03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
f 5 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 5 9 3 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T E N S T R A N S P .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e r c u r i u s l a a n 4 , 3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n N V I m m o M a r , N V W e t r e c e n N V M a r t e n s W e g e n b o u w , w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r . 2 W . V e n n . z i j n o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n N V I m m o M a r , N V W e t r e c e n N V M a r t e n s W e g e n b o u w a l s b e s t u u r d e r s v a n d e N V M a r t e n s T r a n s p o r t , m e t n a m e :
- h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V I m m o M a r ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , M e r c u r i u s l a a n 4 ) , w a a r b i j d e h e e r D i r k M a r t e n s ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G r o t e H e m m e n w e g 1 0 2 ) , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
- h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V W e t r e c ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W a a r d s t r a a t 2 6 ) , w a a r b i j d e h e e r D i r k M a r t e n s ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G r o t e H e m m e n w e g 1 0 2 ) , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
- h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V M a r t e n s W e g e n b o u w ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , M e r c u r i u s l a a n 4 ) , w a a r b i j M e v r o u w J o M a r t e n s ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W a a r d s t r a a t 2 6 ) w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t v e r v o l g e n s t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- N V W e t r e c , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k M a r t e n s ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G r o t e H e m m e n w e g 1 0 2 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 1 0 3 1 2 0 1 1 ) ;
- N V M a r t e n s W e g e n b o u w , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o M a r t e n s ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W a a r d s t r a a t 2 6 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 ) ;
- N V I m m o M a r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k M a r t e n s ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G r o t e H e m m e n w e g 1 0 2 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t i n 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i i i z o a ~ a *
1 1 1 1
V o l b e h o i
a a n
B e l g i S t a a t E
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ~
2 2 - 0 7 - 2 0 1 1
N e e r g e l e g a t e r g r r r t W e r
i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . V o o r ; b e h o u d e n + a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- N V M a r t e n s W e g e n b o u w , M e r c u r i u s l a a n 4 , 3 6 0 0 G e n k , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w J a M a r t e n s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d i n 2 0 1 7 .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- N V W e t r e c , W a a r d s t r a a t 2 6 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k M a r t e n s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- N V M a r t e n s W e g e n b o u w , M e r c u r i u s l a a n 4 , 3 6 0 0 G e n k , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w J o M a r t e n s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d i n 2 0 1 7 .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N V W e t r e c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( v e r t . d o o r D h r . D i r k M a r t e n s , V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g