06/08/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 H 1 1 , 1 0 1 1 N
b e t i N
a e B e S t a .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 1 W W 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 2 1 . 1 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T A N N E L I E S T H Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - - H e l c h t e r e n , G e n k s e w e g 3 9 .
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A l v i n W i t t e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i j n e g e m , j T u r n h o u t s e b a a n 3 0 9 , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , W i m D e S m e d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W o m m e l g e m , = w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e B V B A M A N A G E M E N T A N N E L I E S T H Y S , t e ; z H o u t h a l e n H e l c h t e r e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : ç D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 , 1 ; w a a r u i t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n s ; b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 . 2 2 2 , 2 2 ) . ; : W a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t : , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n ) ; b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t j : W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n j j I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 j j % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o j : ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ) : h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e j : k a p i t a a r s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e e n i g e v e n n o o t s c h r i j f t o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
D e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g f ;
D e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t j i t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n ,
w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . _ !
D i t b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s ; ' b e v e s t i g d i n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t ; ; ! j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d , ; d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
t ; V i i f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , e n ; i m e t d e r e e d s d o o r g e v o e r d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l w i j z i g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e t e w i j z i g e n a l s v o l g t
k D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n H e l c h t e r e n , G e n k s e w e g 3 9 . "
2 ) a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k
v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n ,
Z e v e n d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v i n W i t t e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
" 1 1 1 4 3 2 9 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 9 - 2 0 1 1 i "
, , ,
D e H o o f d g r i f f i r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 2 1 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n a g e m e n t A n n e l i e s T h y s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P a n o r a m a s t r a a t 1 4 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g / v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n : P a n o r a m a s t r a a t 1 4 t e 3 6 0 0 G e n k n a a r G e n k s e w e g 3 9 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n e n d i t v a n a f 1 5 a u g u s t u s
A a n D a v y Q u i n t e n s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i s c a a l A c c o u n t a n c y K a n t o o r B V B A , w e r d h e t b i j z o n d e r m a n d a a t v e r l e e n d , o m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
Q u i n t e n s D a v y , v e r t e g e n w o o r d i g e r F i s c a a l A c c o u n t a n c y K a n t o o r B V B A
G e m a n d a t e e r d e
2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .