MARCONIA CAPITAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MARCONIA CAPITAL
Dénomination : MARCONIA CAPITAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.960.556

Publication

03/03/2014
ÿþMod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*190 4968*

Ondernemingsnr : 0845.960.556

Benaming

(voluit) : Marconia Capital

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eisfeldstrasse 6, 8050 Zürich, Zwitserland

Rootenstraat 25 bus 15, 3600 Genk, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelswijziging - adreswijziging bijhuis

Tot inschrijving in het handelsregister van het kanton Zürich wordt hetgeen volgt gemeld HR-NR. CH-140.3.003.380-3

UID-Nr. CHE-114.743.881

Vennootschap : Marconia Capital AG

Zetel : Zürich

Adres : 8050 Zürich, Eisfeldstrasse 6

Doelswijziging :

De vennootschap heeft als doel om financiële dienstverlening te verschaffen en commissie- en trusttansacties te realiseren, alsook de handel in alle soorten goederen, speciale handel, de import en export van levensmiddelen, schroot en alle soorten oud metaal.

De vennootschap kan onroerende goederen en percelen in binnen- en buitenland kopen, verkopen en beheren, licenties en franchises verlenen, financieringen voor verbonden ondernemingen en derde partijen aangaan, in binnen- en buitenland activa verwerven, beheren en overdragen, alle zakelijke transacties aangaan en overeenkomsten afsluiten met als doel om de ontwikkeling van de onderneming en het bereiken van de doelstelling van de vennootschap te bevorderen of te vergemakkelijken, in Zwitserland en het buitenland deelnemen in bedrijven en bedrijven aankopen, alsook met andere ondernemingen fusioneren.

Adreswijziging bijhuis

Tevens heeft de heer Fasone Massimo, optredend als zaakvoerder en wettelijk vertegenwoordiger, besloten

om het bijhuis te verhuizen van 3600 Genk, Rootenstraat 25 bus 15 naar 3290 Diest, Vroentestraat 2.

Fasone Massimo

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



aeryesego ter genie Oer rechtbank v koophandel te TONGEREN '

2 U -02- 2014

De HoofdgreggFffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2012
ÿþ}

Mod FDF S1.t



alge l ter griffie Oer

rechtbank v, koophandel te TONC3.EREN

11Gu

1 1 -07- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

*ivaes4a

k

N

s

Î.fJr~' r , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : Benaming (voluit) : 0845.960.556

(verkort) : Marconia Capital

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eisfeldstrasse 6, 8050 Zürich, Zwitserland

(volledig adres) Rootenstraat 25 bus 15, 3600 Genk, België

Onderwerpfen) akte Tekst : :Uitbreiding doel

Tot inschrijving in het Handelsregister van het Kanton Zurich wordt hetgeen volgt gemeld: HR-Nr. CH-140.3.003.380-3

UID-Nr. CHE-114.743.881

Vennootschap:

Marconia Capital AG

Zetel:

Zurich

Adres:

8050 Zurich, Eisfeldstrasse 6 (eigen kantoren)

Nieuw Doel:

De vennootschap heeft tot doel: financiële dienstverlening en doorvoeren van bemiddelings-en commissietransacties; uitoefenen van trustee-functies zoals handel in koopwaren van alle aard, meer specifiek de handel, de import en export van aile soorten levensmiddelen.

De vennootschap kan onroerende goederen in binnen en buitenland kopen, verkopen en bemiddelen; zij kan licenties en franchises uitgeven, financieringen voor verbonden ondernemingen en derden aangaan; zij kan in binnen- en buitenland vermogen verwerven, verhandelen en bemiddelen, deelnemen aan alle handelingen en verdragen afsluiten die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap alsmede de verrijking van het maatschappelijk doel te bevorderen of te vergemakkelijken; zij kan in Zwitserland en in het buitenland deelnemen aan vennootschappen en deze ook verwerven; zij kan zich eveneens met andere vennootschappen verbinden.

Op de laatste blz. van l._s}lk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hëtzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I r r

k

{ teil^ - vervolg Mod POF 77.7

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm:

Naamloze

vennootschap

SHAB.

CITAAT

Statutenherziening:

7 juni 2012

Mededelingen

Aandelen aan toonder: mededelingen aan de vennoten volgen middels publicatie in de publicatieorganen of, in zover de namen en adressen van alle vennoten bekend zijn en de wetgeving niet dwingend wat anders voorschrijft, door schriftelijke mededeling. Aandelen op naam: Mededelingen van de vennootschap volgen schriftelijk voor zover de wetgeving of de statuten niets afwijkends voorschrijven. Als schriftelijke mededeling of beslissing, geldt een mededeling of beslissing per brief, e-mail of fax.

Overeenkomstig de verklaring van de vennoten van 7 juni 2012, valt deze vennootschap onder geen enkele normale controle en ziet zij af van een summiere controle.

