16/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L L . u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 6 M E I 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 6 7 . 1 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e d 4 L a b s
( v e r k o r t ) 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N i e u w s t r a a t 2 8 - 3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r J a n C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r a f g a a n d e l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n , a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e f u n c t i o n e e l a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r s t e s c h r a p p e n e n o p t e h e f f e n . I I . O n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g .
1 . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A H u b e r t V e n c k e n B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e v o e g d b i j z i j n , v o o r m e l d v e r s l a g , e n o p g e m a a k t o p 4 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r ' h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p M E D 4 L A B S , B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 1 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 4 0 . 0 9 2 . 2 9 2 , 5 6 e n e e n n e t t o a c t i e f ` v a n £ 4 0 . 0 9 2 . 2 9 2 , 5 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . "
2 . G O E D K E U R I N G V A N D E T U S S E N T I J D S E S T A A T A F G E S L O T E N O P 3 1 J A N U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t g o e d a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g l o o r - L u i k B - V P . r v n l n
b e h o u d e n a b n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . V A S T S T E L L I N G D A T A A N D E V O O R W A A R D E N V O L D A A N W E R D T O T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n w e r d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , n a m e l i j k :
- r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r a f g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k t u i t d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d , n o c h n o m i n a t i e f n o c h f u n c t i o n e e l ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a b e s t a a n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t b o v e n d i e n d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n o n t s t a a n z i j n t u s s e n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n h e d e n ;
- u i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t d e b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . S L O T V E R K L A R I N G E N
- D e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g t e n e m e n , i e d e r d e h e l f t , v o o r r e k e n i n g v a n h u n e i g e n v e r m o g e n c o n f o r m h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d u s n i e t i n o n v e r d e e l d h e i d .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e e c h t g e n o t e n D a n i e l B e n e d i c t u s J o s e p h C u y p e r s - S c h a e k e n C a r o l i n a G e r a r d a L o u i s a , w o n e n d t e 3 9 9 0 P e e r , N i e u w s t r a a t 2 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a n t o a t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/02/2012
ÿþ"
V o o r b e h o u c a a n h i S e i g l e S t a a t s b
! M d W o e d 4 7 . t
L i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A M E L
1 6 F E B , 2 0 1 2
H A S S E L T
t s r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 6 7 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D 4 L A B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 8 , 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g Z a a k v o e r d e r
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 7 5 9 0 *
Z a a k v o e r d e r D a n i e l C u y p e r s
. n a m . . _ . _ . . . . ~ . . . . . . . e _ . _ . . , . . w . , . _ . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ ~ _ a . . a . . _ . . . . . _ ~ . . . . . . . . r . . . . . ~ . . . . ~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h á n d t e k e n i n g .