31/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 1 z > ` A
B e n a m i n g : M a t e r i a l S o u r c e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I t g a t l a a n 9
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t
I . d e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m : " M a t e r i a l S o u r c e " , a f g e k o r t " M a t e r i a l S o u r c e " o f " M S D C " , .
2 . d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 9 .
3 . z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . d e v e n n o t e n / o p r i c h t e r s z i j n :
* d e h e e r V A N L E Y S E N , J u u l R e n é e J a n A l b e r t , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B o s w a c h t e r s d r e e f 2 7 ;
m e v r o u w H E R M A N S , V e r o n i e k , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z e s t i e n - B u n d e r s s t r a a t 3 8 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F U T U R E P R O O F E D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t k o m 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 6 6 . 1 4 0 . 8 2 4 ;
* d e h e e r L A T H O U W E R S , R u u d , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 0 1 b u s 3 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N T O F O R C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 0 7 0 A n d e r l e c h t , J o s e p h W y b r a n l a a n 4 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 3 6 . 1 3 8 . 0 2 0 ;
5 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , w e l k
k a p i t a a l i n z i j n g e h e e l h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l u i t m a a k t .
H e t i s v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . h e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . h e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z a l w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e , e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e b e p a l i n g e n t e r z a k e i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t .
N a v o o r a f n e m i n g v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n o f t e b e h o u d e n t o t t e n m i n s t e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t k a p i t a a l , w o r d t h e t r e s u l t a a t b e s t e m d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t i n t e r n r e g l e m e n t .
I n g e e n g e v a l m o e t e n d e v e n n o t e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s o o n l i j k d r a g e n . Z i j z i j n s l e c h t s g e h o u d e n t o t b e k o o p v a n h u n i n b r e n g . "
9 . a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e h e e r J u u l V a n l e y s e n , v o o r n o e m d . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r e n z a l v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 0 . d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 1 . a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n m e t h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h e n O l i v i e r D e w e e r d t v a n K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n e n J u r i d i s c h e A d v i s e u r s b u r g . C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n B T W - n u m m e r b i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I I 1 H I l I 1 I P I I I I I U I f I I
* 1 1 0 8 1 7 4 6 *
V c
b e h c
a a t
B e l l S t a a
r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
b e v o e g d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n t e b e k o m e n . K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n e n J u r i d i s c h e A d v i s e u r s C V B A n e e m t t e r z a k e g e e n e n k e l e b e s l i s s i n g e n , d o c h w e r d s l e c h t s g e v r a a g d o m t e c h n i s c h e a s s i s t e n t i e t e v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
1 2 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r z a m e l e n v a n g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i a l e n , c o n s u m a b l e s e n p r o d u c e n t e n n i e t h e t o o g o p h e t s a m e n b r e n g e n e n v e r w e r k e n e r v a n v i a g e l i j k w e l k e b e s t a a n d e o f t e o n t w i k k e l e n d r a g e r , e l e k t r o n i s c h o f n i e t e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e z e g e g e v e n s d r a g e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
- h e t o p z e t t e n v a n e e n w e b s i t e / o n l i n e c o m m u n i t y ;
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n o f o p e n i g e w i j z e v e r k r i j g e n v a n a l l e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f o n r o e r e n d g o e d , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r , o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
1 3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n
d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e
s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a f w i j k e n d e r e g e l i n g
v o o r z i e n .
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d . Z i j h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t .
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V o o r d e a a n v a a r d i n g , d e u i t t r e d i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t g e l d e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n
m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n :
- o p d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n -
g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
- h e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m -
m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i j f . v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p e b o u r L e n
" a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d