19/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
B e n a m i n g M A N N 4 . H U M M E L H Y D R O M A T I O N
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 b u s 5 - 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 4 8 5 9 5 1 2
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 3
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n F r a n k J e h l e , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n M a n f r e d W o l f b e s t u u r d e r , w o r d e n h e r k o z e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l h e l m D E I S S M A N N ,
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
t e A N T W E R P E N , a f d e l f n g H A S S E L T
I Ü J U N I 2 0 1 I r
G r i f f i e
1 1 1 1 M i 1 1 9 5 9 e l l i
02/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.08.2014, NGL 24.09.2014 14610-0179-032
27/11/2014
ÿþ M o d W o r d 7 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R C C t = 1 1 ' 9 A N ! { v ~ ~ p t t ; l £ i P E ' I A N D E I .
M O N I T E U R ~ ~ ~ ~ ~ # a A N r w I M P f á N
2 0 z m , I 0 N O V . 2 0 1 4
B E L G l S C N S i A A s E ' à ' , ' } ' a f d e l i n f f l f 5 e T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 5 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N N + H U M M E L H Y D R O M A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g B b u s 5 - 6 t e 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 a u g u s t u s i 2 0 1 4 .
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n F r a n k J e h i e , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n M a n f r e d W o l f b e s t u u r d e r , w o r d e n h e r k o z e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ¬ n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
W i l h e l m D E I S S M A N N ,
A l g e m e e n d i r e c t e u r
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13262-0300-034
20/11/2012
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
1 - 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 1 1 - 2 0 1 2
H A
V o o r - b e h o u d 8
a a n h e f
B e l g i s c l
S t a a t s b i a
1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 5 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N N + H U M M E L H Y D R O M A T I O N N V
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , M A A S T R I C H T E R S T E E N W E G 8 B U S 5 - 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - O n t s l a g a l g e m e e n d i r e c t e u r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 J U N 1 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 , d e h e e r C h r i s t i a n S t u m m e r t e o n t s l a a n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r e n a l l e a a n h e m t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , v o l m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n , i n t e t r e k k e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e ( m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 0 9 ) t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 1 m a a r t 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 1 6 7 6 ,
H i e r d o o r z a l d e h e e r W i l h e l m D E I S S M A N N , d i e r e e d s b e l a s t w a s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
W i t h e l m D E I S S M A N N
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a e t s b l a
i u
M a d W a l d t 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 7 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S E L T
I I I 1 1 1 H I I I d o l m i
* 1 2 1 8 7 6 7 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 5 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N N + H U M M E L H Y D R O M A T I O N N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , M A A S T R I C H T E R S T E E N W E G 8 B U S 5 - 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 0 J U N I 2 0 1 2
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n F r a n k J e h l e , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n M a n f r e d W o l f , b e s t u u r d e r , w o r d e n h e r k o z e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
W i t h e l m D E I S S M A N N
A l g e m e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 16.07.2012 12301-0428-039
18/05/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 7 M E I 2 0 1 2
t e H ' G ; r u é T
H i 1 1 1 1 1 o
2 0 9 1 1 1 1 *
b c
e s t
B e n a m i n g M A N L A + H U M M E L H Y D R
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g B b u s 5 - 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 8 5 9 5 1 2
V o o r w e r p a k t e : A M B T S B E E I N D I G i N G , B E N O E M I N G , M A C H T E N i v m D A G E L I J K S B E S T U U R U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2
1 . D e h e e r W i l h e l m D e i s s m a n n , S p e y e r w e g 5 i n D - 7 4 5 2 3 S c h w á b i s c h H a l l , w o r d t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t , s a m e n m e t d e h e e r S T U M M E R , r e e d s b e l a s t m e t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 9 .
D e h e r e n D E i S S M A N N e n S T U M M E R k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n d o o r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g o f m e t h a n d t e k e n i n g v a n a n d e r e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e l a s t e p e r s o n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e h e e r D E I S S M A N N v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n z i j n a a n d e b e p e r k i n g e n v a n d e a a n h e m w e l b e k e n d e " R i c h t l i j n g o e d k e u r i n g s v e r e i s t e n " i n h u n b e w e r k i n g v a n 2 m e i 2 0 0 1 o n d e r w o r p e n . D e r a a d v a n : b e s t u u r z a l d e h e e r D E I S S M A N N o n m i d d e l l i j k v a n d e o p d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k v a n d e i n d i t r a a m o p g e l e g d e b e p e r k i n g e n i n f o r m e r e n .
I n h e t k a d e r v a n z i j n b e v o e g d h e d e n i s h e t d e h e e r D E I S S M A N N t o e g e s t a a n o n d e r v o l m a c h t e n a a n é é n o f m e e r d e r e a f d e l i n g s h o o f d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n . D e z e v o l m a c h t e n z i j n t e n m i n s t e o n d e r h e v i g a a n d e z e l f d e b e p e r k i n g e n z o a l s d e z e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m o e t e n s t e e d s t o t h e t v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e b i e d v a n h e t b e t r e f f e n d e a f d e l i n g s h o o f d b e g r e n s d z i j n . W a n n e e r o n d e r v o l m a c h t e n v e r d e e l d w o r d e n , k u n n e n d e z e a f d e l i n g s h o o f d e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n d o o r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g n i e t e e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e l a s t e p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r p l i c h t e n .
2 . A l l e p r o x i e s e n r e p r e s e n t a t i e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e o n t s l a g n e m e n d e G e n e r a l M a n a g e r S t e v e n R O E F F E L A E R w o r d e n d e f i n i t i e f i n g e t r o k k e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 . D i t s p e c i f i e k v o o r d e p r o x i e s t o e g e k e n d a a n h e m a l s G e n e r a l M a n a g e r d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 0 D e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 . D e h e e r C h r i s t i a n S T U M M E R w o r d t b e l a s t m e t h e t r e c t i f i c e r e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e " K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ` e n m e t d e n o d i g e p u b l i c a t i e s i n " H e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d " ,
u i t t r e k s e l ,
M r . F r a n H L E , V o o r z i t t e R a a d v , b e s t u u r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / Q 5 / 2 Q A t i n e x e s d u 1 1 o n i t a u r _ b e l g e
M r . a n f r e d W O L F ,
B e u u r d e r
30/08/2011 : TG064423
01/08/2011 : TG064423
11/07/2011 : TG064423
28/06/2011 : TG064423
12/05/2011 : TG064423
17/01/2011 : TG064423
08/12/2010 : TG064423
30/11/2010 : TG064423
28/09/2010 : TG064423
16/07/2010 : TG064423
21/05/2010 : TG064423
17/02/2010 : TG064423
28/01/2010 : TG064423
28/01/2010 : TG064423
28/01/2010 : TG064423
16/07/2009 : TG064423
11/06/2009 : TG064423
02/07/2008 : TG064423
26/06/2008 : TG064423
26/06/2008 : TG064423
20/05/2015
ÿþ
M a c ' W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E P P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
1 5 0 8 6
e l l i
b e
B S t .
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 5 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N N + H U M M E L H Y D R O M A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 b u s 5 - 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , b e g i n n e n d m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W i l h e i m D e i s s m e n n
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2007 : TG064423
25/07/2007 : TG064423
05/12/2005 : TG064423
08/07/2005 : TG064423
21/06/2005 : TG064423
08/04/2005 : TG064423
04/02/2005 : TG064423
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03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 23.07.2015 15351-0031-022
05/07/2004 : TG064423
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