Fasone Massimo, zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

29/05/2012
ÿþ~ Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I111 'i11 1i'i 1111 1iI1 I1 1Ii1 1I1 1 I1

*12095999*

i eergelag ter gn ie del rechtbank v . koophandel te TONGEREN

5

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr

Benaming (1 8 4 5_ g b 0 5 5 6

(voluit) : Marconia Capital

(verkort) :

Rechtsvoren : Aktiersgesellschaft

Zetel : Eisfeldstrasse 6, Zwitserland

(volledig adres) Bijhuis België : 3600 GENK, Rootenstraat 25 bus 15

Onderwerp akte : Statuten Marconia Capital AG

Art. 10nder de firmanaam Marconia Capital AG met zetel te Zürich bestaat een naamloze vennootschap volgens de bestaande statuten en de voorschriften van de zesentwintigste titel van het Zwitserse verbintenissenrecht.

Art.2De vennootschap heeft als doel:

Financiële dienstverlening en doorvoeren van bemiddelings- en commissietransacties; uitoefenen van trustee-functies van allerlei aard zoals deelname aan binnen en buitenlandse ondernemingen. De vennootschap kan licenties en patenten verwerven, beheren en verhandelen. Ze kan gronden verwerven, verhandelen, aanbrengen en beheren.

Art. 3Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt CHF 100.000, (honderdduizend Franken) en is verdeeld in 100 aandelen aan toonder met een waarde van elk CHF 1.000, (duizend Franken) die volledig volgestort zijn.

Art. 4De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering gaan uit van de Raad van Beheer, indien nodig via de controlerende instantie, uiterlijk 20 dagen vóór de dag waarop de vergadering gehouden wordt en door middel van publicatie in het Zwitserse Handelsregisterblad of, voor zover de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van een aangetekend schrijven.

Art. 5Het stemrecht wordt afgeleid van het bewijs van bezit van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Art. 6De Raad van Beheer van de vennootschap bestaat uit één of meerdere leden,

Art. 7De Algemene Vergadering kiest een controlerende instantie in overeenstemming met de vereisten van het verbintenissenrecht en de wet op het toezicht op ondernemingen, Ze kan van de keuze van een controlerende instantie afzien wanneer:

e)de vennootschap niet verplicht is tot het doorvoeren van regelmatige controles

b)aile aandeelhouders daarmee instemmen, en

c)de vennootschap gemiddeld per jaar niet meer dan tien voltijdse banen heeft.

Deze afstand geldt ook voor de volgende jaren. Elke aandeelhouder heeft echter het recht om uiterlijk 10 dagen vóór de Algemene Vergadering de uitvoering van een onbeperkte controle en de keuze van een daartoe, ' geschikte controlerende instantie te eisen. De Algemene Vergadering mag in dat geval de besluiten over de; goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening en over de aanwending van de balanswinsten, meer bepaald de bepaling van de dividenden, pas treffen wanneer het rapport van de controlerende instantie opgemaakt werd.

Art. 8Mededelingen aan de aandeelhouders gebeuren door middel van publicatie in het Zwitserse Handelsregisterblad of, voor zover de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van een aangetekend schrijven.

Het orgaan voor de publicaties van de vennootschap is het Zwitserse Handelsregisterblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zürich, 8 april 2009

Deze statuten maken deel uit van de vandaag ondertekende akte met betrekking tot de algemene wijziging der statuten van Marconia AG met zetel te Alpnach (de nieuwe vennootschap Marconia Capital AG met zetel in nieuw Zürich)

Zürich, 8 april 2009

(voorzien van een stempel van het notariaat van Zürich)

NOTARIAAT ZÜRICH (ALTSTADT)

N. Wyss, vervangster van de notaris

Ambtelijke echtverklaring

Deze kopie van de statuten, resp. van de oprichtingsakte, stemt overeen met de geldige akten die gedeponeerd werden bij het handelsregister van het kanton Zürich

Zürich, 18.04.2012

Verslag bijzondere Algemene Vergadering

De raad van bestuur heeft unaniem besloten om een bijhuis te openen in België, Dit bijhuis zal gevestigd worden te 3600 Genk, Rootenstraat 25 bus 15 en zal operationeel zijn van het ogenblik dat de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen voltrokken is. Ais zaakvoerder en tevens wettelijke vertegenwoordiger wordt aangesteld:

de heer Fasone Massimo, geboren op 14 november 1979 te Monopoli, Italië en wonende te Sichelstrasse 4, 40625 Dt sseldorf, Duitsland, die aanvaardt.

Gedaan te Genk op 14 mei 2012

Voorbehouden aan het i . Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MARCONIA CAPITAL

Adresse
ROOTENSTRAAT 25, BUS 15 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande