29/01/2013
ÿþ M ° d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i i i l l I F I I l I l U 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 6 9 7 9 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 1 - 2 1 3
H A g u r i l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 . 5 3 8 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R G E B E H E E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e v e s t 3 / 4 0 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 ° W e r d v e r z o c h t o m v e r s l a g t e d o e n o v e r h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n a a r s : D h r . J a c o b s G e r a r d u s .
2 ° B e s l i s s i n g t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e s a a n d e v e r e f f e n a a r , D h r . J a c o b u s G e r a r d u s , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A M a r g e b e h e e r d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j D h r . J a c o b s G e r a r d u s .
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t & D a t a b v b a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i i v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a c o b s G e r a r d u s
V e r e f f e n a a r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012
ÿþ " i e W a M o d 1 1 . 1
. i o k r e . - - , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s
i u u m i i i i o s ~ s * u m i
* i a
u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
~ $ - 0 s - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 3 8 . 2 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R G E B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e v e s t 3 b u s 4 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n d e S c h i e t z e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S C H A E T Z E N - P R A G T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o n g e r e n , L e o p o l d w a l 2 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R G E B H E E R n i s s a m e n g e k o m e n e n d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e h e c h t ;
b . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , J o F r a n ç o i s m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
« I k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R G E B E H E E R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 1 . 4 6 7 , 2 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 6 . 9 4 5 , 7 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e t r e f f e n d e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n d e b e t e k e n i s z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t e v e n t u e l e k o s t e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w e t g e v i n g w a a r v o o r e v e n e e n s v o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t . S i n t - T r u i d e n , 1 3 j u l i 2 0 1 2 »
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e z o n d e n w e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e p e r s o n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d w e l k e d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c . N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n g e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ,
d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t r e e d s o p 1 j u l i 2 0 0 9 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e v e s t 3 b u s 4 0 1 , d e w e l k e b e s l i s s i n g g e p u b l i c e e r d w e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 1 3 8 1 9 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l 2 v a n v o o r n o e m d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d u u r g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t
" O p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e e n w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . "
T e v e n s w o r d t a r t i k e l 3 v a n v o o r n o e m d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a i s v o l g t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e v e s t 3 b u s 4 0 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , d e p o t h u i z e n o f c o m p t o i r s o p r i c h t e n . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r J A C O B S G e r a r d u s v o o r n o e m d d i e a l h i e r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e v o e g d h e i d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V E E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e f f
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
V I J F D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i j e u r b e l g e T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n d e l a a t s t e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g t o t h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s K a t h a r i n a P r a g t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- a f s c h r i f t b e s l i s s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m r e c h t s p e r s o o n t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n a a r a a n t e
s t e l l e n ;
- a f s c h r i f t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- o p r i c h t i n g s a k t e b e v a t t e n d e o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n ;
- v e r z o e k s c h r i f t t o t o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p ;
- v e r k l a r i n g o p e e r t . b . v . R e c h t b a n k K o o p h a n d e l .