MAC QUEEN FRUIT

Dénomination : MAC QUEEN FRUIT

Forme juridique : NV

N° entreprise : 437.619.854

Publication

19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.11.2013, NGL 13.12.2013 13686-0547-014
15/04/2013

��,t

Mat Woed 11.1

a ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

58672*

Ondernemingsnr : 0437.619.854

Benaming

(voluit) : MAC QUEEN FRUIT

(verkort) .

Rechtsvorm : naamloze vennootschap en thans B.V.B.A.

Zetel : Dekkenstraat 61, 3800 SINT-TRUIDEN

(volledig adres)

Onde erp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERMINDERING OMVORMING TOT B.V.B.A.

Ingevolge akte verleden voor Mtr. Christian COLLA, notaris met standplaats te Borgloon, op 27 maart 2013 nog te registreren werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van N.V. " MAC QUEEN FRUIT " met maatschappelijke zetel te 3800 SINT-TRUIDEN, Dekkenstraat 61, ondernemingsnummer 0437.619.854,

De vergadering neemt kennis van

* bijzonder verslag van de raad van bestuur over de omzetting van een nv in een bvba van 1 maart 2013 en de kapitaalsvermindering.

* verslag van accountantskantoor Robeyns bvba te Wellen-Ulbeek van I maart 2013 omvattende de staat van activa en passiva per 3111212012.

Beide verslagen blijven hieraan gehecht,

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de accountant, over de staat waarop het aktief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2012 , hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en besluit de vennootschap om te vormen tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de juridische naam van de vennootschap te wijzigen in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , zijnde " MAC QUEEN FRUIT " b.v.b.a. en beslist het artikel 1 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen

beslissing als volgt: In dit artikel worden de woorden " Naamloze Vennootschap " vervangen door " Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ".

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0437.619.854 waaronder de vennootschap ingeschreven is.

TWEEDE BESLISSINGDe vergadering besluit de heer GELADE Johan te ontslaan als

afgevaardigd bestuurder en mevrouw MELON Els , als bestuurder, van de Naamloze Vennootschap MAC QUEEN FRUIT NV.

Op de laatste blz. van Link B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verleede,F'[ VMRISTIAe

Verso " Naam en handtekening

Notaris B.V.B.A

Koningin Astridlaan

nn Art rIP1E-1r1 !' r ,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

D -4L _ 2413

HASSELT

rte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING De vergadering besluit het.kapitaal te verminderen met � 600.000,00 om 'het te brengen van � 650.000,00 naar � 50.000,00 door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Hier dient ook vermeld te worden dat de kapitaalverlaging vooreerst gebeurt op de terugname van het destijds gestorte kapitaal bij de oprichting (30.000.000 BEF in 1989).

VIERDE BESLISSING Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro ( E .50.000,00) verdeeld in dertig duizend ( 30.000) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van ��n/dertig duizendste van het kapitaal (1130.000ste).

Het kapitaal kan verhoogd worden onder de wettelijke bepaalde normen en voorwaarden.De huidige verdeling van de aandelen is als volgt

Gelad� Johan155 A. --- Gelad� J&J Fruit 143 A.

GMJ nv -2 A. --- Totaal : 300 A.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAC QUEEN FRUIT goed te keuren , als volgt STATUTEN

Rechtsvorm naam -- zetel doel -- duur

Artikel 1 Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam :

MAC QUEEN FRUIT ;

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de beginletters "BVBA" en door de vermelding van de zetel van de vennootschap.

Artikel 2 Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Dekkenstraat 61 ;

Hij kan naar om het even welke plaats in Belgi� worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken. De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in Belgi� of in het buitenland.

Artikel 3 Doel : De vennootschap heeft tot doel :

- - De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, ondermeer laagstam appelen en peren ; Groot- en kleinhandel in groenten en fruit ;

- Diensten verwant aan de landbouw, zoals : het voorbereiden van velden, het opzetten van

" - een teelt, behandeling van gewassen, besproeien van gewassen, ongedierte-bestrijding met betrekking tot de landbouw; snoeien van

'"

" fruitbomen, oogsten en eerste behandeling van oogst- en gewassen voor

primaire markten zoals wassen," sorteren, desinfecteren, verpakken enz...

- Het snoeien,, van bomen en heggen ;

- Verhuur-van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel ;

- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, en hulpvoeding'ssystemen ;

- Verhuur en operationele leasing van overige machines en werktuigen voor professioneel gebruik zonder bedieningspersoneel, en meer in het bijzonder van radio, televisie- en communicatie-apparatuur ;

Huren en verhuren van koelruimten.

COLLA CHR#STIN%

Notaris B.V.B.A

Konir~~in Astr,idlaan -'

384�` B�RGLOON'

~.I~rlctian.!" .nllafr~ahnt~YlS.%d t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

* Fruitverwerking voor rekening van derden, dit romvat onder meer de markt klaarmaken, het sorteren, het verpakken en vervoeren ; het kopen en verkopen van fruit voor rekening van derden. Fabricage van allerlei fruitbereidingen ;

- De groothandel en kleinhandel in spijsoli�n en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong ;

- De groothandel zowel als kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan ;

- Het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn zowel als de groothandel en kleinhandel van wijn zonder transformatie ;

- De groothandel en kleinhandel in tabaksproducten ;

- De groothandel en kleinhandel in koffie, thee, cacao en specerijen.

- De groothandel zowel als kleinhandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.) inclusief de thuisbezorging daarvan ;

* Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding , het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen ;

* Zij mag door inbreng, onderschrijving, fusie, financi�le tussenkomst of op gelijk andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen waarvan het maatschappelijk doel verwant , gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar maatschappelijk doel te bevorderen; Zij kan borgstellen voor die vennootschappen , aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen ; De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder of ver�ffenaar van andere vennootschappen ; De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland in het algemeen alle industri�le , commerci�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen ;

* Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar doel mag de vennootschap onder meer:

obij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zonder

onderscheid, in Belgi� of in het buitenland.. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. o zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij een voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. o alle

s: $ " " ; " " ,h�egenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband

" houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking

- ervan.Zij kan daarenboven zowel in Belgi� als in het buitenland, alle

" " ` ,...:commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen

:~... �- .'-.=verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar

" maatschappelijk doel verband houden.

Dit alles in de meest ruime zin. Om haar doel te verwezenlijken zal de vennootschap. alle daden en verhandelingen mogen stellen, in Belgi� en in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen Of burgerlijke vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven, in de mate dat zij dezelfde deontologische regels eerbiedigen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening dan als tussenpersoon, of voor rekening van derden.

Artikel 4 Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

COLLA C:il'~li'f i~ .li tt~�% ~ NotPris B.V.9.A

~,..

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Zij kan verbintenissen aang�an of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden.

`Artikel 5 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (� 50.000,00) verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van ��nldriehonderdste van het kapitaal (11300ste) ; Het . kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijke bepaalde vormen en voorwaarden.

Artikel 6 - Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 - Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzicht van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootsch�p door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle

rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

e

Artikel 8 - Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk zes van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels :

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun '" aandelen vertegenwoordigd, conform de van toepassing zijnde bepalingen

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij

r aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de echtgenoot van een vennoot of door diens bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende

- lijn, dit behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die

" minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9,-'Overdracht of overgang van de aandelen

" "b , � 9: B�houdens hetgeen bepaald is in hoofdstuk zes van de statuten in geval de

-" ." 1 . . vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden

noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste

"

de helft van de vennoten,in het bezit van minstens drie vierden van het

kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze regeling is eveneens van toepassing bij overdrachtlovergang van de aandelen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater �f aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig � 1

COLLA CHRISTIAN

BAL ,A

copgenomen in de vennootschapswetgeving.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering mi-

CD worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dag�n, te rekenen

le

vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn 'aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder .levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste baIans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet.door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10 Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1� de nauwkeurige gegevens van betreffende' van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2� de gedane stortingen; 3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtkrijgenden in geval van

overgang wegens overlijden. De eigendom van de effecten wordt bewezen

"

door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het regist�r van aandelen.

. Algemene vergadering

Beh�udens hetgeen bepaald is in hoofdstuk zes van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel ;11 --Jaarvergadering buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal,gehouden worden op de. derde maandag van de maand november om

' " " 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de

" ._ ` jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

� ndien wordt.geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet

. -.. " in artikel negentien bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de

r � , z jaarvergadering worden verstuurd.

