03/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d U
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
g r e v a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 1 3 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A S E I K E R A U T O S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J E M " m e t m a a t s c h a p p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 4 . 1 8 3 . 0 9 1 , d i e i s a a n g e s t e l d a i s b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A A S E I K E R A U T O S E R V I C E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , b l i j k t d a t N I J S L u c L e o n a r d , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h i e t s k u i l s t r a a t 2 0 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J E M " .
I I I 1 I I I J I I I I l l I I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 8 7 6 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A r d w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 4 6 . 0 6 - 2 0 1 4
_ D e d e m e
T I I
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþ P h i : 1 P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . , . .
N e e r g e l e g d I P e g r i f f i e d e r r e c l e a n k V . k e e p h a n d e l e \ n l y e e . i p a r i , M d . T o n g « G n
1 6 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r i f f e r i f f i e
V o o r
b e h o u t
a a n h .
B e l g i s
S t a a t s b
I I 1 1 A t I M I U U I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 1 3 . 6 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A S E I K E R A U T O S E R V I C E
( v e r k o r t ) : M . A . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , N i j v e r h e i d s l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e T o n g e r e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 4 b l a d 4 5 v a k 1 0 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e n a a m
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " M A A S E I K E , R A U T O S E R V I C E " i n " M A A S M E C H E L E N
A U T O S E R V I C E " .
T W E E D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e I k j a a r .
D E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m e i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u u r ) .
V I E R D E B E S L U I T : o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
I ) B e s l i s s i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) B e s l i s s i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i i n h e t j a a r 2 0 1 5 o m v e e r t i e n u u r
( 1 4 . 0 0 u u r ) .
V I J F D E B E S L U I T : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r s e d e r t I j a n u a r i 2 0 1 4 v a n r e c h t s w e g e z i j n o m g e z e t i n
a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I J F D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s
v o l g t :
s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " M a a s e i k e r A u t o S e r v i c e " i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n
d o o r h e t v o l g e n d e : " M a a s m e c h e l e n A u t o S e r v i c e " .
s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , N i j v e r h e i d s l a a n 1 . "
s c h r a p p i n g v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l A a r d v a n d e e f f e c t e n
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o
( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n . I e d e r v a n d e z e a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g t é é r i l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e r k l a r i n g _ v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
q , 1
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
I S e b o u d d h
a a n h e t
' 1 1 é T g T s - d h - - - v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
S t a a t s b l a d s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t e n a a n p a s s i n g v a n d e n u m m e r i n g v a n a r t i k e l 1 3 d i e n o v e r e e n k o m s t i g : " 2 ) I n d i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l i c h t d e o v e r d r a c h t t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d v a n d e s t r e e k w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . D i t b e r i c h t k a n v e r v a l l e n w a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e s t e l d o f w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e k e n d z i j n . A l s d a n w o r d t d e i n h o u d e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f m e t e e n o n t v a n g s t b e w i j s t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s s t e l l e n v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r m e d e z i j a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
S c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p U n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , "
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
e
v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c i c .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e l L 5 1 9 _ z _ p o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.02.2014, NGL 19.02.2014 14041-0117-015
21/01/2014
ÿþk
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 2 1 3 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A S E I K E R A U T O S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 h e e f t b e n o e m d a l s 3 d e b e s t u u r d e r :
d e N V J E M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N i j v e r h e i d s l a a n 1 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 1 8 3 . 0 9 1 .
D e z e b e s l i s s i n g h e e f t u i t w e r k i n g v a n a f 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
N I J S L u c - a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
i 5 - 0 1 - 2 4 0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T e
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
l i j i I 0
1 1 1 1 1 1 1 1 j J 1 1 1 1 j I I I M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
I r e e " ' I t t h a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.02.2013, NGL 11.04.2013 13086-0408-015
15/10/2012
ÿþ~
M o d 2 1
. ' = J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i o r g e o l i i e a a r
r a o h l b r t t l i c v . k g o p e 4 t o l ' O N G i + R E N
0 . 1 1 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i t t i e r , G r i f f i e
I i i t i l l . 1 1 1 M 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1
b e t a t B e S t a '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 2 1 3 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A S E I K E R A U T O S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s M E U L E M A N S M i c h e l e n D O C H E Z J u l i e t t e , b e i d e n w o n e n d e o p d e R i n g l a a n 3 1 1 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n .
W e r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
N I J S L u c , w o n e n d e S c h i e t s k u i l s t r a a t 2 0 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
R E E K M A N S A n u s c h k a , w o n e n d e S c h i e t s k u i l s t r a a t 2 0 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n .
W e r d b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d h r . N I J S L u c .
D e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n h e b b e n u i t w e r k i n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
N I J S L u c - a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 04.02.2012, NGL 29.03.2012 12071-0372-015
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.02.2011, NGL 09.02.2011 11026-0597-015
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.02.2010, NGL 09.02.2010 10038-0035-015
18/05/2009 : TG064531
07/04/2009 : TG064531
16/05/2007 : TG064531
08/03/2007 : TG064531
26/04/2006 : TG064531
06/01/2006 : TG064531
07/03/2005 : TG064531
27/02/2004 : TG064531
07/04/2003 : TG064531
25/12/2001 : TG064531
07/07/2000 : TG064531
17/06/1999 : TG064531
01/01/1997 : TG64531
07/10/1988 : TG64531