16/09/2013
ÿþ" ~ t
M o d w o r d 1 1 . 1
t R T ) ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 0 9 - 2 0 2
G E S E L T
1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 . 5 1 9 5 2 0
B e n a m i n g '
( v o i u i t ) : M e d i a s a m
( v e r k o i t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 :
- H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r :
D e h e e r M a r c V a n g e e l , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t .
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 1 1 2 1 2 0 1 2 3 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r
b o e k j a a r 2 0 1 7 .
P h i l i p p e D e B o u n g n e , L e a s M a n a g e m e n t b v b a , B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0393-029
15/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e r l r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v o n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 :
§ B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T h e o v a n d e r R a a d t , w o n e n d e t e 3 8 1 8 X C A m e r s f o o r t ( N L ) , T r e u b l a a n 6 , a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n d e R o o s m e t I n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
§ O n t s l a g B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n d e h e r e n
T h e o v a n d e r R a a d t , G e u r t V o l k e r s e n A l b e r t d e G r o o t e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e d r i e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n :
D h r . W i l l y L e n a e r s , K o n i n g i n n e l a a n 5 2 B b u s 2 3 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
- D h r . R o b e r t C e u p p e n s , N i e u w e H e i d e s t r a a t 5 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 .
§ B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e b e n o e m e n a l s
B e s t u u r d e r :
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k H e r m a n s .
- D e B o u n g n e P h i l i p p e , B r e l a a r s t r a a t 3 2 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8
o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
§ H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s
C o m m i s s a r i s :
K M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , P r i n s B o u d e w i j n t a a n 2 4 D t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D i t m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 e n v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 o v e r
b o e k j a a r 2 0 1 4 .
P h i l i p p e D e B o u n g n e , b e s t u u r d e r M a r c V a n g e e l
b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ §
* 1 2 1 6 9 8 4 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 1 9 . 5 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A S A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
p ~ O K T . 2 0 1 2
t e H A S S E L T G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0194-025
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 09.06.2011 11162-0067-024
07/06/2011
ÿþz e z ' 9 M o l M o d 2 . 1
' M g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 5 1 9 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a s a m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e s : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- d e R a a d a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n d e R o o s ( N L ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
- d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m d e h e e r T h e o v a n d e r R a a d t , w o n e n d e t e 3 8 1 8 X C A m e r s f o o r t ' ( N L ) , T r e u b l a a n 6 , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r d e R o o s v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i . t o t 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g d e z e
"
b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
A l b e r t d e G r o o t , W i l l y L e n a e r s ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
. . . . . . ( e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e a . I N I N I B I I I I I I ~ N I ~ N a t l a I I B 8
B 4 = Z Z ~ B d B a e "
S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 5 - M I
H e r p r e e T
A n n e x e s d u M o n t e u r b e I g ë
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 03.06.2010 10148-0426-024
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 10.06.2009 09218-0300-024
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 12.06.2008 08226-0310-025
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 13.06.2007 07226-0223-025
22/08/2006 : HA102014
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 16.06.2015 15182-0345-027
03/11/2005 : HA102014
17/06/2005 : HA102014
24/06/2004 : HA102014
26/06/2003 : HA102014
31/08/2015
ÿþ M a a w a m l s a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O L * 1 5 1 2 9 3 1 1 * R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
b e b o s a a n B e l g S t a a t . 1 1 2 0 A 1 1 6 . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 6 1 9 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a s a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 :
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t n a m e d e h e r b e n o e m i n g a l s ' , c o m m i s s a r i s : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0
K o n t i c h ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r . D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
G e t e k e n d ,
V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r M a r c V a n g e e l
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t , d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 13.06.2016 16175-0574-028