14/08/2014
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k W d H f o n t 1 1 . 1
~
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 J 9 Q - r g g e e T i r r i
V r k o o p h o n d o l A f f i w ; r p e n , M d , Y o n g t
1 1 1 1 1 1 1 1 ' I I I I M O N 1 T E U R I B E L G E 3 t i z o l k I 1 I I I 1 i i l I I I
I I I à . 7 '
* 1 4 1 5 5 4 5 4 * e Z - - Q $ - t g r i f f } e r , G r i f f i e
B E L G 1 S G 1 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 8 8 1 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a d o l e x B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 5 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 m e 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n e e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t .
M e t e e n p a r i g h e i d h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n G e m b i t H o l d i n g V e n r a y B V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 0 1 3 R A H u n s e l , N e d e r l a n d , W e v e r s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s M . G . C a m p , w o n e n d e t e 6 0 1 3 R A H u n s e l , N e d e r l a n d , W e v e r s t r a a t 4 a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z o d a t h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
J o h a n n e s M . G . C a m p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2013
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M a 7 . 0
f ~ + ~ s ~ c ~ . , . . ~ _ A r n ~ r Y " I n , - c l 4 ` ' , i ` . i [ l i . , ' 1 " r " a C
a t . y , . .
r e a h i t i a n k v . k , 0 l a h t t n d P l l g Y O t d q n p e l
0 7 ® i l - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 8 1 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a d o l e x B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 5 1 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 o m 1 0 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r C a m p J o h a n n e s M . G . , w o n e n d e t e 6 0 1 3 R A H u n s e l - N e d e r l a n d , W e v e r s t r a a t 4 a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r z o d a t h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 t e h o u d e n i n 2 0 1 9
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 o m 1 1 u 3 0 b l i j k t d a t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e C a m p J o h a n n e s M . G . , w o n e n d e t e 6 0 1 3 R A H u n s e l - N e d e r l a n d , W e v e r s t r a a t 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z o d a t h u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
J o h a n n e s C a m p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 17.05.2013 13125-0188-025
12/04/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
1 7 7 -
I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
A
N e e r g e l e g d t e e £ i n i i i n v i e r r e c h t b a n k v . k o o p h a t i c ï r l t e T O N G E R E N
n 3 - d m - 2 3 1 3
D e I - I o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
-
* 1 3 0 5 7 8 3
Q n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 2 . 8 8 1 . 8 2 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t - i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 5 1 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p ;
a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t o p d i e d a t u m d e :
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t - i n " , m e t z e t e l t e i
3 6 0 0 G e n k , H e n r y F o r d l a a n 5 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A D O L E X B E L G I U M " .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t : Z i j d r a a g t d e n a a m " M a d o l e x B e l g i u m " .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n m e v r o u w E l f f e s ,
S A E N E N , v o o r n o e m d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ;
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n e l k e e n v a n d e b e s t u u r d e r s
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 16.07.2012 12297-0333-025
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 11.07.2011 11280-0477-022
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.07.2010 10338-0017-029
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09666-0334-027
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08656-0303-026
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 24.08.2007 07617-0011-011
08/12/2006 : HA088949
07/09/2006 : HA088949
02/08/2005 : TG088949
28/10/2004 : TG088949
18/03/2004 : TG088949
22/08/2003 : TG088949
09/09/2002 : TG088949
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.07.2015, NGL 15.09.2015 15587-0403-034
25/01/2001 : TG088949
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 22.08.2016 16468-0542-034