10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 09.07.2014 14279-0600-035
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 17.07.2013 13322-0227-035
13/12/2012
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
N a a r g s l o g c f t 7 r g r i f f l 9 d e e
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
Q i f - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u . M Q n i t e _ u r _ b b l g e _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 5 1 0 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a r s J a n s e n P a r t i t i o n i n g S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 5 h 0 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n i n o n z e r a a d v a n b e s t u u r
" v i a k e n n i s g e v i n g u i t g a a n d e v a n M a a r s P a r t i t i o n i n g S y s t e m s b v , N e w t o n w e g 1 , 3 8 4 6 B J H a r d e r w i j k , N e d e r l a n d b l i j k t d a t d e h e e r M e n n o D e V r i e s w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 2 ,
" v i a k e n n i s g e v i n g u i t g a a n d e v a n M a a r s H o l d i n g b v , N e w t o n w e g 1 , 3 8 4 6 B J H a r d e r w i j k , N e d e r l a n d b l i j k t d a t d e h e e r M e n n o D e V r i e s w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , P i e t e r B r u e g e l s t r a a t 7 , 3 5 8 0 B e r i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p D e M e y e r a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 2 . 8 5 0 , 0 0 E U R . ( D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n . )
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N a d i a J a n s e n
V a s t e v e r t . J a n s e n I n t e r n a i S e r v i c e s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 12.07.2012 12296-0157-034
26/07/2011
ÿþÉ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 1 1 1 4 8 0 1 *
1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a r s J a n s e n P a r t i t i o n i n g S y s t e m s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 5 1 0 8 1 0
V o o r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 J U N I 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P R E S P E C T I E V E L I J K O M 1 5 . 0 0 U U R E N 1 6 . 1 5 U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
J a n s e n F i n i s h i n g s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N a d i a J a n s e n _ J a n s e n I n t e r n a i S e r v i c e s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N a d i a J a n s e n . M a a r s P a r t i t i o n i n g S y s t e m s b v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A u k e v a n d e r Z e e .
M a a r s H o l d i n g b v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A u k e v a n d e r Z e e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d J a n s e n I n t e r n a i S e r v i c e s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a d i a J a n s e n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e v e n s w o r d t M a a r s H o l d i n g b v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A u k e v a n d e r Z e e o o k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 4 t o t 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N a d i a J a n s e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n J a n s e n I n t e r n a i S e r v i c e s b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.07.2011 11276-0194-033
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 08.07.2010 10290-0166-033
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 09.07.2009 09393-0183-034
25/06/2009 : TG086861
28/11/2008 : TG086861
07/07/2008 : TG086861
02/07/2007 : TG086861
07/05/2007 : TG086861
03/05/2007 : TG086861
03/07/2006 : TG086861
30/06/2005 : TG086861
03/11/2004 : TG086861
08/09/2004 : TG086861
22/07/2004 : TG086861
27/02/2004 : TG086861
07/08/2003 : TG086861
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 28.08.2015 15486-0314-034
09/09/2002 : TG086861
20/09/2001 : TG086861
23/07/1999 : TGA010123
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 15.07.2016 16323-0518-034