MEDIALEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MEDIALEN
Dénomination : MEDIALEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.339.788

Publication

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12487-0442-009
26/07/2011
ÿþMnd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hill II1111 IB 10 IIIIII4686*III III

bef'

a2

Be Sta

(HECHTBANK VAN KOOPHANDEL 1

-'.!t`" 2vti

~ eÀiffitELT

J Ondernemingsnr : 0475.339.788

Benaming

(voluit) : Medialen vof

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Europalaan 11 (Nolimpark 2019), 3900 Overpelt

Onderwerp akte : Naamswijziging, omvorming VOF in BVBA, benoeming zaakvoerders

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op dertig juni tweeduizend en elf , met de vermelding "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Neerpelt op 7 juli 2011 boek 545 blad 28 vak 10 ontvangen vijfentwintig euro. De E.a. inspecteur M.Pirard" (volgt de handtekening), heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma "Medialen vol", met zetel te Overpelt, Europalaan 11 (Nolimpark 2019), geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist de vennootschap om te vormen in een BVBA. Deze akte wordt hier in overeenstemming met artikel 783 Wetboek Vennootschappen in haar geheel weergegeven en de nieuwe statuten bij uittreksel:

Op dertig juni tweeduizend en elf

Om negen uur,

b Voor mij, Karen Sabbe, notaris te Hamont-Achel met standplaats te Achel.

IS GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "MEDIALEN

vof, met zetel te Overpelt, Europalaan 11 (Nolimpark 2019);

-opgericht bij onderhandse akte de dato zesentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna onder nummer 20010728-612

-en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

De vennootschap heeft het ondememingsnummer: 0475.339.788.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

volgende vennoten die, naar zij verklaren, ieder voor de helft deelgenoot te zijn in de vennootschap

N "Medialen vof, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:

'cl1.de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "Appeltje S B.V.", en met zetel te Nuenen

et (Nederland) en gekend bij de Kamer van Koophandel Brabant onder dossiemummer 17151428,

-opgericht bij akte verleden voor notaris Victor Pieter Kradolfer te Rosmalen op 31 december 2002 en

waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden,

et

et Hier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer SALA Patrick Jan Fedor, geboren te Veghel

z (Nederland) op tien juli negentienhonderd achtenzestig (nummer Nederlands paspoort: NK4902314), wonende

te 5671 CN Nuenen, Loenys van Lancveltlaan 7 en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge artikel 17 van de statuten.

2.De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "Met Dubbel S B.V.", en met zetel te Haaren

pq (Nederland) en gekend bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiemummer 18069269,

-Opgericht bij akte verleden voor notaris Victor Pieter Kradolfer te Rosmaien op 31 december 2002, en

' " S: waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden,

Hier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer vAN ROESSEL Paulus Willibrord Michaël, geboren te Haaren (Nederland) op acht juli negentienhonderd tweeënzeventig (nummer Nederlands paspoort: NU545JRD6), wonende te 5076 TG Haaren, Eind 4 en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen

t ingevolge artikel 17 van de statuten.

Alle vennoten zijn bijgevolg aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

De heer Patrick Sala en de heer Paulus van Roessel, beiden voormeld, zijn tevens enige zaakvoerders van

de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering duidt aan als voorzitter de heer van Roessel Paulus voornoemd en als secretaris, en

stemopnemer, de heer Sala Patrick voornoemd.

VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING VAN DE NOTARIS

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat, ondanks de bewoordingen van de onderhandse

oprichtingsakte van de vennootschap onder firma die een maatschappelijk kapitaal vermeld van achtduizend

Op de laatste biz var Lurk B vernielden : Recto Naam cz hcodanijhe c tan de :ns,rumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de racti'=pErsind I-,¬ 1 aa 1zien van derden la vertegenwoordigen

Verso ..vaam en handleker¬ rg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

euro (¬ 8000), een vennootschap onder firma slechts over een vermogen beschikt en niet over een kapitaal zoals deze term gebruikt wordt in het Wetboek van Vennootschappen. De term kapitaal in het Wetboek van Vennootschappen kan enkel betrekking hebben op het afgescheiden vermogen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, die tevens van een beperking van aansprakelijkheid geniet.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter steil vast dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat alle aandelen aanwezig zijn en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De zaakvoerders en vennoten allen hier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 779 Wetboek van Vennootschappen en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1. A.Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en elf. In deze staat is vermeld dat het kapitaal van de vennootschap na omzetting achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) zal bedragen.

1. B.Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per éenendertig maart tweeduizend en elf.

2. Vaststelling van het kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro.

3. Verdeling van het kapitaal in honderd aandelen.

4.Wijziging van de maatschappelijke naam van de vennootschap in "MEDIALEN"

5.Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6.Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7.Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma.

8.Benoeming van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9.Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING BESLISSINGSGERECHTIGD SAMENGESTELD IS 

DIVERSE VERKLARINGEN

Huidige vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten aangezien aile vennoten en zaakvoerders

aanwezig zijn, niettegenstaande de formaliteiten van bijeenroeping niet werden nageleefd.

Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda

één na één ter bespreking en terzelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter.

Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda

te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :

1. Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting

toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap

per eenendertig maart tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door

artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen. In voormelde staat is vermeld dat het

kapitaal van de vennootschap na de omzetting achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) bedraagt. Iedere

aanwezige comparant erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van VMB Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch

luiden als volgt :

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de

normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 31.03.2011 van 314.494,94 ¬ is niet kleiner dan het minimumkapitaal

vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Opgemaakt te Neerpeft op 23 juni 2011.

De Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volgt de handtekening.

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

2. Besluit: Vaststelling van het kapitaal

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk die door de omzetting zal ontstaan vast te stellen op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00). Uit hoger vermelde verslagen blijkt dat het netto-actief op éénendertig maart tweeduizend en elf niet kleiner was dan dit minimumkapitaal.

3. Besluit: Verdeling van het kapitaal in honderd aandelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verdelen in honderd

(100) aandelen zonder nominale waarde, die aan de vennoten worden toegekend in dezelfde verhouding als ze

aandelen hadden in de vennootschap onder firma:

- vijftig aandelen worden toegekend aan de vennootschap "Met Dubbel S B.V.".

- vijftig aandelen worden toegekend aan de vennootschap "Appeltje S B.V.".

4. Besluit: Naamswijziging

De vennoten besluiten de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "MEDIALEN".

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

5. Besluit: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma "MEDIALEN" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDIALEN" met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDIALEN" is de voortzetting van de vennootschap onder firma "MEDIALEN".

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en elf waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDIALEN"

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDIALEN" zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDIALEN' behoudt het ondernemingsnummer 0475.339.788 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is.

De honderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma "MEDIALEN"

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma "MEDIALEN" omgezet in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Besluit: Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid artikelgewijs goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

STATUTEN.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt, welke statuten hier bij

uittreksel worden weergegeven:

Artikel I Naam

De vennootschap, die een handelsvennootschap is, draagt de naam : "MEDIALEN"

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Overpelt, Europalaan 11 (Nolimpark 2019).

Artikel 4 Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het voor gemeenschappelijke rekening exploiteren van een dienstverlenende ondememing op het gebied

van reclame, public relations, verkoop en mediaproductie (waarbij elk der vennoten dat deel van de praktijk

uitoefent waartoe hij gekwalificeerd is).

Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het

buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de

verwezenlijking van het doel te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband

houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. De

vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle industriële,

handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking

van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor

eigen rekening en voor rekening van derden.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de

verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikels Kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (¬ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 13 Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze rechtspersoon verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 14 - Bestuur.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens

eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden

tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Artikel 15 Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 18 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Artikel 29 Boekjaar Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 30 Bestemming van de winst Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 31 Benoeming van vereffenaars.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32 Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Besluit: Ontslag van de bestuurders van de vennootschap onder firma

De algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat ingevolgde de omzetting van de vennootschap

onder firma de opdracht van de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege is beëindigd.

8. Besluit: Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot zaakvoerders:

1.De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Met Dubbel S B.V.", voormeld, met als vaste

vertegenwoordiger de heer van Roessel Paulus, voormeld.

2.De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "Appeltje S B.V.", voormeld, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Sala Patrick, voormeld.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur.

Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

9. Besluit: Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen elke machtiging aan de zaakvoerders

om voorgaande besluiten uit te voeren

SLOTVERKLARINGEN

Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de inhoud en draagwijdte van de artikelen 785 en 786 van

het Wetboek van Vennootschappen die betrekking hebben op de aansprakelijkheidsregeling bij omzetting van

een vennootschap en van artikel 788, dat de strafbepalingen met betrekking tot de omzetting van

vennootschappen bevat.

De comparanten verklaren voldoende op de hoogte te zijn gesteld van deze bepalingen.

SLOT

Gezien de agenda afgehandeld is wordt de vergadering geheven om negen uur dertig.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat zij er zich van heeft vergewist dat de personen die fysiek bij de ondertekening aanwezig zijn, degenen zijn die door haar als comparanten werd en geïdentificeerd na voorlegging van hun identiteitskaart. De comparanten wiens nationaal/rijksregister nummer wordt vermeld, verklaren hiervoor uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Achel, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten aanwezig en vertegenwoordigd zoals vermeld samen met mij, notaris, getekend.

behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Sabbe

Tevens Neergelegd:

-afschrift akte met verslag zaakvoerders en verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Oo de laatste blz van Luik 8 vermeden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Dersoroin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien va" de=den le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 30.09.2015 15621-0404-009
28/07/2001 : HAA019031
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 25.08.2016 16499-0053-010

Coordonnées
MEDIALEN

Adresse
EUROPALAAN 11, NOLIMPARK 2019 3900 OVERPELT

Code postal : 3900
Localité : OVERPELT
Commune : OVERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande