MARTENS FASHION

Dénomination : MARTENS FASHION

Forme juridique : Vennootschap Onder Firma

N° entreprise : 890.663.797

Publication

07/04/2011

��Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

c<euggQityt.� _e, en% ver

rechtbankv.koophandel te TONGEREN

behoud II1VNIWII~~uMII~M~3

~iiosaes~*

r

Ondernemingsnr : 0890663797

Benaming

(voluit) : Martens Fashion

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Lemmenshoefstraat 27, 3650 Dilsen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de buitengewone algemene vergadering van de VOF Martens Fashion, dd. 15/02/2011 is met ��nparigheid van stemmen beslist om vanaf 15/02/2011 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar:

Meester Dreesenstraat 2

3650 Lanklaar

Martens Catharina zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/04/2015

�� Mad Worcl 11.1

:~4i1�~6' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0890663797

Benaming

(voluit) : Martens Fashion

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : 3650 DiJsen-Stokkem, Meester Dreesenstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING TOT BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 26 maart 2015 blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "Martens Fashion", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meester Dreesenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondememingsnummer 0890.663.797. Opgericht bij onderhandse akte van twee juli tweeduizend en zeven, geregistreerd te Hasselt, tweede kantoor op vijf juli tweeduizend en zeven in boek 6154, blad 81, vak 20 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna onder nummer 07105203, gewijzigd (zetelverplaatsing) bij buitengewone algemene vergadering van vijftien februari tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april daarna onder nummer 11052657. Waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen :

i *15053179*

1

i III

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een kapitaal van tweehonderd euro (200,-� ), volledig volstort en vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

Uit pagemelde staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend veertien blijkt een nettopassief van zesduizend achthonderdeenendertig euro drie�nveertig cent (6.831,43 � ).

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijfentwintigduizend driehonderdeenentachtig euro drie�nveertig cent (25.381,43 � ), volstort ten bedrage van dertienduizend eenendertig euro drie�nveertig cent (13.031,43 � ) te verhogen om het brengen tot een totaal bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,-� ), volstort ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,-� ).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld.

ln ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de aandelen proportioneel verhogen.

1) Mevrouw Martens voornoemd verklaart in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor zestig procent.

2) De heer Baldussu voornoemd verklaart in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor veertig

procent.

Het bewijs van storting of overschrijving werd geleverd door overhandig van rekeninguittreksels.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

DERDE BESLISSING - OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de

zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren met kantoor te 2000 Antwerpen,

Schali�nstraat 5 bus 2 en vertegenwoordigd door de heer Guy De Vooght over de staat waarop het aktief en

passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig december tweeduizend veertien,

hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze

beide verslagen.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"ln uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met

de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

i;'" ,~� l ';'� ~f" ~ i-l~i{~tF~v fiHr rl.i #ith.,lrk

7 i.~)nroti,~nr :(" ~}

y f " ~r-. t,. . ~ �lunjcuri

~

1 -03- n15

c,+rFPGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap onder firma MARTENS FASHION tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 blijkt een netto-passief van 6.831,43 E.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie, aldus werden voornamelijk substanti�le controles van de staat van activa en passiva per 31 december 2014 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranci�rs, financi�le instellingen, raadsheren en andere derde partijen. Het netto-passief volgens deze staat van - 6.831,43 � is 25.381,43 � lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,-� ) en 13.031,43 � lager dan het minimum te valstorten kapitaal vereist voor de

oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu 6.200,-� ). Het

bestuursorgaan heeft ons medegedeeld dat, voorafgaandelijk aan de omzetting een kapitaalsverhoging zal

plaats vinden ten belope van 25.381,43 � om zo te komen tot het minimumkapitaal van 18.550,--� ,

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op

deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden.

Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk

achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam

van de omzetting van de vennootschap VOF Martens Fashion en mag niet voor andere doeleinden worden

aangewend.

Opgemaakt te Antwerpen op 25 maart 2015

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Guy De Vooght

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van de verslagen door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de

expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0890.663.797 waaronder

de vennootschap onderfirma ingeschreven is in de rechtbank van koophandel te Tongeren.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per

eenendertig december tweeduizend veertien, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de

zaakvoerder.

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden

verondersteld verricht te zijn voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor

wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

ViERDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van mevrouw Martens

voornoemd ais zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent d�charge voor het uitgevoerde

bestuursmandaat.

VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten

beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

TITEL I RECHTSVORM NAAM ZETEL -- DOEL DUUR

Artikel ��n rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een

aansprakelijkheid en draagt de naam : Martens Fashion.

