30/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ t ü i k ~ B j ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K C 3 r r : , ; . , . 1
1 6 - 0 1 . . 2 3
G r i f f i e
l o r r e n ; " 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 2 9 3 . 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g i I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S i j s j e s s t r a a t 2 4 - 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r J A N C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t é é n , m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 8 . 4 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 . 8 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
I N B R E N G I N N A T U R A
D e h e e r G E U T J E N S M a r c , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D A K E N G i s è l e G e o r g e s C a r o l i n e , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S i j s j e s s t r a a t 2 4 , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p M A G I I N V E S T , h o n d e r d e n e l f ( 1 1 1 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n , d i e h i j b e z i t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A R M A C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , N i j v e r h e i d s s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 4 8 9 . 9 6 8 R P R H a s s e l t .
W a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e w a a r d e r i n g v a n d e z e a a n d e l e n g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n , a c t i e f e n p a s s i e f p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , h e e f t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n , t w a a l f , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a r , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g ' 1 4 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r M a r c G E U T J E N S , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " M A L I I N V E S T " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g ' i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " M A L I I N V E S T " d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d e n e l f ( 1 1 1 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l a
a a n d e l e n v a n d e B V B A " F A R M A C " , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B V B A " M A G I I N V E S T " , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 7 . 8 7 9 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n ( 1 0 0 , 0 0 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 . 8 7 9 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " M A G I I N V E S T " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G I N N A T U R A
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e h e e r G e u t j e n s M a r c z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 . 8 7 9 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A M A G I I N V E S T t o e g e k e n d , d i e h i j a a n v a a r d t .
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o
( ¬ 1 . 2 5 8 . 4 8 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 2 . 5 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a j h o n t G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r - b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/12/2011
ÿþ4 1 .
M A W a d 1 1 , 1
L ; u i k ? B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 ' 0 9 9 . e ' r n
H A n
i l l I j i 1 1 1 1 1 q 1 1 1 ! 8
V b e h
a a
B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G I I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i j s j e s s t r a a t 2 4 - 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n C l o e t , t e P e e r , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e h e e r G E U T J E N S M a r c , g e b o r e n t e B r e e o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D A M E N G i s è l e G e o r g e s C a r o l i n e , g e b o r e n t e L o m m e l o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S i j s j e s s t r a a t 2 4 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t h e b b e n v a s t g e s t e l d .
I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m M A G I I N V E S T .
A r t i k e l t w e e
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S i j s j e s s t r a a t 2 4 .
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t b i j s t a a n e n h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t - a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p d r a c h t g e v e r , d i t w i l z e g g e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
- d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . I n h e t b i j z o n d e r b e h o o r t a l d u s t o t h a a r d o e l : o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s a l s o o k o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t o n d e r a n d e r e h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e ( v o i l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , n a a k t e e i g e n d o m , o p s t a l , e n z o v o o r t ) o f p e r s o o n l i j k e ( b i j v o o r b e e l d h u u r ) r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e b r u i k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s b e z i g h e i d , a l s o o k h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r v r e e m d e n v a n d e z e r e c h t e n . H e t i s d a a r b i j t o e g e l a t e n d e ( r e c h t e n o p d e z e ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e d e e l t e l i j k t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , g r a t i s o f t e g e n v e r g o e d i n g , v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f z i j n / h u n g e z i n ;
- h e t o p t r e d e n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t o p r i c h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n l i c h t i n g e n e n a d v i e z e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t h e t b e h e e r , d e m o b i l i ë n e n i m m o b i l i ë n v o o r e i g e n r e k e n i n g , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n e n k e l e i g e n v e r m o g e n s e n i n g e e n o p z i c h t h e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n v e r m o g e n s t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s a a n d e r d e n .
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n e v e n m i n h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
o $ 4 - i t . c i 3 S e ) G
S "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r h u u r v a n m a c h i n e s e n a n d e r m a t e r i e e l , d e r e c y c l a g e v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n e n h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n m a c h i n e s e n b e d r i j f s v o e r t u i g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d e n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r w a a m e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o m s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
D i t d o e i m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , a f s t a n d o f i n s c h r i j v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , a l s m e d e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , e n / o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 7 0 5 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s v o o r m e l d a l s v o l g t :
a . D O O R I N B R E N G I N G E L D
- d o o r d e h e e r G E U T J E N S M a r c e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D A M E N G i s è l e G e o r g e s C a r o l i n e , b e i d e n v o o r n o e m d s u b 1 , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 7 3 5 0 2 9 7 5 6 5 5 4 , g e o p e n d b i j N V K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g w o r d t g e n o m e n , w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b . D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
- d o o r d e h e e r G E U T J E N S M a r c , v o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 . 4 5 5 , 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o ó r v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 , 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A R M A C , m e t z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , B o r g v e l d 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 4 8 9 . 9 6 8 R P R H a s s e l t , h e m t o e b e h o r e n d a l s d e e l u i t m a k e n d v a n z i j n e i g e n v e r m o g e n .
c . V E R S L A G E N
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` E n g e l e n & P a r t n e r s " , v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e d o o r d e o p r i c h t e r s v e r z o c h t , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t v a n d e o p r i c h t e r s d d . 0 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " F A R M A C " , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A " M A G I I N V E S T " , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g d e r i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 . 4 5 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " M A G I I N V E S T " , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E u r o e l k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1
V o o r d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , B e d r i j f s r e v i s o r e n L u c B E C K E R S Z a a k v o e r d e r ( h a n d t e k e n i n g ) " I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l e l f
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
" " r ' . V d o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , } z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r z o u b e n o e m d w o r d e n i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l d e r t i e n
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e m b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l v e e r t i e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l z e v e n t i e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p v i j f t i e n m a a r t o m 1 7 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l a c h t t i e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l n e g e n t i e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d .
A r t i k e l t w i n t i g
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e
d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e
p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a i l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . -
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e
b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e
b e d o e l d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t g e z a m e l i j k b e l a n g v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r .
V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p - d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
I X . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n s e d e r t é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h - ' t i g d .
G . W o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e h e e r G E I J T J E N S M a r c , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , g e t e k e n d : n o t a r i s J a n C l o e t
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; d e o p r i c h t i n o s a k t e e n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r h o u d e n d e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g