:Eer�. bijzondere bf buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden

" op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op ieder andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

COLLA CHRISTiAie,e

aV,B.A

Koningin tiskrid3aan 9

, Artikel 12 Oproepingen De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de vennootschapswetgeving moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14 -- Stemrecht Vertegenwoordiging -

et

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden

e "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vcior de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15 -- Aanwezigheidslijst

' Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de

N voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de cstatutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16 Samenstelling van het bureau notulen

Gd . De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de

" vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden

_;.;._~ : , ' van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in

een speciaal register bijgehouden.

Artikel i7'�Antwoordplicht zaakvoerders ! commissarissen

.De za�kvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met

" " " - . -. betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de

mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Indien er ��n of meerdere commissarissen werden aangesteld, geven zij antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18 Beraadsl�ging aanwezigheidsquorum

COLLA CM:U.3'MM

KU}1it'te rwstriciaap 9 $840 80PCai.OQN

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,tenzij in de vergadering aIle aandelen aanwezig zijn en daartoe met

eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19 Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem b�schouwd. " 'Artikel 19bis Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correct manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

b Bestuur Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk zes van de statuten ingeval de

r vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

Artikel 20 Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

' Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn

r+ vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast

N' vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de

r vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. (Artikel 21 Bestuursbevoegdheid

!ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot

;\ verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor

'.

ic overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen opgenomen in de

vennootschapswetgeving alleen de algemene vergadering bevoegd is.

" - " Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien �r drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

�1D De,zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van

" ~ . bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerder zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid."

"

Artikel 22 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder. Er wordt in afwijking van het voorgaande opgenomen dat de zaakvoerders

COLLA C ~:1 ~7 7A M

Notaris

'~;,5.~.~.Q" A

. _.

~.

elkaar wederzijds volmacht geven om de vennootschap tel aanzien van derden geldig te vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk handelend, indien de waarde van de verbintenissen het bedrag van vijfduizend euro.(5.000,00

EUR) niet te boven gaat.

"

" De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De.commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd vooreen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan beschouwd worden als een kleine vennootschap overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen opgenomen in de vennootschapswetgeving, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te

te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris

-a werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of

oL., bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten

C; laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt

'e benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens o

X een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de

accountant meegedeeld aan de vennootschap.

'7:3 Artikel 24 t Boekjaar - jaarrekening -- jaarverslag

wi

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van elk jaar. Op het einde van elk

e boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, d� resultatenrekening en de toelichting op. Deze ,documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de

c::�% , Nationale Bank van Belgi�. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

� " ' Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de van

,,-, toepassing zijnde bepalingen opgenomen in de vennootschapswetgeving.

' - Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een

C" " jaarverslag zolang de vennootschap kan beschouwd worden als een kleine

iil vennootschap overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen opgenomen in de vennootschapswetgeving;

') Artikel 25 Winstverdeling Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten

minste vijf ten honderd 'afgenomen voor de vorming van de wettelijke

te

re

reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

te

.. reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op v9grstel_van het bestuursorgaan beslist de 'algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Oritbiiiding en'vereffening

o Artikel 26 - Ontbinding De vennootschap mag ten alle tijden ontbonden worden door besluit

et \ van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de

;.-!vennootschap ten belopen van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbond�n, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap

COLLA CHRIST IAe.

F3.1JB.A

Kil: Sij'iaifl As;: idy.'3fl i i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ontstaan na de vereniging van aile. aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot sari d bekendmaking van haar ontbinding. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld,om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dalvijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de"

-

oproepingsbrief verzonden conform de van toepassing zijnde bepalingen opgenomen in de vennootschapswetgeving.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappeIijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag bepaald door de vennootschapswetgeving inzake het maatschappelijk kapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27 -- Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De algemene vergadering beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door

4` - :,voorafgaande betalingen te doen.

Artikel 37 -1 Woonstkeuze elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse

" . woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht al worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap ni in toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dan van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Kosten De verschijners verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen of ':lasten onder welke vorm ook die ten laste zijn van de vennootschap of ten Paste gelegd worden met betrekking tot de oprichting van de vennootschap, ongeveer duizend vijfhonderd euro bedraagt.

�%~SIN Ygrye /Ay ?7+7Akws q!

t~.

~ilJlt3{iS .11.B.A

Voor-

behouden

~an hrr.

bu,giach

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

:"Wettelijk verbod

De verschijners bevestigen dat de optredende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de bepalingen van het artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer twee�ntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig houdende wettelijke verbodsbepalingen.

Volmacht

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan de ROBEYNS Accountants bvba, Kleinaartstraat 36 te 3832 Wellen-Ulbeek, evenais aan haar bedienden, aangestelden en Lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige af noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor de aanvraag van een B.T.W.-nummer,

Informatie raadgeving De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit De notaris bevestigt dat de identiteit van de verschijners hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De verschijners verklaren in te stemmen met de vermelding van hun rijksregisternummer.

Voorlezing en toelichting

1. De verschijners erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, met name op 20.3.13 jongstleden.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering besluit de heer GELADE Johan, wonend te Sint-Truiden, Dekkenstraat 61, R.R.nr.66.02.08 215-72)

te benoemen tot zaakvoerder van MAC QUEEN FRUIT Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ; die aanvaardt ;

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Voor ontledend uittreksel

C . COLLA, Notaris

Gelijktijdig neergelegd :

eensluidend afschrift van de akte

- verslag raad van Bestuur Bedrijfsrevisor en Balans 31.12.2012

_,_ _ _ .. ...ri. ....... __ .. . _ _ __ ., _ _ ...__ COLLA CHRISTIAN

Op de laatste brz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, fret gdBpere(A)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te v~,r~n,;orki{~,4la n 9

Verso : Naam en handtekening n y~ }

3a40 BORGLOON

ohristien.collaOnotaris.ba ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wettelijk verbod - De verschijners bevestigen dat de optredende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de

bepalingen van het artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer twee�ntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig

houdende wettelijke verbodsbepalingen. "

Volmacht

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan de ROBEYNS Accountants bvba, Kleinaartstraat 36 te 3832 Wellen-Ulbeek, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige af noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor de aanvraag van een B.T.W.-nummer.

Informatie raadgeving De verschijners verklaren dat de notaris hen.volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandeIingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit De notaris bevestigt dat de identiteit van de verschijners hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De verschijners verklaren in te stemmen met de vermelding van hun rijksregisternummer.

Voorlezing en toelichting

1. De verschijners erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, met name op 20.3.13 jongstleden.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de verm�ldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering besluit de heer GELADE Johan, wonend te Sint-Truiden, Dekkenstraat 61, R.R.nr.66.02.08 215-72)

te benoemen tot zaakvoerder van MAC QUEEN FRUIT Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ; die aanvaardt ;

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Voor ontledend uittreksel

C . COLLA, Notaris

Gelijktijdig neergelegd :

- eensluidend afschrift van de akte

- verslag raad van Bestuur Bedrijfsrevisor en Balans 31.12.2012

COLLA CHRISTIAN

Voorbehouden aan het aelglsch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, l eignedgperrafNn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te v'~of~di1 ja~ 9

Verso : Naam en handtekening l~~if`J'

�840 BORGLOON christian.colls@notaris.bs .

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.11.2012, NGL 12.12.2012 12663-0300-015
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.11.2011, NGL 22.12.2011 11647-0430-014
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 22.12.2010 10641-0274-015
23/02/2010 : TG067098
21/01/2009 : TG067098
24/11/2008 : TG067098
13/11/2008 : TG067098
31/01/2008 : TG067098
02/02/2007 : TG067098
18/01/2006 : TG067098
18/10/2005 : TG067098
07/03/2005 : TG067098
18/03/2004 : TG067098
27/02/2004 : TG067098
21/03/2003 : TG067098
22/04/2000 : TG067098
01/01/1993 : HA74567
28/06/1989 : HA74567

Coordonnées
MAC QUEEN FRUIT

Adresse
DEKKENSTRAAT 61 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées MAC QUEEN FRUIT

Coordonnées
MAC QUEEN FRUIT