Artikel twee zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd

Dreesenstraat 2.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

~.

t

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP van de besloten vennootschap met

besloten vennootschap met beperkte

te 3650 Dilsen-Stokkem, Meester

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel drie doel

Het doel van de vennootschap is :

- Kleinhandel in schoenen en textiel. Het uitbaten van een verkoopsruimte. Het verkopen van textiel,

schoenen, lederwaren en aanverwanten voor zichzelf of voor rekening van anderen in de meest brede zin van

het woord.

- Het beheer van onroerende vermogens, de verkoop, de verhuring en de verkaveling van alle onroerende

goederen.

- De vennootschap kan bovendien aile werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van die aard

zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij streeft haar doel na volgens de eisen van zorgvuldig en

actief bedrijfsbeheer, maar tevens volgens de beginselen en het ideaal van de cooperatie ten einde de

professionele, economische, sociale en/of redelijke belangen van haar leden te behartigen en hun daarbij een

economisch voordeel te bezorgen.

Artikel vier duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II KAPITAAL

Artikel vijf kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijihonderdvljftig euro (18.550,-� ), volstort ten belope

van zesduizend tweehonderd euro (6.200,-� ) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

plaatsing - volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen

vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe

aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebrulker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote

eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse

van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik

maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening

afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote

eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van

voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik

gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de

vennoten die ge�nteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht ��nstemmig een andere

verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door

personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen

slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit

van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

TITEL III EFFECTEN

Artikel zes uitgifte van aandelen en obligaties

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een

voignummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

Artikel zeven overdraagbaarheid van de aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de

levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten

die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is

voorgesteld.

Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen:

1/ aan een medevennoot;

2/ aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of erflater;

3/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

4/ aan een dochtervennootschap van een rechtspersoon vennoot;

5/ aan elke rechtspersoon (moedervennootschap) waarvan een rechtspersoon-vennoot zelf een

dochtervennootschap is;

6/ aan elke dochtervennootschap van de hiervoor bedoelde moedervennootschap;

Onder "moedervennootschap" verstaat men iedere vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent

over een andere vennootschap.

Onder "dochtervennootschap" verstaat men iedere vennootschap ten opzichte waarvan een

controlebevoegdheid bestaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onder "controle" over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de ori�ntatie van het beleid.

Artikel acht ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Artikel negen beslag

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV BESTUUR CONTROLE

Artikel tien bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen. Tengevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.

Artikel elf bevoegdheden zaakvoerder(s)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin ais kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel twaalf volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op

de algemene kosten.

Artikel dertien Be�indiging mandaat zaakvoerder gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet,

door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de

maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel veertien notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de

meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of eiders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door ��n

zaakvoerder.

Artikel vijftien controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke

bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze

benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie

'jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening

houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt

vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten

zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de

vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een

accountant.

TITEL V ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien bijeenkomst bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste

zaterdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt -de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluldende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen

een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten warden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom

verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel zeventien -- stemrecht vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van

stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn,

of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd

door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel achttien -- bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens

afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Artikel negentien verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze

aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van

stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen

genomen worden volgens de voorwaarden bepaald In het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot

hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij

ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking

tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling

van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door ��n zaakvoerder.

TITEL VI BOEKJAAR JAARREKENING WINSTBESTEDING

Artikel twintig boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op een januari en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar

afgesloten.

Artikel eenentwintig inventaris jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken,

overeenkomstig de wet.

Artikel twee�ntwintig winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoeken ontwikkeling.

TITEL Vil ONTBINDING VEREFFENING - OMZETTING

Artikel drie�ntwintig ontbinding vereffening -- verdeling liquidatiesaldo

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.De algemene vergadering bepaalt de modalitelten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

K Voor� behouden aan het Belgisch Staatsblad

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vertff�n�ars bijvoorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel vierentwintig omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel VIII --ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel vijfentwintig -- geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, Legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel zesentwintig Wettelijke bepalingen

Vooral wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel zevenentwintig Woonstkeuze

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd: mevrouw Martens voornoemd. Zij bevestigt deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is. De zaakvoerder oefent haar ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering haar, voor het toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte-statutenwijziging, het

verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief, het verslag van de bedrijfsrevisor en de

geco�rdineerde tekst van de statuten.

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MARTENS FASHION

Adresse
MEESTER DREESENSTRAAT 2 3650 LANKLAAR

Code postal : 3650
Localité : Lanklaar
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Vennootschap Onder Firma

Publication

Coordonnées MARTENS FASHION

Coordonnées
MARTENS FASHION