28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Tekst :
STATUTENWIJZIGING "MALC0R5S BEHEER"
Naamloze Vennootschap
te 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 63
--- HET JAAR
---Op
--- Voor mij, meesterPhilip ODEURS, notaris te
--- WORDT
De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
"MALCORFS BEHEER", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.880.951, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE BTW BE 0449.880.951, Gerechtelijk
arrondissement Hasselt.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre DAENEN te Montenaken op zeven april negentienhonderd drieënnegentig,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf mei daarna
onder nummer 930505-95.
Gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op tweeëntwintig december tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig februari tweeduizend en acht onder nummer 08031346, en bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op vijftien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig
december daarna onder nummer 11197222.
!_. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer MALCORPS Joseph, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder
samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VANDE Aandeelhouders
Op de laatste blz". van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
O ri â– t
•FF
bl es
Luik B - vervolg
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(...)
BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde bestuurders;
a) De heer MALCORPS, Jan Jérôme-Jozef, geboren te Sint-Truiden op negen augustus negentienhonderd vijfenzestig, nationaal nummer 65.08.09 071-13, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 4,
bestuurder
b) Mevrouw MALCORPS, Bénédikte, geboren te Sint-Truiden op zesentwintig mei negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.05.26.074-69, wonende te
3 080 Tervuren, De Robianostraat 10,
bestuurder,
c) De heer MALCORPS , Jeroom, geboren te Sint-Truiden op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, nationaal nummer 741023-12765, wonende te 3800 Sint-Truiden, Dreef 49,
bestuurder,
d) Mevrouw malcorps , Isabelle, geboren te Sint-Truiden op zes december negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 671206 05295, echtgenote van de Heer LANNOO Piet, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 36.
bestuurder,
e) De heer MALCORPS, Joseph Nicolas Evrard Léon, geboren te Sint-Truiden op zeventien maart negentienhonderd éénenveertig, nationaal nummer 41.03.17
02556, echtgenoot van mevrouw PLEVOETS Reinhilde Marcella Maria Joanna, wonende te 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 63.
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De bestuurders sub a) , b) en c) werden herbenoemd blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 oktober 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 november daarna onder nummer 11168010).
De bestuurders sub d) en e) werden benoemd blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 december 2012, gevolgd door de benoeming door de raad van bestuur van de gedelegeerd bestuurder op zeifde datum, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2013 onder nummer 13012590.
De voornoemde bestuurders sub a, b, c en d zijn hier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Joseph MALCORPS voornoemd sub 1 ingevolge voormelde bijzondere volmacht, in welk document zij tevens
uitdrukkelijk hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig' artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te
besluiten:
1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31
maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
ri ■t o 00 «N
-2 3
•FF
bl es
Luik B - vervolg
vennootschap, zijnde een bedrag van 610.965,22 euro, zoals biijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de
bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 170.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 153.000,00 Euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal
door inbreng in geld.
5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door aile aandeelhouders die het geheel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
hiervoor.
7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.
8./ Volmacht voor de coôrdinatie van de statuten.
9. / Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.
B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er thans drieënveertigduizend tweehonderd drieënvijftig (43.253) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/o£ vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwij zigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen. die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als
juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en
te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN BELASTE RESERVES.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen. De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 610.965,22 euro werden vastgelegd, zoals biijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
BëlglscTT
Staatsblad
•-
• FN
09 SU
•FF
bl es
Luik B - vervolg
Vennootschappen, 170.000,00 euro bedraagt.
DERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS
DIVIDEND.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 170.000,00 euro, zoals tevens biijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd geîiouden op 31 december 2013.
De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 153.000,00 EURO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden
verwezenlijkt door inbreng in geld.
VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Zijn vervolgens tussengekomen,
de Heer Joseph MALCORPS, voornoemd,
- de Heer Jan MALCORPS, voornoemd, mevrouw Isabelle MALCOPRS, voornoemd, mevrouw Bénédicte MALCORPS, voornoemd, de Heer Jeroom MALCORPS, voornoemd
die verklaren aile aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaren de voormelde aandeelhouders negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van
153-000,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
Dit bedrag van 153.000,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd wordt aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd. De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 153.000,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK zoals biijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 13 maart 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te
nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 153.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 214.500,00 euro, vertegenwoordigd door 43.253 aandelen op

Voor-
behouden
aan het
naam zonder nominale waarde.
Staatsblad
ZEVENDS BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf, eerste alinéa van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
" Artikel 5 : KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd veertienduizend
vijfhonderd EURO (€ 214.500,00).
Het £s vertegenwoordigd door drieënveertigduizend tweehonderd drieênvijftig (43.253) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ëên/43.253ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 153.000,00 Euro, op zeifde datum uitgekeerd vanuit de belaste réserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 61.500,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 214.500,00 Euro, zonder creatie en uitgifte
ACHTSTS BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der
statuten.
NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
09 SU
uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.
ri ■t o 00 «N
akkoord van de betrokkenen.
-2 2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of
•FF
Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige
bl es
3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen CQ te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten
voorgelezen en toegelicht.
De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde
--- VERMOGENSWAARDE - LIDMAATSCHAPSRECHTEN -
Luik B - vervolg
Belgisch
van nieuwe aandelen".
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende
De vergadering verieent aile machten aan het bestuursorgaan tot
1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/
comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en
raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met
verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinéa' s 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat.
De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht
zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparant heeft hierop verklaard dat hij aile bedingen opgenomen in
onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.
akte en hem Op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

. �r»
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•—
O ri
00 «N
•FF
bl es
LuikB-vervolg
van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechte n die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk
Wetboek, eigen zulien zijn aan hemzelf.
De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot. Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een
echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.
--- ANTI
Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen. Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de
laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschiî
een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen
aftrekbare kost.
--- RECHT OP
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
SLOT�
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om zestien uur
dertig minuten geheven.
--- TAKS OP
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip
Odeurs te Sint-Truiden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mi j , Notaris, ten
datum als voormeld.
---Na intégrale voorlezing van huidige akte evenals van haar
en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoôrdineerde statuten