MBK MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MBK MANAGEMENT
Dénomination : MBK MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.115.693

Publication

30/05/2014
ÿþ Wovit Mod Word 11.1

-7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

20 MEI 2014

Griffie

IIIIME111011

Voorbehouden aan het - Belgisch Staatsblad

Omiememingsnr 0842.115.693

Benaming (voluit) : MBK Management

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Ekkersputstraat 64 - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte Wijziging doel  wijziging statuten

Er blet uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovendiaerde te Zonhoven op 5 mei 2014, , dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "MBK Management" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vennootschap neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31 maart 2014.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel uit te

breiden door toevoeging van de volgende activiteiten:

- Aile activiteiten in verband met internet, alle intemettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van "IT-Business Consultancy", realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het ontwikkelen van "database interfacetools 8c utilities", gegevensverwerking, databanken, het aan- en verkopen van hardware en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines, overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger gemelde activiteiten.

- Flet online verkopen via internet van alle goederen. Online marketingcommunicatie.

- Flet vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van aile communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De productie en realisatie van alle videoclips, documentaires en reportages. liet produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal, waaronder bedrijfsfilms en angenerieken.

- Flet verstekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen e materiaal in samenhang ermee.

Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica, onder meer de verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle cornputerfiguraties, en van alle elektrische en apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen.

DERDE BESLISSING

Ingevolge voorgaande beslissingen luidt artikel 3 van de statuten voortaan als volgt:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:

a) De onderneming in onroerende goederen en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen en verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,

b) Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

e) Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.

d) Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.

e) Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de rnobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord Voorgaande verrichtingen onder a) tot en met e) betreffen enkel eigen vermogens en geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

fi De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten en te verbreken, te bouwen, te verkopen, te ruilen.

g) Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

h) Het bijstaan en het verrichten van managementsactiviteiten voor rekening van een opdrachtgever, dit wil zeggen het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard

z) Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het ophalen van diverse verpakte goederen en deze via het vervoer over de weg ter plaatse van de bestemmeling brengen, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Personenvervoer langs de weg.

j) Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, industriële pijpleidingen en kanalisatie. Groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, industriële pijpleidingen en kanalisatie. Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.

k) Maken en aanpassen van websites.

1) PC-ondersteuning en netwerk

m) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van

websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van

internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle

activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van "IT-Business Consultancy", realisatie van programma 's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het ontwikkelen van "database interfacetools & utilities", gegevensverwerking, databanken, het aan- en verkopen van hardware en

Luik R - Vervnla

.. ...._..... ..... _. ..... ,

software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines, overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger gemelde activiteiten,

n) Het online verkopen via internet van alle goederen. Online marketingcommunicatie.

o) Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De productie en realisatie van alle videoclips, documentaires en reportages. Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal, waaronder bedrijfsfilms en filrngenerieken.

p) Het verstekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma 's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang ermee,

g) Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica, onder meer de verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerfiguraties, en van alle elektrische en apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die ene gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

VIERDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerele te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte de dato 5 mei 2014, waarin vervat het verslag van de zaakvoerders, de

staat van actief en passief en de volmacht.

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

4 oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

'

r



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



27/06/2014
ÿþ Mod POP 11.1

i 1rfl r' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

18 JUNI 2014

Griffie

IllhIIIIUumiiu

" 191 4959*

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

III

Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : 0842.115.693

MBK MANAGEMENT

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : EKKERSPUTSTRAAT 54, 3520 Zonhoven, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders,

" Boonen Marie Jasée, wonende te 3520 Zonhoven, Ekkersputstraat 54,

" Vandevenne Kristel, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kiezelweg 106 bus 1,

" Vandevenne Bart, wonende te 3520 Zonhoven, Ekkersputstraat 54, wordt vanaf 10 mei 2014 de maatschappelijke zetel verplaatst van Ekkersputstraat 54 te 3520 Zonhoven naar Kremerstraat 14B te 3520 Zonhoven.

Zonhoven, 01 april 2014

Boonen M.J. Vandevenne K. Vandevenne B.

Zaakvoerder Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 17.02.2014 14040-0417-011
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 14.01.2015 15013-0549-011
01/03/2012
ÿþ t I.

1.1 Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te ma ken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

17 FEB, 2012

te HRte§6T

II

t;

1 s

*12048496*

Ondememingsnr : 0842.115.693

Benaming MBK MANAGEMENT

(voluit) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : EKKERSPUTSTRAAT 54, 3520 Zonhoven, België

Onderwerp akte : Benoeming bijkomende zaakvoerders

Op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 02 januari 2012 wordt beslist om vanaf heden Vandevenne Kristel en Vandevenne Bart te benoemen als bijkomende zaakvoerders. Zij aanvaarden deze onbezoldigde mandaten en dit voor onbepaalde tijd.

Boonen Marie Josée

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vorse : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2011
ÿþ Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11307803*

Neergelegd

23-12-2011



Griffie

0842115693

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit): MBK Management

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven, Ekkersputstraat 54

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven op 23 december 2011,

dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht :

OPRICHTERS.

1) Mevrouw BOONEN Marie Josée, wonende te Zonhoven, Ekkersputstraat 54.

2) Mevrouw VANDEVENNE Kristel, wonende te Herk-de-Stad, Kerkstraat 17.

3) De Heer VANDEVENNE Bart, wonende te Zonhoven, Ekkersputstraat 54.

VORM EN NAAM.

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de

naam  MBK Management .

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, Ekkersputstraat 54. Hij zal bij

beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het

Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

a) De onderneming in onroerende goederen en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen en verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

b) Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

c) Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.

d) Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.

e) Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. Voorgaande verrichtingen onder a) tot en met e) betreffen enkel eigen vermogens en geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

f) De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten en te verbreken, te bouwen, te verkopen, te ruilen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

g) Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

h) Het bijstaan en het verrichten van managementsactiviteiten voor rekening van een opdrachtgever, dit wil zeggen het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

i) Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het ophalen van diverse verpakte

goederen en deze via het vervoer over de weg ter plaatse van de bestemmeling brengen, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Personenvervoer langs de weg.

j) Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, industriële pijpleidingen en kanalisatie. Groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, industriële pijpleidingen en kanalisatie. Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.

k) Maken en aanpassen van websites.

l) PC-ondersteuning en netwerk.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die ene gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR).

Het is verdeeld in 186 gelijke aandelen.

Het is voor 6.200 euro volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door AXA Bank.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. TOEZICHT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten. De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

A. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste gewone zaakvoerder benoemd :

Mevrouw Boonen Marie Josée, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaarde deze opdracht te aanvaarden. De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2013.

Het eerste boekjaar vangt aan op 23 december 2011 en eindigt op dertig juni tweeduizend dertien.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd : * Uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MBK MANAGEMENT

Adresse
KREMERSTRAAT 14B 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande