 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 0 d e c e m b e r o m 1 0 u u r . "
- A r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 3 - V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n
o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r
s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n
w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e
o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r
t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
- A r t i k e l 3 2 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n z a ! v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j u l i v a n I e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i { v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014
ÿþM e d P D F 1 1 . 1
_ . t f f 1 . ' f i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4
E L T
v ç b e l a a r B e l , s t u c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 6 0 . 4 8 1
B e n a m i n g ( v o l m r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 , 3 9 9 0 P e e r , B e l g i ë
t L o l t @ d i g 1 o d r e 3 )
O n d e r w e j p { e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e a k t e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
T e k s t
D e R a a d v a n B e s t u u r k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2 o m 0 9 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T I M M E R S P e t e r , m e t a l s e n i g e a g e n d a p u n t o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2 h e t o n t s l a g i n g a a t v a n d e g e h e l e R a a d v a n B e s t u u r , t e w e t e n : h e e r T 1 M M E R S P E T E R a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d e h e e r V R O L I X Y V O e n m e v r o u w G R O B B E N C H R I S T I N A , b e i d e n a l s b e s t u u r d e r .
I n h u n p l a a t s w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d : m e v r o u w G R O B B E N C h r i s t i n a , v o o r n o e m d , d e h e e r T I M M E R P e t e r , v o o r n o e m d , e n B V B A I V R O M A ( 0 8 3 4 . 6 5 4 . 2 1 7 ) , h i e r v o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r Y V O V R O L 1 X . A l l e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2 , e n e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T i m m e r s e n m e v r o u w G r o b b e n z a ! o n b e z o l d i g d z i j n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v r a g e n d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n t e b e k r a c h t i g e n , e n d e o n t s i a g n e m e n d e R a a d v a n B e s t u u r d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r T I M M E R S P E T E R , v o o r n o e m d , t o t a a n d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e v r a a g d d e z e w i j z i g i n g a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s k e n b a a r t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 0 9 . 3 0 u u r .
( g e t )
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g
T I M M E R S P E T E R
O p d ( r . l a a ¬ t o b l z . v a n L u i k B v c . r r r r o l r J a n : R e c t o ; H a m a t i n h o o c l a n r y t r g i d v a n d a r n s t r u r n o n t e r l c 4 o . ) o t u r l s , F r a t r l ) v a n d o o s ; n , v ( o ) n ( e ! % )
h t ? v o r : t t n ( J r , . r a c h t ; i p a ¬ : i C > o n t a n a r z n z i c n v a n d a r c l a n t c v r : r l o g o n l a o e e d r g o n V r s r e p ; N a a m o n h n n e l t c k a n m z r .