MEDISCH KABINET DR. D.H. COENEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MEDISCH KABINET DR. D.H. COENEN
Dénomination : MEDISCH KABINET DR. D.H. COENEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.038.669

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte F -n



Voor behoùd aan he BelgisE Staatsbl

REQ-]lBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

2 5 APR. 21314

Griffie

Ondernemingsnr :0456.038.669

Benaming (voluit) :MEDISCH KABINET DR. D. H. COENEN

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3590 Diepenbeek, Heidestraat 89

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIZIJGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 25 maart 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MEDISCH KABINET DR, D. H, COENEN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling da de vergadering geldig is samengesteld.

e De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "MEDISCH KABINET DR, D.H. COENEN" in "COFFEE 1NVE$T" en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld,

N TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen van "3590 Diepenbeek, Heidestraat 89" naar "3220 Holsbeek, Bruul 52" en derhalve artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

DERDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 16 januari 2014 omtrent de voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van

v) vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 december 2013 gevoegd, hetzij minder dan drie maanden v66r heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het doel

pq Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap te vervangen door de hoger omschreven activiteiten.

c) Wiiziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 4 van de statuten aan te

passen zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT

Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist met_eenparigheid van_stemmen het kapitaal van de vennootschp, thans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

On

II

- Luik B - vervolg

bepaald op zevenhonderd vijftigduizend Frank (750.000,00 BEF) om te zetten in achttienduizend

vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01).

Afschaffing nominale waarde van de aandelen

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de

aandelen af te schaffen zodat ze voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van elk

één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te

passen zoals voormeld.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de overdracht van aandelen onder levenden

en bij overlijden aan te passen zodat dit enkel mogelijk is met instemming van alle vennoten en

overeenkomstig aanpassing van artikels 7 en 8 van de statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap

voortaan zal eindigen op 30 juni van ieder jaar en overeenkomstig aanpassing van artikel 16 van de

statuten.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 30 juni 2015.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse

algemene vergadering te verplaatsten, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste maandag van

de maand december om twintig uur en overeenkomstig aanpassing van artikel 13 van de statuten.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden

worden op de eerste maandag van de maand december om twintig uur in het jaar 2015.

ACHTSTE BESLUIT

Schrapping van alle bepalingen in de statuten die verwijzen naar een doktersvennootschap en

aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van 23

januari 2001.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van

de statuten rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te

keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid. De naam luidt "COFFEE INVEST".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Holsbeek, Bruul 52.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd

tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen

beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en

verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen

Voor-l3ehouden

aan het 1 -8elgîsc7i Staatsblad

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ,

indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

1)Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.

2)De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

3)De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4)Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

5)Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

6)De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.

7)Tusserlpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

8)Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.

9)Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie; ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.

10)Het verlenen van advies met betrekking tot infonmaticaprogramma's.

11)Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.

12)Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens -- volledige verwerking van gegevens;

13)De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort).

14)De opsl ag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.

15)Ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listing, enzovoort.

16)Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;

17)De overige activiteiten in verband met computers;

18) De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;

19)Groothandel, kleinhandel, in en uitvoer van wijnen;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland;

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op- of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden; activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven;

De vennootschap maaalle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks

}

0 Voor-4ehouden aan het Bergisc~ StaatsbEaci





Luik B - vervolg

of onrechtstreeks de" .verwezenlijking van haar doel te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand december om twintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere Qerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de

vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst. Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder en staat van activa en

passiva.

08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

hehouden

aan het

Staatsblad

23/10/2013 : HAT000440
02/07/2013 : HAT000440
28/03/2013 : HAT000440
11/07/2012 : HAT000440
01/07/2011 : HAT000440
18/06/2009 : HAT000440
12/06/2008 : HAT000440
22/06/2007 : HAT000440
07/07/2006 : HAT000440
27/06/2005 : HAT000440
12/07/2004 : HAT000440
11/09/2002 : HAT000440
10/07/2001 : HAT000440

Coordonnées
MEDISCH KABINET DR. D.H. COENEN

Adresse
HEIDESTRAAT 89 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande